Rabobank | Nieuws | Risk & Compliance

Een overzicht van Rabobank nieuws:

Brussel zet streep door toekomstplannen Transactiemonitoring Nederland Transactiemonitoring Nederland mag niet verder in zijn beoogde opzet.
27 februari 2024
Van KYC-analist naar -expert: cruciale stappen voor verdere professionalisering Het vak van Know Your Customer-analisten wordt volwassen.
16 januari 2024
Robin de Jongh maakt transfer van ABN AMRO naar de Rabobank Robin de Jongh maakt de overstap naar Rabobank. Als de nieuwe verantwoordelijke voor de AML/KYC-activiteiten blijft hij zich onverminderd inzetten voor de missie waar hij acht jaar geleden mee begon.
01 mei 2023
Rabobank vult groepsdirectie aan met nieuwe Chief Risk Officer Vincent Maagdenberg Rabobank heeft Vincent Maagdenberg benoemd tot Chief Risk Officer.
20 december 2022
Donkere wolken trekken samen boven Rabobank Rabobank heeft niet de beste dag in zijn geschiedenis achter de rug.
08 december 2022
Rabobank benoemt Philippe Vollot tot eerste Economic Crime Officer ooit Philippe Vollot start per 1 oktober als Chief Financial Economic Crime Officer bij Rabobank.
16 juni 2022
Rabobank investeert deel winst (€3,7 miljard) in verbetering KYC-processen Rabobank heeft over 2021 een winst geboekt van €3,7 miljard. De winst valt ruim drie keer zo hoog uit in vergelijking met 2020: destijds werd er een winst van €1,1 miljard geboekt.
11 februari 2022
De Nederlandsche Bank laakt witwasaanpak van banken ABN AMRO en ING schikten in het recente verleden al voor miljoenenbedragen met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in hun antiwitwasprocessen, en nu ligt mogelijk ook Rabobank op het ‘hakb
15 december 2021
DNB tikt Rabobank opnieuw op vingers vanwege tekortkomende witwascontroles Rabobank heeft bekendgemaakt dat het sinds half oktober in een ‘handhavingstraject’ zit van De Nederlandsche Bank. Volgens de toezichthouder doet Rabobank niet genoeg om witwassen te voorkomen.
17 november 2021
Nieke Martens: ‘Witwassen is criminaliteit met een grote C’ De lijfspreuk van Nieke Martens, Global Head Future KYC (Know Your Customer) bij Rabobank, is: ‘Just do it’. Dit motto is tekenend voor haar doen (en laten) en past ook bij haar in de strijd tegen het witwassen.
20 mei 2021
Rabobank gunt deel 'regulatory reporting' aan BearingPoint Rabobank sluit een samenwerking met consultancybureau BearingPoint met betrekking tot ‘regulatory reporting’ processen.
29 oktober 2020
Ordina helpt Rabobank bij fraudedetectie van creditkaartbetalingen Bescherming van klanten tegen oplichting en fraude is voor Rabobank vanzelfsprekend een punt van aandacht.
01 oktober 2020
Rabobank start op 1 september met nieuwe organisatiestructuur CDD Per 1 september start Rabobank met een nieuwe organisatiestructuur voor alle CDD-activiteiten. Nauwkeurig verspreid over het hele land openen acht nieuwe uitvalsbases hun deuren.
25 augustus 2020
Coffeeshophouder terecht geweigerd door Rabobank na beroep op Wwft Rabobank en een coffeeshophouder uit Rotterdam zijn het al enkele jaren oneens over de aanvraag van een zakelijke rekening door laatstgenoemde.
06 augustus 2020
CDD en KYC vragen om slimme automatisering Compliance is niet saai. Dat is de conclusie van het 'Augmenting Customer Due Diligence' event van Altares Dun & Bradstreet.
03 december 2019
Nieuw opleidingstraject om tekort aan specialisten CDD en KYC hoofd te bieden Uitkeringsinstantie UWV en financieel detacheerder FBD zijn gezamenlijk een opleidingstraject gestart om banken te voorzien van geschikt en gecertificeerd personeel voor KYC- en CDD-werkzaamheden.
12 november 2019
Rabobank weert betaald voetbalclubs als nieuwe klant Rabobank wil geen nieuwe samenwerkingen meer sluiten met Nederlandse betaald voetbalclubs. De coöperatieve bevestigt berichtgeving hierover in dagblad NRC.
21 augustus 2019
'Financiële bedrijven overtreden wet vaker dan gemiddeld' Volgens een derde van de werkende Nederlanders overtreden financiële bedrijven de wet vaker dan bedrijven of organisaties uit andere sectoren.
01 april 2019
Rabobank zet in op meer uitwisseling informatie in strijd tegen witwassen Rabobank zou meer juridische mogelijkheden verwelkomen in de strijd tegen witwassen.
15 februari 2019
Rabobank krijgt boete wegens tekortkomingen in CDD De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank een boete opgelegd van een miljoen euro omdat het klantdossiers onvoldoende dossiers op orde had.
12 februari 2019
Rabobank draagt Els de Groot voor als nieuwe chief risk officer Als toezichthouders en de ondernemingsraad geen bezwaren hebben volgt Els de Groot rond de jaarwisseling Petra van Hoeken op als chief risk officer van Rabobank.
22 oktober 2018
Onderzoek Consumentenbond: nog niet alle banken compliant aan privacywet Vrijdag 25 mei stond bij veel bedrijven in de agenda gegrift als datum waarop de nieuwe privacywet GDPR (of in het Nederlands AVG) in werking trad.
08 juni 2018
Rabobank versleutelt klantgegevens met GDPR in aantocht In aanloop naar invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) werkt Rabobank samen met computergigant IBM.
10 april 2018
Drie sprekers uit bankensector op Risk Conference 2017 In Groningen vindt op 1 maart de Risk Conference 2017 plaats, een congres waar zo’n 350 financiële studenten op af zullen komen.
01 maart 2017

1

24 gevonden