LexisNexis | Nieuws

Een overzicht van LexisNexis nieuws:

LexisNexis presenteert due diligence checklist Duurzaamheid, omkoping of sancties rondom de Oekraïens-Russische oorlog – het wordt voor financiële instellingen steeds belangrijker om te weten met wie ze zaken doen.
02 mei 2024
LexisNexis: 'Blijf financiële criminaliteit de baas' Financiële misdrijven zoals omkoping, corruptie en witwassen komen niet alleen steeds vaker voor, ze lijken ook steeds complexer te worden.
27 maart 2024
Big data als compliance middel Het zijn drukke tijden voor een compliance officer.
11 maart 2024
Vier trends met betrekking tot het risico op witwassen Het identificeren en verminderen van risico's op witwassen behoort tot de belangrijkste compliance taken voor elk financieel dienstverlenend bedrijf.
29 februari 2024
Waarom banken aan negatieve nieuwsscreening moeten doen Je hoort de term steeds vaker: adverse media screening oftewel negatieve nieuwsscreening.
26 januari 2024
LexisNexis brengt e-book uit met mondiale visie op AML-compliance LexisNexis heeft het e-book ‘AML Compliance In 2024: A Global View’ gelanceerd.
17 januari 2024
AML-compliance: Wereldwijde ontwikkelingen Van Zwitserland tot Singapore en van Brazilië tot Bahrein - de globale wet- en regelgeving omtrent antiwitwassen is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd.
10 januari 2024
Hoge risico's op witwassen en financiering van terrorisme in de banksector - hoe ga je daar mee om? In een rapport van de Europese Bankautoriteit wordt gewaarschuwd dat betalingsbedrijven en banken in de EU het risico van witwassen en terrorismefinanciering vaak onvoldoende in kaart brengen en behe
11 december 2023
LexisNexis licht tien due diligence-trends uit, én evenveel stappen om deze goed te beheren Due diligence is niet meer wat het geweest is.
20 november 2023
Vier manieren om externe risico's te verminderen Lagere operationele kosten, stabielere supply chains, soepelere intreding op nieuwe markten – het outsourcen van bedrijfsfuncties naar externe partijen heeft onmiskenbare voordelen.
30 oktober 2023

1

10 gevonden