Partner worden
Nieuws
Banken
FinTech
Thema's
Podcasts
Bankensector
Vacatures
Events
Partners
Nieuws
Banken
FinTech bedrijven
Vacatures
Events
Thema's
Podcasts
Bankensector
Partners
Partner worden?
Hoofdmenu
Bankensector
Interviews
Bankensector Nederland
Marktaandeel
Rankings & Awards
Risk & Compliance nieuws | Pagina 3
Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:
×
consultancy.filters.country.popup.header
×
Selecteer een organisatie
ABN AMRO
Autoriteit Financiële Markten
Betaalvereniging Nederland
BNG Bank
BNP Paribas
De Nederlandsche Bank
de Volksbank
European Central Bank
Evi van Lanschot
Federatie Financieel Planners
Handelsbanken
ING
InsingerGilissen
MasterCard
MeDirect
Nederlandse Vereniging van Banken
Rabobank
Saxo
Van Lanschot Kempen
×
Selecteer een product
(# artikelen)
Beleggen
1
Cash & Liquidity Management
2
Internet & Mobiel
1
Internetbankieren
1
Lenen
1
Mobiel bankieren
1
Pensioen
1
×
Selecteer een vakgebied
(# artikelen)
Risk & Compliance
303
×
Selecteer een categorie
(# artikelen)
Benoemingen
25
Carriere
1
Diversiteit
1
Evenementen
34
Financiële cijfers
3
Fusie & Overnames
4
Interviews
38
Klanttevredenheid
1
Mediacampagnes
2
Opleiding & training
12
Opmerkelijk
3
Partnerships
13
Ranking & Awards
4
Reorganisatie
2
×
Selecteer een thema
(# artikelen)
Bitcoins
4
Blockchain
2
Cryptocurrency
5
Cultuurverandering
1
Cybercrime
4
Cybersecurity
11
Data
1
Duurzaam bankieren
2
Financiële educatie
2
Fintech
22
Innovatie
3
Know Your Customer
22
Mobiele apps
2
Open finance
1
Podcasts
1
Regtech
1
Robotisering
2
Sustainable finance
3
Toezicht
51
Veilig bankieren
6
Wet- en Regelgeving
61
Organisatie
Producten
Risk & Compliance
Bankensector
Thema
Onderzoek
Geen nieuws gevonden.
Glynis Haaken (Quoratio KYC): ‘ESG is de toekomst voor de KYC-professional’
KYC is hot. Hoewel banken al jaren bezig zijn om hun witwasdossiers op orde te brengen, is goed KYC-personeel nog altijd niet aan te slepen.
28 augustus 2023
De compliance officer next level: maatschappelijk, strategisch, zichtbaar én een leider
Voldoen aan wet- en regelgeving. Het klinkt makkelijk zat, maar blijkt voor banken allesbehalve eenvoudig. De laatste decennia wordt de sector overspoeld door nieuwe regels.
17 augustus 2023
Volksbank presenteert winst én AML-boete
De Volksbank is op de vingers getikt vanwege nalatigheid rondom zijn Wwft-verplichtingen.
15 augustus 2023
N26 benoemt Carina Kozole tot Chief Risk Officer
Om zijn anti-witwasaanpak op orde te brengen heeft N26 Carina Kozole benoemd tot Chief Risk Officer. De online bank ligt al een tijdje overhoop met de BaFin.
15 augustus 2023
De kracht van graph technology in de strijd tegen witwassen
Hoewel banken miljoenen investeren om hun poortwachtersfunctie naar behoren in te vullen, blijkt witwassen nog altijd een hardnekkig probleem.
08 augustus 2023
Samenwerking DPA en Tikl leidt tot nieuwe Wwft-oplossing
DPA en Tikl hebben de krachten gebundeld om een unieke oplossing voor Wwft-klantonderzoek op de markt te brengen.
02 augustus 2023
NVB vult AML-standaarden verder aan
De Nederlandse Vereniging van Banken heeft twee nieuwe Standaarden voor risicogebaseerd klantonderzoek gepubliceerd.
24 juli 2023
AML-inspanningen N26 nog steeds onvoldoende, BaFin kondigt ‘extra’ toezicht aan
N26 zal nog scherper in de gaten worden gehouden door de BaFin.
20 juli 2023
LIFE AML Nederland 2023: 'Catching criminals by changing methods'
Ze hebben het er maar druk mee, de organisatoren van Leaders in Finance Events.
17 juli 2023
Leaders in Finance event Brussel: ‘Will AMLA become a joke?’
“Wordt de Europese anti-witwasautoriteit een grap?” Dat was de gedurfde vraag die aan de basis lag van de keynote van Elizabeth McCaul (lid Raad van Toezicht ECB), tijdens het tweede internationale L
11 juli 2023
NVB presenteert eerste AML-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek
Het invullen van de poortwachtersfunctie is balanceren op een dun koord. Doen banken te weinig, dan dreigen er miljoenenboetes. Doen banken te veel, dan dreigen bonafide klanten de dupe te worden.
06 juli 2023
Van ‘check-the-box’ naar een risicogebaseerde mindset
Bankieren makkelijker maken voor bonafide klanten én tegelijkertijd nog moeilijker voor malafide partijen. Dat beogen banken met hun recent gepubliceerde NVB Standaarden.
30 juni 2023
EBA constateert tekortkomingen in antiwitwasprocessen bij PSP-instellingen
De Europese PSP-sector heeft zijn antiwitwas- en antiterrorisme financieringsprocessen niet op orde. Zo blijkt uit onderzoek van de European Banking Authority.
27 juni 2023
Google Cloud maakt entree in AI-gestuurde AML sector
Google Cloud heeft Anti Money Laundering AI gelanceerd.
26 juni 2023
Compliance Adviseert en de Volksbank slaan handen ineen
De Volksbank heeft zich als partner aangesloten bij de podcast Compliance Adviseert.
21 juni 2023
Leaders in Finance AML Europe: ‘Hoe ziet de internationale AML-wereld er in 2030 uit?’
Een jaar geleden was het keynote-spreker Oliver Bullough die stelde dat de financiële sector al impact had als het er in slaagde om witwassen met 1% terug te dringen.
15 juni 2023
Samenwerking in KYC/AML: De sleutel tot succes
Op het gebied van Know Your Customer, Customer Due Dilligence en Transactie Monitoring is de afgelopen jaren een grote inhaalslag gemaakt in de financiële sector, maar zijn er ook miljarden euro’s ui
06 juni 2023
David Zwarts (Delta Capita): 'De huidige aanpak van KYC/AML vraagt om een forse verbeterslag'
Know Your Customer is een cruciaal proces in de financiële dienstverlening, waarbij financiële instellingen de identiteit van hun klanten verifiëren en relevante informatie verzamelen.
05 juni 2023
Nathalie Ham: ‘Brunel is de go-to detacheerder voor gekwalificeerd personeel’
Het zijn al jaren turbulente tijden voor de financiële sector. Van voortrazende digitalisering tot de kredietcrisis, en van de coronacrisis tot de anti-witwasoorlog.
31 mei 2023
Bestrijding terrorismefinanciering hoog op agenda IMF
In het kader van AML en bestrijding van terrorismefinanciering (CFT) heeft het Internationaal Monetair Fonds het boek ‘Countering the Financing of Terrorism: Good Practices to Enhance Effectiveness’
30 mei 2023
Deutsche Bank schikt voor $75 miljoen met Epstein-slachtoffer
Deutsche Bank heeft een schikking van $75 miljoen getroffen in een rechtszaak die was aangespannen door een van de slachtoffers van Jeffrey Epstein.
24 mei 2023
ABN AMRO Ventures neemt belang in bij fraudespeurder ThreatFabric
ABN AMRO heeft een belang ingenomen bij ThreatFabric; een fintech die zich specialiseert in fraudedetectie en bedrijfsonderzoek voor de financiële sector.
23 mei 2023
DNB overweegt strengere liquiditeitseis banken
Om te voorkomen dat de Amerikaanse bankruns de oceaan oversteken, denken Europese toezichthouders er over na om de liquiditeitseis van banken te verhogen.
17 mei 2023
Financial Crime Traineeship Delta Capita: inschrijving is geopend
Het aanmeldproces voor alweer de negende lichting van het Financial Crime Traineeship van Delta Capita is van start gegaan. Het advieskantoor zoekt naar tien kandidaten die in september zullen starten.
17 mei 2023
Drie fundamentele wijzigingen in het Nederlandse AML-systeem
Het debat in Nederland over de bestrijding van witwassen is echt van start gegaan.
16 mei 2023
Banken.nl lanceert AML-themapagina
Het AML (anti money laundering)-domein is constant in beweging. Banken.nl heeft een speciale AML-pagina in het leven geroepen om professionals in de sector een goed overzicht te bieden rondom alle ontwikkelingen.
15 mei 2023
Fourthline vult Raad van Bestuur én Raad van Toezicht aan
Peter Grausgruber is de nieuwe Chief Financial Officer van Fourthline. Tegelijkertijd maakte de AML-fintech bekend dat het Bob Geiman heeft toegevoegd aan Raad van Toezicht.
15 mei 2023
Regnology complementeert dienstenaanbod met overname Metadata
Regnology heeft de overname van Metadata Technology aangekondigd.
05 mei 2023
Onder druk van DNB stoot Knab miljoenen aan kredieten af
Onder druk van De Nederlandsche Bank heeft Knab versneld honderden miljoen aan krediet moeten afstoten.
04 mei 2023
Robin de Jongh maakt transfer van ABN AMRO naar de Rabobank
Robin de Jongh maakt de overstap naar Rabobank. Als de nieuwe verantwoordelijke voor de AML/KYC-activiteiten blijft hij zich onverminderd inzetten voor de missie waar hij acht jaar geleden mee begon.
01 mei 2023
European Data Protection Board kritisch over uitbreiding AML-aanpak
Om de poortwachtersfunctie makkelijker en efficiënter in te richten, is de Europese Unie voornemens om banken en andere financiële instellingen meer mogelijkheden te geven om onderling gegevens uit t
25 april 2023
Wells Fargo beboet met $98 miljoen vanwege omzeilen sancties
De Amerikaanse Federal Reserve Board en het ministerie van Financiën hebben Wells Fargo beboet voor een totaalbedrag van $98 miljoen.
12 april 2023
1
2
3
4
5
6
7
»