De Financial Action Task Force heeft Monaco toegevoegd aan zijn zogeheten ‘grijze lijst’.
De internationale AML-waakhond publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als ‘zwarte’ lijst) en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook wel bekend als de ‘grijze’ lijst).
Het wordt van financiële instellingen verwacht dat zij deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.
Voor financiële instellingen in Nederland betekent dit dan ook dat Monaco een verhoogd risicoprofiel krijgt. Dit zal doorgevoerd moeten worden in risicotoetsen en KYC-maatregelen. Wanneer transacties van of naar Monaco geconstateerd worden, zal er extra inspanning geleverd moeten worden om de legitimiteit van de transacties vast te stellen.
De volledige lijst is hier te vinden.