Voormalig Credit Suisse topbestuurder beboet vanwege niet melden verdachte transacties
Het ministerie van Financiën van Zwitserland heeft Lara Werner, voormalig Chief Compliance Officer van overgenomen Credit Suisse, een boete opgelegd van 100.000 Zwitserse Frank (zo’n 105.000 euro).
De voormalig topbestuurder verzuimde de Zwitserse anti-witwasautoriteiten op de hoogte te stellen van een verdachte transactie in 2016 voor 7,9 miljoen frank die werd afgehandeld door Credit Suisse en waarbij het ministerie van Financiën van Mozambique betrokken was.
De transactie zou delen hebben uitgemaakt van het zogeheten ‘Tuna Bond’-schandaal van $1,5 miljard, dat een schuldencrisis in Mozambique veroorzaakte.
Warner, die tussen 2015 en 2021 bij de Zwitserse bank werkte, heeft laten weten in hoger beroep te gaan. “De beslissing om geen witwasrapport in te dienen werd niet genomen door Warner”, aldus haar advocaat in een verklaring.
Experts volgen de zaak op de voet, vooral omdat het belangrijke vragen opwerpt over de individuele verantwoordelijkheid binnen het AML-domein.
