ING klaagt 777 Partners aan wegens miljoenenfraude in de VS
ING heeft in New York een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse investeerder 777 Partners. De bank beschuldigt het bedrijf van misleiding en oneigenlijk gebruik van een lening van $28 miljoen.
Hoewel 777 vooral bekend is door een mislukte poging de Britse voetbalclub Everton over te nemen, gaat het in deze zaak vooral om financiële schendingen die zich inmiddels als een groter patroon lijken af te tekenen.
Het conflict draait om een lening die ING in 2022 verstrekte aan een dochteronderneming van 777, 600 Partners. Het geld was bedoeld om activa te kopen als onderpand voor de lening, maar ING ontdekte dit jaar dat deze activa nauwelijks waren aangeschaft.
Wat er wél was, bleek ook als onderpand te dienen voor andere leningen, iets waar de bank niet van op de hoogte was. Ondanks rapportages van 777 die anders deden vermoeden, lijkt het grootste deel van het geleende bedrag voor andere doelen te zijn gebruikt.
Meer klachten en mogelijk witwasonderzoek
ING is niet de enige partij die zich bedrogen zegt te voelen. De Britse investeerder Leadenhall Capital heeft eveneens een claim ingediend, nadat duidelijk werd dat onderpand dat bedoeld was voor zijn leningen ook gebruikt werd voor andere schuldeisers.
Naar eigen zeggen loopt Leadenhall hierdoor tientallen miljoenen mis. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft naar aanleiding van deze en andere beschuldigingen een onderzoek gestart naar mogelijk witwassen binnen de bedrijfsstructuur van 777 Partners.
Hoewel ING juist inzet op groei in de Amerikaanse zakelijke leningenmarkt, kan dit juridische conflict de bank in de VS nu tegenwerken. Wel houdt ING vast aan zijn beleid om geen verdere details te geven over lopende klantzaken.
777 Partners op meerdere fronten onder vuur
Het omstreden imago van 777 Partners krijgt door deze ontwikkelingen nieuwe voeding. Naast klachten vanuit de financiële sector ligt het bedrijf ook onder vuur in andere sectoren. Zo ging hun luchtvaartdochter Bonza recentelijk failliet, en bleef de overname van Everton door wanbetalingen steken.
