DNB legt cryptobeurs OKX boete van €2,25 miljoen op
De Nederlandsche Bank heeft een bestuurlijke boete van €2,25 miljoen opgelegd aan Aux Cayes Fintech Co. Ltd., beter bekend als cryptobeurs OKX. Het bedrijf bood meer dan een jaar lang – van juli 2023 tot augustus 2024 – cryptodiensten aan in Nederland zonder de wettelijk vereiste registratie bij de toezichthouder.
Door zonder registratie te opereren, heeft OKX de doelstellingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) doorkruist. Deze wet is juist in het leven geroepen om criminele geldstromen tegen te gaan. De registratieplicht voor cryptodienstverleners is ingevoerd vanwege het hoge risico op witwassen dat gepaard gaat met de anonimiteit van cryptotransacties.
Een concreet gevolg van de overtreding is dat OKX geen ongebruikelijke transacties kon melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland, wat de poortwachtersrol van financiële instellingen ondermijnt. De opgelegde boete ziet toe op de periode waarin de Wwft-registratie bij de toezichthouder verplicht was.
Sinds eind 2024 is deze plicht vervangen door de Europese MiCAR-verordening, die een vergunning van de AFM of een andere Europese toezichthouder vereist.
Bij het bepalen van de boetehoogte heeft DNB gekeken naar de ernst, omvang, duur en verwijtbaarheid van de overtreding. De toezichthouder meldt wel dat de uiteindelijke boete is verlaagd, omdat OKX stappen heeft gezet om de overtredingen te beëindigen.
