OM: 20 miljoen euro afgepakt van underground bankers
11 februari 2015Banken.nl
In 2014 is €20 miljoen in beslag genomen bij illegale geldtransferkantoren. De enorme geldbedragen werden aangetroffen bij koeriers en bankiers die zich bezighouden met illegaal bankieren, ook wel underground banking genoemd. Dat meldt het Openbaar Ministerie.
Underground banking Illegale geldtransferkantoren maken ongezien via een wereldwijd, informeel netwerk contant geld van het ene land naar het andere land over. Drugssmokkelaars, mensenhandelaren en terroristen maken gebruik van 'underground banking' om zo het geld uit criminele activiteiten te verplaatsen. Deze illegale overboekingen staan haaks op een eerlijke en integere financiële sector.
"Omdat ondergronds bankieren plaats vindt buiten het zicht van de overheid, is het heel gevoelig voor mensen die hun geld om criminele redenen buiten het zicht van de overheid willen houden", aldus de officier van justitie van het Landelijke Pakket.
Binnen de landelijke eenheid richt een team in het bijzonder zich op de bestrijding van ondergronds bankieren. Zij krijgen daarbij bijstand van enkele andere teams van de politie.
Onderstaand filmpje dat eerder op banken.nl is gepubliceerd bevat beelden van de acties. Met behulp van een animatie is weergegeven hoe underground banking werkt.
Geldcentrale
De bankiers werken vanuit winkels, bedrijven of woningen. In februari 2014 heeft de politie €2,5 miljoen in een criminele geldcentrale in Capelle aan den IJssel ontdekt.
Geldkoeriers vervoeren het geld vaak in schoenendozen, plastic boodschappentassen en verborgen ruimtes in auto’s. In maart 2014 werd 359.000 euro gevonden in een vrachtwagen vol sinaasappels. Het geld was verstopt tussen de lading en achter het dashboard van de auto.
Verdachten
Het afgelopen jaar zijn er 80 verdachten aangehouden. Het Openbaar Ministeriee heeft ervoor gekozen om niet alle zaken op zitting te laten voorkomen. Aan geldkoeriers- en bankiers wordt daarom een transactie aangeboden. Het transactiebedrag ligt tussen de 5 en 10 procent van het aangetroffen, criminele geldbedrag. In 2014 gingen 41 verdachten akkoord met het transactievoorstel van de officier van justitie. Het hoogste transactiebedrag dat betaald werd was €127.000.
Totaal
De politie heeft in 53 verschillende onderzoeken €16.8 miljoen contant geld in beslag genomen. Criminelen deden afstand van ruim €8,9 miljoen. €7,4 miljoen is door de rechter verbeurd verklaard.
Tussen 2009 en 2012 is er door de VS, Nederland, Mexico en Colombia onderzoek gedaan naar internationale drugshandel. Tijdens het onderzoek is er in Nederland €6 miljoen contant geld gevonden. Het geld was van een groot internationaal drugskartel. De politie en het openbaar ministerie in Nederland hebben als dank voor hun in deze zaak €2,3 miljoen ontvangen.
In totaal is er in 2014 voor bijna €20 miljoen crimineel vermogen afgepakt.
