Specialist Sanctions Name and Transaction Screening
Een baan met impact? Wil jij een bijdrage leveren aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten wereldwijd?
Ga dan aan de slag als Specialist Sanctions Name and Transaction Screening bij Rabobank in Utrecht. Bekijk de vacature en ontdek jouw mogelijkheden bij Rabobank. Jouw bijdrage heeft invloed op de beheersing van transactie monitoring.
Jij & jouw functie
De teams van Sanctions Monitoring onderzoeken en detecteren sanctierisico’s. Team Name and Transaction Screening is een van die teams die sanctiealerts en -signalen onderzoekt en beoordeelt, welke worden gegenereerd door screening en filtering. De transacties en betrokken relaties kennen een internationaal karakter. Daardoor komt de analist in deze rol in aanraking met zeer diverse internationale partijen en diensten. De ontwikkelingen op het gebied van sancties volgen elkaar in een zeer hoog tempo op.
Als specialist coach je en ondersteun je analisten gedurende het opleidingstraject (en eventueel erna) met als doel om de kennis en het kwaliteitsniveau van medewerkers te krijgen op het beoogde niveau. De voortgang maak je inzichtelijk middels ontwikkel- en voortgangsrapportages. Daarnaast signaleer en initieer je verbetervoorstellen binnen de afdeling en daarbuiten. Dit alles met als doel naleving van Sanctiewet- en regelgeving en het verminderen van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan.
Voorbeelden uit de praktijk
Advies geven aan management of medewerkers over de uitvoering van het Sanctie we tt en en regelgeving
Continu verbeteren van de afdeling en het implementeren van deze verbeteringen
Optreden als sparringpartner of meedenken met management of medewerkers bij vakinhoudelijke vraagstukken
Top verantwoordelijkheden
Opleiden van (startende) analisten voor de verschillende teams binnen Sanctions Monitoring met name voor het Team Name and Transaction Screening
Aansturen, opleiden en/of coachen van (vakinhoudelijke) professionals op het gebied van Sancties. De expert coacht en ondersteunt de medewerkers gedurende het opleidingstraject met als doel om de kennis en het kwaliteitsniveau van medewerkers te verhogen naar het beoogde kennisniveau . Alle (junior) teamleden zijn dan in staat om zelfstandig werk te verrichten in de filters en zelfstandig EDR’s te schrijven.
Uitdagen van je collega’s om kwaliteit en voortgang te borgen
Op de hoogte zijn en blijven van veranderingen m.b.t. sanctiewet- en regelgeving.
Feiten & cijfers
32-36 uur per week
Het expertteam bestaat momenteel uit circa 8 collega’s.
W ereldwijd 43.822 Rabobank-collega’s
Samen bereiken we meer dan alleen
We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. De teams van Sanctions Monitoring onderzoeken en detecteren sanctierisico’s. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 deskundig, analytisch, doelgericht en gedreven team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.
Jij & jouw talent
Tenminste HBO werk- en denkniveau
Sanctie ervaring / ervaring binnen FEC Rabobank (bijvoorbeeld als medior analist )
Kennis van Customer Due Diligence (CDD)
Kennis van ( SEPA / SWIFT)
Kennis van Rabobank systemen ( Siebel / FIM) is een pre
Goede beheersing van Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift
Optimistisch en in staat om stakeholders mee te nemen in verbetertrajecten
Buiten kaders kunnen denken
Aanmoedigen van anderen
Dit bieden we jou
Tot € 4.889,69 - bruto per maand (schaal 8 ), afhankelijk van kennis en ervaring
D ertiende maand en 8% vakantiegeld
€ 1.400 budget voor jouw persoonlijke ontwikkeling
Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden voor een Sanctions Expert (opleidingen) op basis van een 36-urige werkweek. Alle arbeidsvoorwaarden vind je op rabobank.jobs/nl/arbeidsvoorwaarden.
Jij & het sollicitatieproces
Vragen over het werken bij Rabobank en de procedure? Karen Frowijn, recruiter FEC via karen.frowijn@rabobank.nl
Gesprekken vinden plaats via een videocall .
Voor deze vacature maken een case en een individueel assessment deel uit van de s ollicitatieprocedure.
De antwoorden op veel gestelde vragen vind je op rabobank.jobs/nl/ veelgestelde -vragen.
Een beoordeling van de betrouwbaarheid behoort tot de procedure.
We respecteren jouw privacy.