Senior CDD Analist

Banken willen graag weten wie hun klanten zijn. Met jouw kennis van de juiste wet- en regelgeving help je ze daarbij. Je ziet geen details over het hoofd en rust niet voordat de onderste financiële steen boven is. Met jouw kritische blik onderzoek je bedrijfsmatige of persoonlijke transacties en geldstromen om ervoor te zorgen dat banken voldoen aan de strenge Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) regelgeving. Zo voorkom je het witwassen van crimineel geld en zorg je ervoor dat terrorisme niet via jouw opdrachtgevers gefinancierd wordt.

Tijdens dit project zullen teams van CDD analisten, onder leiding van een teamlead en met begeleiding van Quality Assurance, de reviews gaan uitvoeren en afhandelen. Dit betreffen klantonderzoeken op zowel organisaties als natuurlijke personen. Hierbij zal de focus voornamelijk liggen op complexe dossiers. Het betreft een zeer dynamisch project waarbij de prioriteiten wekelijks kunnen wisselen. We zijn daarom op zoek naar mensen die graag meedenken, flexibel zijn en van een uitdaging houden.

Werkzaamheden:

• Je voert complexe klantonderzoeken uit op natuurlijke personen (np) en organisaties (org)
• Je schrijft uitvoerige risico analyses
• Je voert klantgesprekken
• Je schakelt snel en effectief met je team van AML, CDD en KYC specialisten
• Als senior coach en begeleid je teamgenoten zowel inhoudelijk als persoonlijk
• Je schrijft uitvoerige reviews en koppelt dit terug aan je stakeholders

Profiel