FEC Analist
Financieel - Economisch - Criminaliteit.
Financial crime detective
Banken en financiële instellingen zijn op zoek naar experts die ondersteunen bij het waarborgen van de integriteit van hun klantrelaties. Met diepgaande kennis van wet- en regelgeving en expertise in data-analyse ben jij de sleutel tot succes. Geen detail ontgaat jouw scherpe blik en je rust niet voordat elke financiële steen boven is. Je onderzoekt bedrijfsmatige en persoonlijke transacties en geldstromen met behulp van geavanceerde data-analysemethoden om ervoor te zorgen dat de strengste eisen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) worden nageleefd. Met jouw analytische vaardigheden voorkom je het witwassen van crimineel geld en draag je bij aan het voorkomen van financiering van terrorisme via onze opdrachtgevers.
Binnen ons team van experts leer je van elkaar en benut je jouw eerste werkervaring om knopen door te hakken en dossiers efficiënt af te handelen. Je neemt je collega’s mee in jouw datagedreven werkwijze en stelt constructieve en kritische vragen, waardoor je opvalt binnen het team.
Werkzaamheden:
- Uitvoeren van complexe klantonderzoeken voor zowel natuurlijke personen (np) als organisaties (org) met behulp van data-analyse.
- Opstellen van uitvoerige risicoanalyses op basis van gedegen data-analyse.
- Voeren van klantgesprekken om relevante informatie te verzamelen.
- Effectief samenwerken en schakelen met het AML-, CDD- en KYC-specialistenteams.
- Up-to-date blijven met de laatste trends en ontwikkelingen in de markt.
- Schrijven van gedetailleerde reviews en het verstrekken van feedback aan belanghebbenden.
Profiel
- Afgeronde HBO- of WO-studie.
- Minimaal 6 maanden ervaring op het gebied van KYC, CDD, AML, FEC en data-analyse.
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (moedertaal of aantoonbaar C1+ niveau).
- Analytisch ingesteld met een passie voor data-analyse.
- Communicatief vaardig en niet bang om te bellen.
- Voldoening halen uit het werken met targets.
- Voldoet aan onze kernwaarden
Team
Loyal Interim daagt graag de markt uit. We hebben grote ambities en de skills om dit waar te maken. Onze open en transparante aanpak, waarin 70% van het tarief voor jou is, motiveert ondernemende professionals het beste uit zichzelf te halen. Onze people managers begeleiden jouw ambitie door er soms een schepje bovenop te doen, te coachen, te luisteren en je te motiveren.
Binnen het risk & compliance team van Loyal Interim werk je aan uiteenlopende projecten voor toonaangevende organisaties zoals grootbanken ABN Amro en Rabobank, kleinbanken Volksbank en Insinger Gielissen, verzekeraars Achmea en Aon en de nieuwste crypto en fintech ondernemingen.
Wil je met Loyal Interim de vervolgstap maken in carrière?
Solliciteer via onderstaand formulier. Liever mailen of andere vragen? Neem dan contact op via 073-2200 062 of stuur een e-mail naar recruitment@loyalinterim.nl.
Wanneer jij reageert zal de procedure er als volgt uitzien:
- Fase 1: Kennismaking met Loyal Interim
- Fase 2: Sollicitatie
- Fase 3: Contractbespreking