FATF-update: Zuid-Afrika en Nigeria van ‘grijze lijst’
De Financial Action Task Force, de wereldwijde toezichthouder op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering, heeft zijn lijsten geactualiseerd. Deze lijsten zijn cruciaal voor de risicoanalyse van financiële instellingen.
De Financial Action Task Force (FATF) hanteert twee lijsten. De ‘zwarte lijst’ (High-Risk Jurisdictions) benoemt landen met dusdanig ernstige strategische tekortkomingen dat de FATF oproept tot tegenmaatregelen. Op deze lijst blijven Iran, Noord-Korea en Myanmar staan.
Daarnaast is er de ‘grijze lijst’ (Jurisdictions under increased monitoring). Dit zijn landen die ‘strategische tekortkomingen’ hebben, maar die zich politiek hebben gecommitteerd om deze snel op te lossen en nu onder verhoogd toezicht staan.
Vier landen van de grijze lijst verwijderd
Tijdens de plenaire vergadering van oktober 2025 heeft de FATF vier landen vier landen van de grijze lijst verwijderd vanwege hun aanzienlijke vooruitgang: Burkina Faso, Mozambique, Nigeria en Zuid-Afrika.
Zuid-Afrika, dat in februari 2023 op de lijst kwam, heeft volgens de FATF vooruitgang geboekt in onderzoeken en vervolgingen van ernstig en complex witwassen en het verbeteren van de “identificatie, inbeslagname en confiscatie” van criminele opbrengsten.
Twintig jurisdicties blijven onder toezicht
Per oktober 2025 blijven twintig jurisdicties onder verhoogd toezicht staan. Hiertoe behoren onder meer: Bulgarije, dat moet werken aan de vervolging van witwassen gelinkt aan corruptie op grote schaal en georganiseerde misdaad; en Vietnam, dat actie moet ondernemen om virtual assets en virtual asset service providers te reguleren.
Ook Venezuela blijft op de lijst staan. De FATF is “bijzonder bezorgd” over de Venezolaanse aanpak van het toezicht op de non-profitsector (NPO-sector) en roept het land op bepaalde delen van een recente wet te heroverwegen.
De volledige lijst met jurisdicties onder verhoogd toezicht is hier te vinden.
