Partner worden
Nieuws
Banken
FinTech
Thema's
Podcasts
Bankensector
Vacatures
Events
Partners
Nieuws
Banken
FinTech bedrijven
Vacatures
Events
Thema's
Podcasts
Bankensector
Partners
Partner worden?
Hoofdmenu
Bankensector
Interviews
Bankensector Nederland
Marktaandeel
Rankings & Awards
AML nieuws
Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van AML:
×
consultancy.filters.country.popup.header
×
Selecteer een organisatie
ABN AMRO
Autoriteit Financiële Markten
Betaalvereniging Nederland
BNG Bank
BNP Paribas
De Nederlandsche Bank
de Volksbank
European Central Bank
Evi van Lanschot
Federatie Financieel Planners
Handelsbanken
ING
InsingerGilissen
MasterCard
MeDirect
Nederlandse Vereniging van Banken
Rabobank
Saxo
Van Lanschot Kempen
×
Selecteer een product
(# artikelen)
Hypotheek
2
Pensioen
1
×
Selecteer een vakgebied
(# artikelen)
AML
147
×
Selecteer een categorie
(# artikelen)
Benoemingen
20
Diversiteit
1
Evenementen
17
Financiële cijfers
5
Fusie & Overnames
2
Interviews
23
Mediacampagnes
1
Opleiding & training
7
Opmerkelijk
1
Partnerships
1
×
Selecteer een thema
(# artikelen)
Bitcoins
3
Cryptocurrency
7
Cybercrime
2
Cybersecurity
2
Financiële educatie
4
Fintech
8
Know Your Customer
16
Open finance
1
Podcasts
1
Sustainable finance
2
Toezicht
26
Veilig bankieren
1
Wet- en Regelgeving
30
Organisatie
Producten
AML
Bankensector
Thema
Onderzoek
Geen nieuws gevonden.
Waarom zorgt Wet plan van aanpak witwassen voor zoveel opschudding?
Op 6 september 2023 werd het wetsvoorstel 'Wet plan van aanpak witwassen' als controversieel verklaard.
23 juli 2024
Grootschalige hypotheekfraude in Amsterdam blootgelegd
Een crimineel netwerk heeft de afgelopen jaren via uitgebreide hypotheekfraude honderden woningen in Amsterdam weten te bemachtigen of daarbij bemiddeld.
19 juli 2024
FATF voegt Monaco toe aan grijze lijst
De Financial Action Task Force heeft Monaco toegevoegd aan zijn zogeheten ‘grijze lijst’.
15 juli 2024
RiskQuest: ‘Risk-based werken is onze bread and butter’
Een kleine maand geleden verwelkomde Zanders-CEO Laurens Tijdhof met veel trots RiskQuest in de Zanders-familie.
08 juli 2024
NVB komt met nieuwe Standaard voor KYC-technologie
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe standaard geïntroduceerd voor het ontwikkelen en toepassen van innovatieve technologieën in Know Your Customer (KYC)-processen.
05 juli 2024
Transactiemonitoring Nederland opnieuw naar de tekentafel
Er werd al een tijdje voor gevreesd: Transactiemonitoring Nederland heeft een behoorlijke reorganisatie aangekondigd.
02 juli 2024
Witwassen via inhuurpersoneel, FIU-Nederland waarschuwt voor nieuwe AML-trend
FIU-Nederland heeft in 2023 ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties ontvangen.
01 juli 2024
Volksbank benoemt Gwendolyn van Tunen tot Chief Financial Crime Officer
Gwendolyn van Tunen is de allereerste Chief Financial Crime Officer van de Volksbank ooit.
25 juni 2024
Europese Raad neemt nieuw AML-pakket aan
De Europese Raad heeft een nieuwe AML-verordening geaccepteerd.
07 juni 2024
DSI lanceert AML-register
Stichting DSI heeft een Anti Money Laundering register gelanceerd. Het register is bedoeld om het vertrouwen in professionals in de AML-sector te vergroten en hun vakbekwaamheid te garanderen.
06 juni 2024
Leaders in Finance Academy duikt met nieuwe podcast opnieuw wereld van witwassen in
Drie jaar na het podcastdebuut van de Leaders in Finance Academy keert het bedrijf met een nieuwe AML-reeks terug naar waar het allemaal begon.
30 mei 2024
Is de KYC analist van 2024 de pensioenanalist van 2027?
In de dynamische wereld van financiële dienstverlening staat verandering centraal.
24 mei 2024
Nederlandse banken stellen nieuwe AML-aanpak voor
De AML-aanpak in Nederland moet op de schop. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken in een position paper aan de Tweede Kamer.
07 mei 2024
TMNL onderzoekt eigen toekomst door nieuwe Europese antiwitwaswetgeving
Banken kunnen gegevens blijven delen van klanten die een hoger risico op witwassen meebrengen of klanten over wie aanvullende informatie moet worden verzameld om te bepalen of zij een hoger risico me
03 mei 2024
Binance-oprichter krijgt vier maanden gevangenisstraf
De Amerikaanse rechtbank heeft Changpeng Zhao een gevangenisstraf van vier maanden opgelegd. De oprichter en voormalig CEO van Binance is veroordeeld voor het overtreden van antiwitwasregels.
02 mei 2024
OM en WODC gaan samen financieel economische criminaliteit onderzoeken
Een primeur.
11 april 2024
Ondergronds bankieren en gemak openen buitenlandse rekeningen grootste witwasrisico’s
Ondergronds bankieren en laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland.
08 april 2024
Threat Assesment moet strijd tegen witwassen effectiever maken
Om de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering effectiever te kunnen voeren, moeten banken, de FIU en opsporingsdiensten hun prioriteiten en inspanningen beter coördineren.
04 april 2024
KYC-analisten en Compliance Officers zijn 'bullshit-banen'..
Telkens als ik het verhaal van Rutger Bregman over 'morele ambitie' hoor of lees moet ik even slikken. Bankmedewerkers, advocaten en consultants zijn 'bullshitbanen'.
25 maart 2024
Osborne Clarke presenteert Banking Regulation Outlook 2024
Met alle aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving binnen de bankensector, belooft 2024 een druk jaar te worden.
12 maart 2024
FATF haalt Gibraltar van grijze lijst
De Financial Action Task Force heeft zjin ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten geüpdatet.
04 maart 2024
Vier trends met betrekking tot het risico op witwassen
Het identificeren en verminderen van risico's op witwassen behoort tot de belangrijkste compliance taken voor elk financieel dienstverlenend bedrijf.
29 februari 2024
Zetel nieuwe Europese AML-waakhond komt in Frankfurt
Het hoofdkwartier van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) komt in Frankfurt te staan. Daarmee verslaat de Duitse stad behoorlijk wat concurrenten, waaronder Dublin, Madrid en Parijs.
28 februari 2024
Brussel zet streep door toekomstplannen Transactiemonitoring Nederland
Transactiemonitoring Nederland mag niet verder in zijn beoogde opzet.
27 februari 2024
Akkoord over strengere EU-regels omtrent anti-witwassen en terrorismefinanciering
Eind vorig jaar sloten de De Europese Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord over nieuwe verordeningen die witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT) moeten tegengaan.
02 februari 2024
Encompass neemt KYC-oplossingen CoorpID en Blacksmith over van ING
Encompass Corporation heeft CoorpID en Blacksmith overgenomen van ING Group. De deal moet bijdragen aan de ambitie van Encompass om uit te groeien tot het leidende wereldwijde platform voor de identificatie en verificatie van bankklanten.
02 februari 2024
Waarom banken aan negatieve nieuwsscreening moeten doen
Je hoort de term steeds vaker: adverse media screening oftewel negatieve nieuwsscreening.
26 januari 2024
Leaders in Finance Academy lanceert AML-learning sessies
De Leaders in Finance Academy lanceert dit voorjaar een nieuwe serie learning sessies rond antiwitwassen. ‘AML Listen, Learn & Connect’ is exclusief gericht op medior en senior AML-analisten.
25 januari 2024
LexisNexis brengt e-book uit met mondiale visie op AML-compliance
LexisNexis heeft het e-book ‘AML Compliance In 2024: A Global View’ gelanceerd.
17 januari 2024
Van KYC-analist naar -expert: cruciale stappen voor verdere professionalisering
Het vak van Know Your Customer-analisten wordt volwassen.
16 januari 2024
AML-compliance: Wereldwijde ontwikkelingen
Van Zwitserland tot Singapore en van Brazilië tot Bahrein - de globale wet- en regelgeving omtrent antiwitwassen is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd.
10 januari 2024
Van tegenstanders tot bondgenoten - hoe Fraude- en AML-teams de handen ineen kunnen slaan om FinCrime te bestrijden (vervolg)
Met ruim tien jaar ervaring in de financiële sector kent Marinos Eltelbany het belang om de risico's van fraude en witwassen te beperken en daarbij te focussen op een combinatie van beide dimensies.
21 december 2023
1
2
3
4
5
»