AML nieuws

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van AML:

OM ziet af van vervolging ING-CEO en vier voormalig ABN AMRO-bestuursleden Het Openbaar Ministerie ziet af van de vervolging van Ralph Hamers.
19 december 2024
Het versterken van TBML-risicomanagement: van schijnaanpak naar datagedreven Trade Based Money Laundering is een van de meest complexe en tegelijkertijd onderkende methoden voor het witwassen van geld.
19 december 2024
Klarna ontvangt boete van $50 miljoen voor overtreding antiwitwasregels Klarna heeft een boete van $50 miljoen gekregen van de Zweedse toezichthouder vanwege Wwft-tekortkomingen.
18 december 2024
Eva (DNB) over haar werk als Toezichthouder Financiële Criminaliteit Hoe is het om als Toezichthouder Financiële Criminaliteit bij De Nederlandsche Bank te werken? Eva vertelt over haar werk, de uitdagingen die daarbij komen kijken en wat haar motiveert.
16 december 2024
Leaders in Finance AML Europe Event 2024: kennisuitwisseling op Europees niveau Op 20 november vond op het hoofdkwartier van Febelfin (Belgische Federatie van de Financiële Sector) in Brussel het AML Europe Invite Only Event plaats, georganiseerd door Leaders in Finance.
05 december 2024
Bruna Szego wordt nieuwe topbestuurder AMLA Bruna Szego zal het nieuw te vormen Anti-Money Laundering Authority (AMLA) gaan leiden.
28 november 2024
Data & technologie: de oplossing én de uitdaging voor effectievere en efficiëntere witwascontroles "Veel financiële instellingen zijn bezig met het ontwikkelen en implementeren van Artificiële Intelligentie (AI)-modellen, met als doel om hun witwascontroles effectiever en efficienter te kunnen uit
11 november 2024
Jan Reinder de Carpentier kandidaat-voorzitter nieuw op te richten AMLA Voormalig DNB-toezichthouder Jan Reinder de Carpentier is een van de kanshebbers om leiding te gaan nemen over de nieuw te vormen Anti-Money Laundering Authority (AMLA).
22 oktober 2024
Leaders in Finance AML Event Nederland 2024: 'Kwaliteit boven kwantiteit' Op 3 oktober vond in Fort Voordorp bij Utrecht alweer de vierde editie plaats van het AML-event, dat inmiddels is steevast is uitgegroeid tot een jaarlijkse bijeenkomst van professionals op het gebied van AML, KYC, Fraude en FinTech crime.
21 oktober 2024
Cito lanceert CDD-examen Om de kennis van analisten over onder meer de uitgangspunten van de Wwft te toetsen, heeft Cito een CDD-examen gelanceerd.
03 oktober 2024
AML-opleiding Projective Group ontvangt DSI-keurmerk De ‘Qualified AML Professional’ opleiding van The Ministry of Compliance is geaccrediteerd door de DSI Accreditatiecommissie.
30 september 2024
Het aftellen is begonnen: over één week Leaders in Finance AML Event Nederland 2024 De vierde editie van het Leaders in Finance AML Event staat voor de deur. De organisatoren hebben wederom een uitgebreid programma ontwikkeld om de belangrijkste ontwikkelingen binnen de AML-wereld te delen.
26 september 2024
Tweede Kamer akkoord met verbod op contante betalingen boven €3.000 De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die contante betalingen boven de €3.000 verbiedt. Het voorstel, dat nog goedkeuring van de Eerste Kamer vereist, moet witwassen moeilijker maken.
26 september 2024
Effectieve risicobeheersing: Integratie van ESG aspecten in het CDD proces Environmental, Social en Governance (ESG) is de afgelopen jaren een topprioriteit geworden voor de financiele sector.
26 september 2024
NVB publiceert Sector Standaard voor automotive-branche De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een nieuwe Sector Standaard gepresenteerd voor de automotive sector.
23 september 2024
Voormalig Swedbank-CEO veroordeeld wegens witwaspraktijken Birgitte Bonnesen, de voormalig CEO van Swedbank, is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Ze werd schuldig bevonden ten aanzien van de “grove fraude” in het witwasschandaal van Swedbank Estonia.
20 september 2024
AMLA start zoektocht naar vijftal executiveleden Antiwitwasexperts die een nieuwe uitdaging zoeken opgelet: de Anti-Money Laundering Authority zoekt vijf “zeer ervaren professionals” die zijn Raad van Bestuur vorm moeten geven.
13 september 2024
Coalitie verdeeld over antiwitwasaanpak De coalitiepartijen zitten bepaald niet op één lijn als het gaat om de bestrijding van witwassen. De PVV, NSC en BBB zijn namelijk van mening dat de limiet voor contante betalingen van €3.000 te hoog ligt.
11 september 2024
‘In tijden van fake news is betrouwbare informatie belangrijker dan ooit’ Van witwassen tot duurzaamheid en van cybersecurity tot de veertien (!) EU-sanctiepakketten tegen Rusland: de waslijst aan wet- en regelgeving waar financiële instellingen rekening mee moeten houden
10 september 2024
Risico-gebaseerde aanpak belangrijker dan ooit De handhaving van wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering heeft in de afgelopen jaren voor torenhoge boetes gezorgd bij financiële instellingen.
06 augustus 2024
Waarom zorgt Wet plan van aanpak witwassen voor zoveel opschudding? Op 6 september 2023 werd het wetsvoorstel 'Wet plan van aanpak witwassen' als controversieel verklaard.
23 juli 2024
Grootschalige hypotheekfraude in Amsterdam blootgelegd Een crimineel netwerk heeft de afgelopen jaren via uitgebreide hypotheekfraude honderden woningen in Amsterdam weten te bemachtigen of daarbij bemiddeld.
19 juli 2024
FATF voegt Monaco toe aan grijze lijst De Financial Action Task Force heeft Monaco toegevoegd aan zijn zogeheten ‘grijze lijst’.
15 juli 2024
RiskQuest: ‘Risk-based werken is onze bread and butter’ Een kleine maand geleden verwelkomde Zanders-CEO Laurens Tijdhof met veel trots RiskQuest in de Zanders-familie.
08 juli 2024
NVB komt met nieuwe Standaard voor KYC-technologie De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe standaard geïntroduceerd voor het ontwikkelen en toepassen van innovatieve technologieën in Know Your Customer (KYC)-processen.
05 juli 2024
Transactiemonitoring Nederland opnieuw naar de tekentafel Er werd al een tijdje voor gevreesd: Transactiemonitoring Nederland heeft een behoorlijke reorganisatie aangekondigd.
02 juli 2024
Witwassen via inhuurpersoneel, FIU-Nederland waarschuwt voor nieuwe AML-trend FIU-Nederland heeft in 2023 ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties ontvangen.
01 juli 2024
Volksbank benoemt Gwendolyn van Tunen tot Chief Financial Crime Officer Gwendolyn van Tunen is de allereerste Chief Financial Crime Officer van de Volksbank ooit.
25 juni 2024
Europese Raad neemt nieuw AML-pakket aan De Europese Raad heeft een nieuwe AML-verordening geaccepteerd.
07 juni 2024
DSI lanceert AML-register Stichting DSI heeft een Anti Money Laundering register gelanceerd. Het register is bedoeld om het vertrouwen in professionals in de AML-sector te vergroten en hun vakbekwaamheid te garanderen.
06 juni 2024
Leaders in Finance Academy duikt met nieuwe podcast opnieuw wereld van witwassen in Drie jaar na het podcastdebuut van de Leaders in Finance Academy keert het bedrijf met een nieuwe AML-reeks terug naar waar het allemaal begon.
30 mei 2024
Is de KYC analist van 2024 de pensioenanalist van 2027? In de dynamische wereld van financiële dienstverlening staat verandering centraal.
24 mei 2024

1
2
3
4
5
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.