Zoeken…
Partner worden
Nieuws
Banken
FinTech
Thema's
Podcasts
Bankensector
Vacatures
Events
Partners
Nieuws
Banken
FinTech bedrijven
Vacatures
Events
Thema's
Podcasts
Bankensector
Partners
Partner worden?
Hoofdmenu
Bankensector
Interviews
Bankensector Nederland
Marktaandeel
Rankings & Awards
AML nieuws
Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van AML:
×
consultancy.filters.country.popup.header
×
Selecteer een organisatie
ABN AMRO
Autoriteit Financiële Markten
Betaalvereniging Nederland
BNG Bank
BNP Paribas
De Nederlandsche Bank
de Volksbank
European Central Bank
Evi van Lanschot
Federatie Financieel Planners
Handelsbanken
ING
InsingerGilissen
MasterCard
MeDirect
Nederlandse Vereniging van Banken
Rabobank
Saxo
Van Lanschot Kempen
×
Selecteer een product
(# artikelen)
Hypotheek
2
Pensioen
1
×
Selecteer een vakgebied
(# artikelen)
AML
160
×
Selecteer een categorie
(# artikelen)
Benoemingen
21
Diversiteit
1
Evenementen
19
Financiële cijfers
5
Fusie & Overnames
2
Interviews
24
Mediacampagnes
1
Opleiding & training
9
Opmerkelijk
1
Partnerships
1
×
Selecteer een thema
(# artikelen)
Bitcoins
3
Cryptocurrency
7
Cybercrime
2
Cybersecurity
2
Data
1
Financiële educatie
4
Fintech
8
Know Your Customer
16
Open finance
1
Podcasts
1
Sustainable finance
2
Toezicht
27
Veilig bankieren
1
Wet- en Regelgeving
32
Filters
Organisatie
Producten
AML
Bankensector
Thema
Onderzoek
Geen nieuws gevonden.
Jan Reinder de Carpentier kandidaat-voorzitter nieuw op te richten AMLA
Voormalig DNB-toezichthouder Jan Reinder de Carpentier is een van de kanshebbers om leiding te gaan nemen over de nieuw te vormen Anti-Money Laundering Authority (AMLA).
22 oktober 2024
Leaders in Finance AML Event Nederland 2024: 'Kwaliteit boven kwantiteit'
Op 3 oktober vond in Fort Voordorp bij Utrecht alweer de vierde editie plaats van het AML-event, dat inmiddels is steevast is uitgegroeid tot een jaarlijkse bijeenkomst van professionals op het gebied van AML, KYC, Fraude en FinTech crime.
21 oktober 2024
Cito lanceert CDD-examen
Om de kennis van analisten over onder meer de uitgangspunten van de Wwft te toetsen, heeft Cito een CDD-examen gelanceerd.
03 oktober 2024
AML-opleiding Projective Group ontvangt DSI-keurmerk
De ‘Qualified AML Professional’ opleiding van The Ministry of Compliance is geaccrediteerd door de DSI Accreditatiecommissie.
30 september 2024
Het aftellen is begonnen: over één week Leaders in Finance AML Event Nederland 2024
De vierde editie van het Leaders in Finance AML Event staat voor de deur. De organisatoren hebben wederom een uitgebreid programma ontwikkeld om de belangrijkste ontwikkelingen binnen de AML-wereld te delen.
26 september 2024
Tweede Kamer akkoord met verbod op contante betalingen boven €3.000
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die contante betalingen boven de €3.000 verbiedt. Het voorstel, dat nog goedkeuring van de Eerste Kamer vereist, moet witwassen moeilijker maken.
26 september 2024
Effectieve risicobeheersing: Integratie van ESG aspecten in het CDD proces
Environmental, Social en Governance (ESG) is de afgelopen jaren een topprioriteit geworden voor de financiele sector.
26 september 2024
NVB publiceert Sector Standaard voor automotive-branche
De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een nieuwe Sector Standaard gepresenteerd voor de automotive sector.
23 september 2024
Voormalig Swedbank-CEO veroordeeld wegens witwaspraktijken
Birgitte Bonnesen, de voormalig CEO van Swedbank, is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Ze werd schuldig bevonden ten aanzien van de “grove fraude” in het witwasschandaal van Swedbank Estonia.
20 september 2024
AMLA start zoektocht naar vijftal executiveleden
Antiwitwasexperts die een nieuwe uitdaging zoeken opgelet: de Anti-Money Laundering Authority zoekt vijf “zeer ervaren professionals” die zijn Raad van Bestuur vorm moeten geven.
13 september 2024
Coalitie verdeeld over antiwitwasaanpak
De coalitiepartijen zitten bepaald niet op één lijn als het gaat om de bestrijding van witwassen. De PVV, NSC en BBB zijn namelijk van mening dat de limiet voor contante betalingen van €3.000 te hoog ligt.
11 september 2024
‘In tijden van fake news is betrouwbare informatie belangrijker dan ooit’
Van witwassen tot duurzaamheid en van cybersecurity tot de veertien (!) EU-sanctiepakketten tegen Rusland: de waslijst aan wet- en regelgeving waar financiële instellingen rekening mee moeten houden
10 september 2024
Risico-gebaseerde aanpak belangrijker dan ooit
De handhaving van wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering heeft in de afgelopen jaren voor torenhoge boetes gezorgd bij financiële instellingen.
06 augustus 2024
Waarom zorgt Wet plan van aanpak witwassen voor zoveel opschudding?
Op 6 september 2023 werd het wetsvoorstel 'Wet plan van aanpak witwassen' als controversieel verklaard.
23 juli 2024
Grootschalige hypotheekfraude in Amsterdam blootgelegd
Een crimineel netwerk heeft de afgelopen jaren via uitgebreide hypotheekfraude honderden woningen in Amsterdam weten te bemachtigen of daarbij bemiddeld.
19 juli 2024
FATF voegt Monaco toe aan grijze lijst
De Financial Action Task Force heeft Monaco toegevoegd aan zijn zogeheten ‘grijze lijst’.
15 juli 2024
RiskQuest: ‘Risk-based werken is onze bread and butter’
Een kleine maand geleden verwelkomde Zanders-CEO Laurens Tijdhof met veel trots RiskQuest in de Zanders-familie.
08 juli 2024
NVB komt met nieuwe Standaard voor KYC-technologie
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe standaard geïntroduceerd voor het ontwikkelen en toepassen van innovatieve technologieën in Know Your Customer (KYC)-processen.
05 juli 2024
Transactiemonitoring Nederland opnieuw naar de tekentafel
Er werd al een tijdje voor gevreesd: Transactiemonitoring Nederland heeft een behoorlijke reorganisatie aangekondigd.
02 juli 2024
Witwassen via inhuurpersoneel, FIU-Nederland waarschuwt voor nieuwe AML-trend
FIU-Nederland heeft in 2023 ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties ontvangen.
01 juli 2024
Volksbank benoemt Gwendolyn van Tunen tot Chief Financial Crime Officer
Gwendolyn van Tunen is de allereerste Chief Financial Crime Officer van de Volksbank ooit.
25 juni 2024
Europese Raad neemt nieuw AML-pakket aan
De Europese Raad heeft een nieuwe AML-verordening geaccepteerd.
07 juni 2024
DSI lanceert AML-register
Stichting DSI heeft een Anti Money Laundering register gelanceerd. Het register is bedoeld om het vertrouwen in professionals in de AML-sector te vergroten en hun vakbekwaamheid te garanderen.
06 juni 2024
Leaders in Finance Academy duikt met nieuwe podcast opnieuw wereld van witwassen in
Drie jaar na het podcastdebuut van de Leaders in Finance Academy keert het bedrijf met een nieuwe AML-reeks terug naar waar het allemaal begon.
30 mei 2024
Is de KYC analist van 2024 de pensioenanalist van 2027?
In de dynamische wereld van financiële dienstverlening staat verandering centraal.
24 mei 2024
Nederlandse banken stellen nieuwe AML-aanpak voor
De AML-aanpak in Nederland moet op de schop. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken in een position paper aan de Tweede Kamer.
07 mei 2024
TMNL onderzoekt eigen toekomst door nieuwe Europese antiwitwaswetgeving
Banken kunnen gegevens blijven delen van klanten die een hoger risico op witwassen meebrengen of klanten over wie aanvullende informatie moet worden verzameld om te bepalen of zij een hoger risico me
03 mei 2024
Binance-oprichter krijgt vier maanden gevangenisstraf
De Amerikaanse rechtbank heeft Changpeng Zhao een gevangenisstraf van vier maanden opgelegd. De oprichter en voormalig CEO van Binance is veroordeeld voor het overtreden van antiwitwasregels.
02 mei 2024
OM en WODC gaan samen financieel economische criminaliteit onderzoeken
Een primeur.
11 april 2024
Ondergronds bankieren en gemak openen buitenlandse rekeningen grootste witwasrisico’s
Ondergronds bankieren en laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland.
08 april 2024
Threat Assesment moet strijd tegen witwassen effectiever maken
Om de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering effectiever te kunnen voeren, moeten banken, de FIU en opsporingsdiensten hun prioriteiten en inspanningen beter coördineren.
04 april 2024
KYC-analisten en Compliance Officers zijn 'bullshit-banen'..
Telkens als ik het verhaal van Rutger Bregman over 'morele ambitie' hoor of lees moet ik even slikken. Bankmedewerkers, advocaten en consultants zijn 'bullshitbanen'.
25 maart 2024
1
2
3
4
5
»