AML nieuws

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van AML:

Voormalig Citi-bankier twee jaar cel in voor rol in witwasschandaal Singapore Een voormalig relationship manager van Citibank, Wang Qiming, is in Singapore veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.
06 november 2025
De toekomst van anti-witwassen Sinds het begin van de jaren 2000 waren inspanningen op het gebied van antiwitwassen grotendeels regelgebaseerd – gericht op het aantonen van naleving in plaats van het daadwerkelijk opsporen van risico's.
03 november 2025
FATF-update: Zuid-Afrika en Nigeria van ‘grijze lijst’ De Financial Action Task Force, de wereldwijde toezichthouder op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering, heeft haar lijsten geactualiseerd.
29 oktober 2025
Leaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’ Op 2 oktober 2025 vierde het Leaders in Finance AML Event zijn eerste lustrum, waarbij werd teruggeblikt op de afgelopen periode en vooral vooruit werd gekeken naar de te verwachten ontwikkelingen in
16 oktober 2025
‘Dit is het moment om het kaf van het koren te scheiden’: Willem-Jan van Gendt over het CDD-examen van Cito Zakelijk De markt voor CDD-analisten is volop in beweging. De omvangrijke projecten die de afgelopen jaren tienduizenden analisten aan het werk hielden, drogen langzaam maar zeker op.
30 september 2025
Crypto ATMs: Een brug tussen twee werelden of een vluchtwagen voor criminelen? In ons recente artikel in het tijdschrift Compliance, Ethics & Sustainability (“From inadequate oversight to effective regulation?”) benadrukten wij hoe de crypto-industrie steeds volwassener wordt o
30 september 2025
Philippe Vollot over de nieuwe fase in AML: ‘Minder regels, slimmere systemen’ Deze week komen de kopstukken uit de Nederlandse AML-wereld weer samen voor het jaarlijkse Leaders in Finance AML Event.
29 september 2025
Zo houd je grip op KYC bij complexe bedrijfsstructuren Criminelen worden steeds slimmer in het witwassen van geld en het omzeilen van wet- en regelgeving.
29 september 2025
FATF beloont Nederland voor aangescherpt toezicht op de cryptosector De Financial Action Task Force, de wereldwijde toezichthouder op witwassen en terrorismefinanciering, heeft de beoordeling van Nederland voor zijn aanpak van de cryptosector verhoogd.
26 september 2025
‘Rennen met bagage op je rug’: De oneerlijke race tegen witwassers – en hoe de sector tóch kan winnen Michael Barrett vecht al meer dan twee decennia tegen financiële criminaliteit. Met NICE Actimize realiseerde hij diverse technologische doorbraken in de eindeloze wapenwedloop met criminelen.
25 september 2025
Leaders in Finance AML Event viert lustrum met blik op verleden en toekomst Op 2 oktober 2025 viert het Leaders in Finance AML Event zijn vijfde verjaardag. Dit lustrum vormt de perfecte aanleiding om de balans op te maken in de strijd tegen financiële criminaliteit.
24 september 2025
Compliance zonder kopzorgen: laat monitoring voor je werken Na het cliëntenonderzoek bij onboarding stoppen jouw Wwft-verantwoordelijkheden niet. Ook na acceptatie moet je risico’s in de gaten blijven houden.
22 september 2025
‘De goudkoorts is voorbij, wat overblijft is een vak voor specialisten’: DPA-directeur Tom Lansink over de opdrogende CDD-markt De goudkoorts voor detacheerders in de wereld van customer due diligence is voorbij.
18 september 2025
Bunq ontvangt miljoenenboete vanwege ‘ernstige tekortkomingen’ in AML-controles Bunq heeft een boete van €2,6 miljoen ontvangen vanwege “ernstige tekortkomingen in haar anti-witwascontroles”.
26 augustus 2025
Onzichtbare handel: Hoe Trumps handelsoorlog Trade-Based Money Laundering aanjaagt In 2025 keerde Donald Trump terug naar het Witte Huis met een bekend beleidsinstrument: importtarieven.
11 augustus 2025
Witwassen in de winkelstraat: waarom de cryptopas zorgen baart De nieuwe betaalmethode ‘de cryptopinpas’ overbrugt de kloof tussen digitale valuta zoals Bitcoin en de winkelstraat.
01 augustus 2025
Minder vragen, meer duidelijkheid: ademruimte voor banken in cashbeleid Banken hoeven binnenkort minder vragen te stellen over de herkomst en bestemming van contant geld van hun klanten.
10 juli 2025
Cito Zakelijk lanceert campagne: ‘Méér dan een vinkje!’ In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de praktijk en blijven doorontwikkelen.
07 juli 2025
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: 'Voorkom onnodige lasten voor klanten' De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken.
04 juli 2025
Fraude en witwassen nemen verder toe: Nederlandse banken onder druk Het aantal fraudegevallen bij Nederlandse banken loopt snel op: bijna zes op de tien banken ziet het aantal incidenten jaarlijks toenemen.
24 juni 2025
‘Banken willen crypto wel faciliteren, maar staan voor compliance-uitdagingen’ Banken zijn nog altijd terughoudend als het om crypto gaat.
19 juni 2025
Kifid bepaalt grens: persoonsgegevens uit antiwitwasonderzoek maximaal vijf jaar bewaard Kifid heeft een duidelijke grens getrokken voor banken: persoonsgegevens die tijdens antiwitwasonderzoeken worden verzameld, mogen niet langer dan vijf jaar worden bewaard.
04 juni 2025
‘Banken steunen nieuwe anti-witwasaanpak kabinet' Banken steunen de nieuwe koers van het kabinet om witwassen tegen te gaan. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken.
20 mei 2025
Politie, FIU én Leaders in Finance organiseren DBW side-event ‘Crypto & georganiseerde criminaliteit’ Dit jaar vindt van 19 tot 25 mei 2025 de Dutch Blockchain Week weer plaats in Amsterdam.
14 mei 2025
NVB kondigt update aan van AML-standaard not-for-profit organisaties De Nederlandse Vereniging van Banken heeft twee aanpassingen in de not-for-profit Sector Standaard aangekondigd die moeten leiden tot meer duidelijkheid en minder administratieve lasten voor kleinere npo's.
06 mei 2025
Vastgoedtak Achmea beboet voor overtreden Wwft De Autoriteit Financiële Markten heeft een tweetal boetes opgelegd van €850.000 aan Achmea Real Estate – de opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance .
02 mei 2025
Cito Zakelijk brengt banken samen voor branchebreed AML-stelsel Cito Zakelijk bracht onlangs L&D-verantwoordelijken van grote financiële instellingen samen om te werken aan een gezamenlijk stelsel voor toetsing en kennisborging rond de Wwft, Sw, AMLR en AMLD.
14 april 2025
Schikking van de baan, Rabobank moet voor rechter verschijnen wegens schending Wwft Het Openbaar Ministerie gaat Rabobank vervolgen vanwege het overtreden van de antiwitwaswet (Wwft).
10 april 2025
Leaders in Finance Academy organiseert AML peer-to-peer sessies De strijd tegen financiële criminaliteit is voortdurend in beweging. Nieuwe fenomenen, regelgeving en risico’s vereisen dat professionals in het antiwitwas-domein continu bijleren en samenwerken.
10 april 2025
Michiel Droogsma (Valcon): ‘Wie end-to-end nadenkt over AI, innoveert veel sneller’ De periode van onbeperkte budgetten om het aantal witwasdossiers terug te brengen lijkt voorbij.
07 april 2025
Voormalig Credit Suisse topbestuurder beboet vanwege niet melden verdachte transacties Het ministerie van Financiën van Zwitserland heeft Lara Werner, voormalig Chief Compliance Officer van overgenomen Credit Suisse, een boete opgelegd van 100.000 Zwitserse Frank (zo’n 105.000 euro).
21 maart 2025
AI in anti-witwasaanpak: Kansen en knelpunten Het gebruik van AI-technologie in AML-processen is essentieel voor financiële instellingen om regelgeving na te leven en financiële criminaliteit effectief te bestrijden.
14 maart 2025

1
2
3
4
5
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.