Financial Economic Crime Investigator - Senior
Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een Investigator binnen de afdeling Financial Economic Crime Risk Assessment (FECRA). In deze rol ga je op zoek naar risico’s op het gebied van financiële criminaliteit door geldstromen, onbekende patronen en intelligence signalen te analyseren. Ben jij klaar voor deze uitdaging?
Als Financial Economic Crime (FEC) Investigator doe je projectmatig onderzoek naar transacties, trends en mogelijk betrokken personen en entiteiten. Je werkt hierbij nauw samen met data analisten om op basis van jouw hypotheses analyses uit te voeren. Je rapporteert je bevindingen aan een breed stakeholderveld binnen de bank en heb je zichtbare maatschappelijke impact.
Je doet onderzoek naar een breed scala aan thema’s waarin je grote hoeveelheden data combineert met publieke informatiebronnen, interne en externe intelligence signalen. De risico’s die jij identificeert zijn input voor klant follow-up, procesverbeteringen en/of de SIRA.
Je verantwoordelijkheden:
Het zelfstandig verrichten (met andere teamleden) van thematische deep-dive onderzoeken op basis van interne en externe signalen van criminele financiële geldstromen;
Het uitvoeren van exploratieve onderzoeken om nieuwe en onbekende patronen van financiële criminaliteit en stromen van crimineel geld te vinden;
Het opstellen en laten goedkeuren van je plan van aanpak met een duidelijke onderzoeksvraag, onderzoekaanpak, (internationale) scope en tijdslijnen;
Opstellen van overzichtelijke en gestructureerde management rapportages omtrent je bevindingen;
Communiceren met stakeholders binnen DFC, AAB Nederland en onze buitenlandse branches voor internationale onderzoeken;
Het waarborgen van de kwaliteit van de verschillende projecten en producten, waaronder het coachen van teamleden en het delen van je kennis.
In een snel veranderende wereld waarin wet- en regelgeving voortdurend veranderen en criminelen steeds nieuwe methoden bedenken, streeft ABN AMRO binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) naar een duurzaam financieel systeem. Wij zijn toegewijd aan het opsporen van financiële criminaliteit en het bouwen aan een innovatieve en expertise gedreven organisatie. DFC bestaat uit 6 units die hierin samenwerken. FECRA is daar één van en richt zich voornamelijk op het identificeren van (nieuwe) risico’s.
FECRA werkt vanuit Amersfoort en bestaat uit drie teams: Thematic Investigations, Client Network & Intelligence (CN&I) en Client Integrity SIRA. FECRA biedt vanuit de 1e lijn ondersteuning aan de SIRA-activiteiten met betrekking tot het client integrity risico. Je komt te werken in het Thematische team. Het Thematische team bestaat uit 15 gepassioneerde professionals, waaronder investigators en data analisten.
Ben je klaar voor deze uitdaging? Check het profiel:
- Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring, het is een pre als dit op het gebied van projectmatige financial crime / AML / TF en/of forensische onderzoeken is;
- Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van project management, onderzoek en data analyse;
- Je bent in staat complexe data te overzien, te vertalen naar risico’s en dit in samenwerking te doen met de Data Analist;
- Je kan binnen een onderzoek een helicopterview behouden en dit gestructureerd op papier te zetten;
- Je bent ondernemend, pionierend en creatief;
- Je bent communicatief vaardig en beschikt over organisatiesensitiviteit om stakeholders mee te nemen in het lopende onderzoek en te begeleiden bij de afhandeling van je onderzoeksresultaten;
- Je bent zelfstandig maar ook een teamspeler;
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
- Je bent intrinsiek gemotiveerd om criminele geldstromen te vinden, analyseren en rapporteren.
- Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget.
- Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.
- Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.
- Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-.
- Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie).
- Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland
- Een uitstekende pensioenregeling.
Solliciteer direct online en neem voor meer informatie contact op met Otjep Pieterson (otjep.pieterson@nl.abnamro.com). Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!
Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.
Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om cv's te mogen indienen. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.
Solliciteren