Transaction Monitoring Data Strategist

Vanuit onze purpose ’Veilig en Betrouwbaar’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Voor jou is dat niet nieuw, omdat je het nieuws volgt, breed geïnteresseerd en maatschappelijk betrokken bent. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor!

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) zijn de activiteiten rond het opsporen van financiële criminaliteit samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit uit onze banksystemen te weren, nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden en innovatieve kansen te realiseren. De voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid. ICS investeert in dit vakgebied, door partnerships met industry-leading vendoren & fintech initiatieven, cutting-edge (machine-learning) technieken, interbancaire samenwerkingsverbanden en public-private partnerships.

De Transaction Monitoring Data Strategist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot DFC TM. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn hieronder beschreven. De Analyst heeft een leidende en sturende rol. Je voert analyse uit en beoordeeld de analyses van anderen. Je geeft sturing aan het team resultaat. Je ontwikkelt statische modellen, bent een expert in rule development/deployment en maakt daarbij gebruik van innovatieve methoden en technieken.

• Verantwoordelijk voor de Transactie Monitoring (business) rule performance.
• Het initiëren, begeleiden en uitvoeren van verbetervoorstellen op het gebied van Transaction Monitoring, business rules, transaction profiles (ETP), word listing.
• Verantwoordelijk voor het backtesting proces.
• Het, vanuit data perspectief, ondersteunen van de TM Feedbackloop, de ICS SIRA en de Risk Based Approach (RBA) met betrekking tot Transaction Monitoring.
• Het risk based optimaliseren van de TM business rules, gebruikmakend van backtesting, lookback en coverage assessment processen.
• Actief vergaren van kennis op het gebied van witwas wetgeving / modus operandi maar ook van data gedreven data modellen en trends als Machine Learning.
• Actief samenwerken met het Data Office team binnen PS&C.

Binnen de nieuwe afdeling Client Integrity – Transaction Monitoring bedenken we de wereld van morgen. In nauw overleg met onze stakeholders (in zowel de business als de operatie) kijken we continue waar we processen en systemen kunnen verbeteren en hoe we financiële criminaliteit beter en slimmer kunnen opsporen.

Krijg jij energie van het overdragen van kennis aan anderen en heb je interesse in wat jij kan leren van je collega’s met andere expertises? Haal je plezier uit om de vereisten van (complexe) wet- en regelgeving om te zetten in kansen? En begrijp jij het complexe snijvlak van commercieel klantbelang vs. voldoen aan strenge regelgeving ten aanzien van klantintegriteit? Check het profiel:

• Je hebt HBO of academisch werk- en denkniveau;
• Je hebt minimaal 5-7 jaar relevante werkervaring;
• Je hebt affiniteit of ervaring op een of meer van de volgende gebieden: ontwikkelen & onderhouden van beleid & Global Standard Operating Procedures (GSOPs), KYC/CDD processen , kwaliteitsmeting en -verbetering, opstellen van trainingsinhoud;
• Je bent analytisch sterk, doorgrondt complexe materie snel en kan verbanden snel zien en toelichten en termen als backstops, standaard deviatie en z-scores zijn je niet onbekend ;
• Je bent samenwerkingsgericht, nieuwsgierig en vernieuwend;
• Je bezit over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

• Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget.
• Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.
• Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.
• Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-.
• Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie).
• Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland
• Een uitstekende pensioenregeling.

Herken jij je in bovenstaand profiel? Reageer dan nu op deze vacature, we gaan graag met je in gesprek. Neem voor meer informatie contact op met Bas Uildriks (Manager Transaction Monitoring) via 06-36480001.

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om cv's te mogen indienen. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.