Analist UBO Remediation Project

De UBO-regelgeving in de Wwft is steeds strenger geworden. De Nederlandsche Bank (DNB) vereist dat de bank vóór het einde van dit jaar de Wwft-tekortkomingen aanpakt, waaronder de identificatie en verificatie van UBO's. Heb jij een scherp oog voor detail en wil je een rol spelen in het bepalen van deze UBO's? Dan zijn we op zoek naar...

Als UBO-analist help je onze opdrachtgever om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te bestrijden. Jij hebt de verantwoordelijkheid om de Uiteindelijke Belanghebbenden (UBO’s) van organisaties te identificeren en verifiëren. Dit doe je door bedrijfsstructuren te analyseren, eigendomsrelaties bloot te leggen en de achtergronden van personen te onderzoeken. Uiteraard is hierbij van belang dat je als analist accuraat te werk gaat. Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

• Onderzoek uitvoeren naar bestaande klanten en de achterliggende organisatie structuren (denk hierbij aan buitenlandse onderneming, VvE en kerkelijke genootschappen;
• Vastleggen van jouw onderzoeken met de juiste kwaliteit binnen de afgesproken tijd;
• Communiceren met interne belanghebbenden en klanten via telefoon, e-mail en brieven om hen te betrekken bij het belang van het onderzoek en om benodigde informatie op te vragen.

• De mogelijkheid tot een vast contract;
• Een netto thuiswerkvergoeding;
• Salaris passend bij de functie en jouw kennis en ervaring;
• 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen per jaar op basis van 40 uur;
• NS-businesscard en km vergoeding als je met de auto reist;
• Pensioenregeling; altijd fijn als het zover is;
• Toegang tot Studytube met veel opleidingsmogelijkheden zoals Yellow en Green Belt;
• Inhoudelijke bijeenkomsten waarbij je in contact komt met collega's;
• Ieder jaar een groot festival met alle collega’s; gezelligheid is net zo belangrijk als het werk.

• HBO/WO werk- en denk niveau;
• Aantoonbare met analyseren van zakelijke structuren incusief UBO bepaling;
• Juridische kennis van organisatiestructuren is een pré;
• Jij bent stressbestendig hebt geen problemen met targets en ook onder tijdsdruk blijf jij nauwkeurig.
• Jij bent in iedergeval beschikbaar tot juli 2025 en bereid om maandag en dinsdag vanuit ons kantoor in Utrecht te werken.