Hennie Verbeek-Kusters benoemd tot lid van AMLA Executive Board
De Nederlandse FIU-directeur Hennie Verbeek-Kusters wordt benoemd tot lid van het Executive Board van de nieuwe Europese anti-witwasautoriteit AMLA. Daarmee krijgt de Europese toezichthouder een stevigere vertegenwoordiging van de Europese FIU-gemeenschap, een wens die in meerdere lidstaten al langer leefde.
Verbeek-Kusters is sinds jaren het gezicht van FIU Nederland, dat internationaal geldt als een van de meest toonaangevende en proactieve FIU’s. Daarnaast vervulde zij een sleutelrol binnen de Egmont Group, het wereldwijde samenwerkingsverband van FIU’s, waar zij tweemaal voorzitter was en verantwoordelijk voor diverse strategische moderniseringsprojecten.
Haar benoeming komt op het moment dat AMLA – die vanaf 2025 in Frankfurt operationeel wordt – de basis legt voor een uniform Europees anti-witwaskader. In dat landschap is expertise vanuit FIU’s essentieel: zij zijn de spil tussen meldplichtige instellingen en opsporingsautoriteiten.
Europarlement onder de indruk
Tijdens een besloten hoorzitting begin december liet Verbeek-Kusters een sterke indruk achter bij leden van het Europees Parlement. Een formele bevestiging van haar benoeming staat gepland tijdens de plenaire stemming in Straatsburg.
Met haar toetreding zijn nu twee van de zes bestuursleden afkomstig uit FIU-kringen. Tot nu toe was de Spanjaard Juan Manuel Vega Serrano de enige met dergelijke ervaring. De overige leden, inclusief de voorzitter, hebben een achtergrond bij financiële toezichthouders.
Voor EU-lidstaten die waarschuwden voor een onevenwichtige samenstelling van de AMLA-top is de benoeming dan ook een signaal dat FIU-expertise wel degelijk een centrale rol krijgt.
Innovator binnen Egmont
Binnen de Egmont Group wordt Verbeek-Kusters geroemd om haar leiderschap en inzet. Ze zette zich in voor IT-modernisering, professionalisering en een inclusiever bestuur. Onder haar leiding groeide het aantal leden, werd een toekomstgerichte vijfjarenstrategie ontwikkeld en wist de organisatie tijdens de coronapandemie zonder verlies van slagkracht over te stappen naar volledig digitale samenwerking.
Ook stimuleerde zij – als eerste vrouwelijke Egmont-voorzitter – actief de positie van vrouwen binnen het FIU-netwerk, wat uiteindelijk leidde tot een volledig vrouwelijke topstructuur.
Belang voor de Europese financiële sector
Voor banken, fintechs en andere meldplichtige partijen is de komst van Verbeek-Kusters naar AMLA relevant. Haar diepgaande kennis van meldketens, FIU-processen en publiek-private samenwerking kan bijdragen aan duidelijke richtlijnen en betere afstemming tussen toezichthouders en FIU’s.
Naarmate AMLA meer bevoegdheden krijgt – waaronder directe supervisie op risicovolle instellingen – wordt die integrale blik steeds belangrijker.
Met de benoeming krijgt Nederland bovendien opnieuw een prominente rol in de Europese strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
