Risk & Compliance nieuws

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Data & technologie: de oplossing én de uitdaging voor effectievere en efficientere witwascontroles "Veel financiële instellingen zijn bezig met het ontwikkelen en implementeren van Artificiële Intelligentie (AI)-modellen, met als doel om hun witwascontroles effectiever en efficienter te kunnen uit
11 november 2024
Compliance en confirmation: 'Het KYC-proces wordt door banken strikt nageleefd' Het bevestigingsproces rondom het uitwisselen van gegevens tussen banken, andere financiële instellingen evenals accountants, auditors en advocatenkantoren, vraagt om een veilige, efficiënte en secure aanpak.
07 november 2024
DORA-compliance en IT-tooling: Een praktische aanpak voor moderne organisaties De DORA-richtlijn transformeert de manier waarop bedrijven binnen de EU omgaan met cybersecurity.
04 november 2024
CRO Cindy van Atteveldt vertrekt bij BNG BNG moet op zoek naar een nieuwe Chief Risk Officer. Cindy van Atteveldt heeft namelijk bekendgemaakt dat ze komend jaar niet beschikbaar is voor een nieuwe termijn.
24 oktober 2024
Leaders in Finance AML Event Nederland 2024: 'Kwaliteit boven kwantiteit' Op 3 oktober vond in Fort Voordorp bij Utrecht alweer de vierde editie plaats van het AML-event, dat inmiddels is steevast is uitgegroeid tot een jaarlijkse bijeenkomst van professionals op het gebied van AML, KYC, Fraude en FinTech crime.
21 oktober 2024
Cito lanceert CDD-examen Om de kennis van analisten over onder meer de uitgangspunten van de Wwft te toetsen, heeft Cito een CDD-examen gelanceerd.
03 oktober 2024
LexisNexis Seminar: Compliance in Beweging Op dinsdag 29 oktober vindt het seminar ‘Compliance in beweging: veranderende risico’s, veranderende procedures’ plaats op het kantoor van LexisNexis in Amsterdam.
02 oktober 2024
Leaders in Finance Compliance Event 2024: 'Compliance is no longer a backroom job' Binnen bedrijven en organisaties in de financiële sector neemt compliance een steeds prominentere plaats in.
30 september 2024
AML-opleiding Projective Group ontvangt DSI-keurmerk De ‘Qualified AML Professional’ opleiding van The Ministry of Compliance is geaccrediteerd door de DSI Accreditatiecommissie.
30 september 2024
Het aftellen is begonnen: over één week Leaders in Finance AML Event Nederland 2024 De vierde editie van het Leaders in Finance AML Event staat voor de deur. De organisatoren hebben wederom een uitgebreid programma ontwikkeld om de belangrijkste ontwikkelingen binnen de AML-wereld te delen.
26 september 2024
Tweede Kamer akkoord met verbod op contante betalingen boven €3.000 De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die contante betalingen boven de €3.000 verbiedt. Het voorstel, dat nog goedkeuring van de Eerste Kamer vereist, moet witwassen moeilijker maken.
26 september 2024
Effectieve risicobeheersing: Integratie van ESG aspecten in het CDD proces Environmental, Social en Governance (ESG) is de afgelopen jaren een topprioriteit geworden voor de financiele sector.
26 september 2024
NVB publiceert Sector Standaard voor automotive-branche De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een nieuwe Sector Standaard gepresenteerd voor de automotive sector.
23 september 2024
Voormalig Swedbank-CEO veroordeeld wegens witwaspraktijken Birgitte Bonnesen, de voormalig CEO van Swedbank, is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Ze werd schuldig bevonden ten aanzien van de “grove fraude” in het witwasschandaal van Swedbank Estonia.
20 september 2024
AMLA start zoektocht naar vijftal executiveleden Antiwitwasexperts die een nieuwe uitdaging zoeken opgelet: de Anti-Money Laundering Authority zoekt vijf “zeer ervaren professionals” die zijn Raad van Bestuur vorm moeten geven.
13 september 2024
Coalitie verdeeld over antiwitwasaanpak De coalitiepartijen zitten bepaald niet op één lijn als het gaat om de bestrijding van witwassen. De PVV, NSC en BBB zijn namelijk van mening dat de limiet voor contante betalingen van €3.000 te hoog ligt.
11 september 2024
‘In tijden van fake news is betrouwbare informatie belangrijker dan ooit’ Van witwassen tot duurzaamheid en van cybersecurity tot de veertien (!) EU-sanctiepakketten tegen Rusland: de waslijst aan wet- en regelgeving waar financiële instellingen rekening mee moeten houden
10 september 2024
Organisational Culture and Behavioural Risk: Een onmisbare module voor moderne leiders Menselijk gedrag is zowel een bron van succes als van uitdagingen binnen elke organisatie.
22 augustus 2024
Volksbank presenteert €231 miljoen winst én nieuwe DNB-boete De Volksbank heeft over het eerste half jaar van 2024 een winst geboekt van €231 miljoen.
13 augustus 2024
'De balans tussen innovatie en maatschappelijke waarden is een continue uitdaging' De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) brengen zowel enorme kansen als complexe uitdagingen met zich mee.
12 augustus 2024
ABN AMRO komt in zoektocht naar nieuwe CRO uit bij Serena Fioravanti Serena Fioravanti moet de nieuwe Chief Risk Officer én lid van de Executive Board van ABN AMRO worden.
12 augustus 2024
Top vijf manieren waarop risicobeheerteams gebruik maken van generatieve AI Naarmate risicobeheer steeds meer datagedreven wordt, komt generatieve AI naar voren als een vernieuwende technologie voor risicoteams.
07 augustus 2024
Risico-gebaseerde aanpak belangrijker dan ooit De handhaving van wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering heeft in de afgelopen jaren voor torenhoge boetes gezorgd bij financiële instellingen.
06 augustus 2024
LexisNexis lanceert Nexis+ AI LexisNexis heeft de lancering van Nexis+ AI aangekondigd.
30 juli 2024
Waarom zorgt Wet plan van aanpak witwassen voor zoveel opschudding? Op 6 september 2023 werd het wetsvoorstel 'Wet plan van aanpak witwassen' als controversieel verklaard.
23 juli 2024
Grootschalige hypotheekfraude in Amsterdam blootgelegd Een crimineel netwerk heeft de afgelopen jaren via uitgebreide hypotheekfraude honderden woningen in Amsterdam weten te bemachtigen of daarbij bemiddeld.
19 juli 2024
Meer risico's door de oorlog in Oekraïne De Oekraïens-Russische oorlog woedt al bijna 2,5 jaar.
18 juli 2024
Wat leasemaatschappijen kunnen leren van banken over compliance Door de enorme populariteit van leasen is de autoleasebranche de afgelopen jaren enorm ontwikkeld.
16 juli 2024
FATF voegt Monaco toe aan grijze lijst De Financial Action Task Force heeft Monaco toegevoegd aan zijn zogeheten ‘grijze lijst’.
15 juli 2024
RiskQuest: ‘Risk-based werken is onze bread and butter’ Een kleine maand geleden verwelkomde Zanders-CEO Laurens Tijdhof met veel trots RiskQuest in de Zanders-familie.
08 juli 2024
Drie belangrijke inzichten uit het Kroll Rapport Uit het Kroll Fraud and Financial Crime Report van afgelopen jaar blijkt dat bedrijven zich steeds meer zorgen maken dat derde partijen een hoger risico op financiële criminaliteit vormen.
04 juli 2024
Transactiemonitoring Nederland opnieuw naar de tekentafel Er werd al een tijdje voor gevreesd: Transactiemonitoring Nederland heeft een behoorlijke reorganisatie aangekondigd.
02 juli 2024

1
2
3
4
5
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.