Zoeken…
Partner worden
Nieuws
Banken
FinTech
Thema's
Podcasts
Bankensector
Vacatures
Events
Partners
Nieuws
Banken
FinTech bedrijven
Vacatures
Events
Thema's
Podcasts
Bankensector
Partners
Partner worden?
Hoofdmenu
Bankensector
Interviews
Bankensector Nederland
Marktaandeel
Rankings & Awards
Risk & Compliance nieuws
Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:
×
consultancy.filters.country.popup.header
×
Selecteer een organisatie
ABN AMRO
Autoriteit Financiële Markten
Betaalvereniging Nederland
BNG Bank
BNP Paribas
De Nederlandsche Bank
de Volksbank
European Central Bank
Evi van Lanschot
Federatie Financieel Planners
Handelsbanken
ING
InsingerGilissen
MasterCard
MeDirect
Nederlandse Vereniging van Banken
Rabobank
Saxo
Van Lanschot Kempen
×
Selecteer een product
(# artikelen)
Beleggen
2
Cash & Liquidity Management
2
Hypotheek
1
Internet & Mobiel
1
Internetbankieren
1
Lenen
1
Mobiel bankieren
1
Pensioen
1
×
Selecteer een vakgebied
(# artikelen)
Risk & Compliance
353
×
Selecteer een categorie
(# artikelen)
Benoemingen
29
Carriere
2
Diversiteit
1
Evenementen
41
Financiële cijfers
5
Fusie & Overnames
4
Interviews
43
Klanttevredenheid
1
Mediacampagnes
2
Opleiding & training
16
Opmerkelijk
4
Partnerships
13
Ranking & Awards
4
Reorganisatie
2
×
Selecteer een thema
(# artikelen)
AI
6
Bitcoins
4
Blockchain
2
Cryptocurrency
5
Cultuurverandering
2
Cybercrime
6
Cybersecurity
13
Data
5
Duurzaam bankieren
2
Financiële educatie
5
Fintech
22
Innovatie
3
Know Your Customer
22
Mobiele apps
2
Open finance
1
Podcasts
4
Regtech
1
Robotisering
2
Sustainable finance
3
Toezicht
57
Veilig bankieren
6
Wet- en Regelgeving
70
Filters
Organisatie
Producten
Risk & Compliance
Bankensector
Thema
Onderzoek
Geen nieuws gevonden.
Bruna Szego wordt nieuwe topbestuurder AMLA
Bruna Szego zal het nieuw te vormen Anti-Money Laundering Authority (AMLA) gaan leiden.
28 november 2024
DNB komt met nieuwe consultatie over integriteitsrisicoanalyse
Om banken te ondersteunen bij de uitvoering van de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) komt De Nederlandsche Bank met een nieuwe praktische beleidsuiting; de zogeheten SIRA Good Practices
28 november 2024
De Digital Operational Resilience Act – nog een lange compliancereis voor de boeg?
Vanaf 17 januari 2025 dienen financiële instellingen te voldoen aan de eisen van de Digital Operational Resilience Act (DORA).
26 november 2024
Zoektocht naar UBO centraal in nieuw boek ‘Vind de UBO!’
Onlangs is het boek van Birgit Snijder-Kuipers gepubliceerd: Vind de UBO! – 100 UBO’s.
22 november 2024
Data & technologie: de oplossing én de uitdaging voor effectievere en efficiëntere witwascontroles
"Veel financiële instellingen zijn bezig met het ontwikkelen en implementeren van Artificiële Intelligentie (AI)-modellen, met als doel om hun witwascontroles effectiever en efficienter te kunnen uit
11 november 2024
Compliance en confirmation: 'Het KYC-proces wordt door banken strikt nageleefd'
Het bevestigingsproces rondom het uitwisselen van gegevens tussen banken, andere financiële instellingen evenals accountants, auditors en advocatenkantoren, vraagt om een veilige, efficiënte en secure aanpak.
07 november 2024
DORA-compliance en IT-tooling: Een praktische aanpak voor moderne organisaties
De DORA-richtlijn transformeert de manier waarop bedrijven binnen de EU omgaan met cybersecurity.
04 november 2024
CRO Cindy van Atteveldt vertrekt bij BNG
BNG moet op zoek naar een nieuwe Chief Risk Officer. Cindy van Atteveldt heeft namelijk bekendgemaakt dat ze komend jaar niet beschikbaar is voor een nieuwe termijn.
24 oktober 2024
Leaders in Finance AML Event Nederland 2024: 'Kwaliteit boven kwantiteit'
Op 3 oktober vond in Fort Voordorp bij Utrecht alweer de vierde editie plaats van het AML-event, dat inmiddels is steevast is uitgegroeid tot een jaarlijkse bijeenkomst van professionals op het gebied van AML, KYC, Fraude en FinTech crime.
21 oktober 2024
Cito lanceert CDD-examen
Om de kennis van analisten over onder meer de uitgangspunten van de Wwft te toetsen, heeft Cito een CDD-examen gelanceerd.
03 oktober 2024
LexisNexis Seminar: Compliance in Beweging
Op dinsdag 29 oktober vindt het seminar ‘Compliance in beweging: veranderende risico’s, veranderende procedures’ plaats op het kantoor van LexisNexis in Amsterdam.
02 oktober 2024
Leaders in Finance Compliance Event 2024: 'Compliance is no longer a backroom job'
Binnen bedrijven en organisaties in de financiële sector neemt compliance een steeds prominentere plaats in.
30 september 2024
AML-opleiding Projective Group ontvangt DSI-keurmerk
De ‘Qualified AML Professional’ opleiding van The Ministry of Compliance is geaccrediteerd door de DSI Accreditatiecommissie.
30 september 2024
Het aftellen is begonnen: over één week Leaders in Finance AML Event Nederland 2024
De vierde editie van het Leaders in Finance AML Event staat voor de deur. De organisatoren hebben wederom een uitgebreid programma ontwikkeld om de belangrijkste ontwikkelingen binnen de AML-wereld te delen.
26 september 2024
Tweede Kamer akkoord met verbod op contante betalingen boven €3.000
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die contante betalingen boven de €3.000 verbiedt. Het voorstel, dat nog goedkeuring van de Eerste Kamer vereist, moet witwassen moeilijker maken.
26 september 2024
Effectieve risicobeheersing: Integratie van ESG aspecten in het CDD proces
Environmental, Social en Governance (ESG) is de afgelopen jaren een topprioriteit geworden voor de financiele sector.
26 september 2024
NVB publiceert Sector Standaard voor automotive-branche
De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een nieuwe Sector Standaard gepresenteerd voor de automotive sector.
23 september 2024
Voormalig Swedbank-CEO veroordeeld wegens witwaspraktijken
Birgitte Bonnesen, de voormalig CEO van Swedbank, is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Ze werd schuldig bevonden ten aanzien van de “grove fraude” in het witwasschandaal van Swedbank Estonia.
20 september 2024
AMLA start zoektocht naar vijftal executiveleden
Antiwitwasexperts die een nieuwe uitdaging zoeken opgelet: de Anti-Money Laundering Authority zoekt vijf “zeer ervaren professionals” die zijn Raad van Bestuur vorm moeten geven.
13 september 2024
Coalitie verdeeld over antiwitwasaanpak
De coalitiepartijen zitten bepaald niet op één lijn als het gaat om de bestrijding van witwassen. De PVV, NSC en BBB zijn namelijk van mening dat de limiet voor contante betalingen van €3.000 te hoog ligt.
11 september 2024
‘In tijden van fake news is betrouwbare informatie belangrijker dan ooit’
Van witwassen tot duurzaamheid en van cybersecurity tot de veertien (!) EU-sanctiepakketten tegen Rusland: de waslijst aan wet- en regelgeving waar financiële instellingen rekening mee moeten houden
10 september 2024
Organisational Culture and Behavioural Risk: Een onmisbare module voor moderne leiders
Menselijk gedrag is zowel een bron van succes als van uitdagingen binnen elke organisatie.
22 augustus 2024
Volksbank presenteert €231 miljoen winst én nieuwe DNB-boete
De Volksbank heeft over het eerste half jaar van 2024 een winst geboekt van €231 miljoen.
13 augustus 2024
'De balans tussen innovatie en maatschappelijke waarden is een continue uitdaging'
De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) brengen zowel enorme kansen als complexe uitdagingen met zich mee.
12 augustus 2024
ABN AMRO komt in zoektocht naar nieuwe CRO uit bij Serena Fioravanti
Serena Fioravanti moet de nieuwe Chief Risk Officer én lid van de Executive Board van ABN AMRO worden.
12 augustus 2024
Top vijf manieren waarop risicobeheerteams gebruik maken van generatieve AI
Naarmate risicobeheer steeds meer datagedreven wordt, komt generatieve AI naar voren als een vernieuwende technologie voor risicoteams.
07 augustus 2024
Risico-gebaseerde aanpak belangrijker dan ooit
De handhaving van wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering heeft in de afgelopen jaren voor torenhoge boetes gezorgd bij financiële instellingen.
06 augustus 2024
LexisNexis lanceert Nexis+ AI
LexisNexis heeft de lancering van Nexis+ AI aangekondigd.
30 juli 2024
Waarom zorgt Wet plan van aanpak witwassen voor zoveel opschudding?
Op 6 september 2023 werd het wetsvoorstel 'Wet plan van aanpak witwassen' als controversieel verklaard.
23 juli 2024
Grootschalige hypotheekfraude in Amsterdam blootgelegd
Een crimineel netwerk heeft de afgelopen jaren via uitgebreide hypotheekfraude honderden woningen in Amsterdam weten te bemachtigen of daarbij bemiddeld.
19 juli 2024
Meer risico's door de oorlog in Oekraïne
De Oekraïens-Russische oorlog woedt al bijna 2,5 jaar.
18 juli 2024
Wat leasemaatschappijen kunnen leren van banken over compliance
Door de enorme populariteit van leasen is de autoleasebranche de afgelopen jaren enorm ontwikkeld.
16 juli 2024
1
2
3
4
5
»