Partner worden
Nieuws
Banken
FinTech
Podcasts
Bankensector
Vacatures
Events
Partners
Nieuws
Banken
FinTech bedrijven
Vacatures
Events
Podcasts
Bankensector
Partners
Partner worden?
Nieuws
Terug
Laatste nieuws
Populaire artikelen
Uitgelichte artikelen
Interviews
Bankensector Nederland
Rankings & Awards
Banken
Terug
Banken
Toezichthouders
Verenigingen
Events
Terug
Alle events
Inhousedagen
Seminars
Business Courses
Workshops
Vacatures
Terug
Alle vacatures
Junior vacatures
5-10 jaar werkervaring
2-5 jaar werkervaring
10+ jaar ervaring
Traineeships
Stages
Bankensector
Terug
Bankensector
Interviews
Bankensector Nederland
Marktaandeel
Fusies & overnames
Rankings & Awards
Risk & Compliance nieuws
Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:
×
consultancy.filters.country.popup.header
×
Selecteer een organisatie
ABN AMRO
Autoriteit Financiële Markten
Betaalvereniging Nederland
BNG Bank
De Nederlandsche Bank
de Volksbank
European Central Bank
Evi van Lanschot
Federatie Financieel Planners
Handelsbanken
ING
Lloyds Bank
MasterCard
Nederlandse Vereniging van Banken
Van Lanschot Kempen
×
Selecteer een product
(# artikelen)
Beleggen
1
Cash & Liquidity Management
2
Internet & Mobiel
1
Internetbankieren
1
Lenen
1
Mobiel bankieren
1
Pensioen
1
×
Selecteer een vakgebied
(# artikelen)
Risk & Compliance
170
×
Selecteer een categorie
(# artikelen)
Benoemingen
13
Carriere
1
Diversiteit
1
Evenementen
17
Financiële cijfers
2
Interviews
18
Opleiding & training
7
Opmerkelijk
1
Partnerships
3
Ranking & Awards
2
Reorganisatie
1
×
Selecteer een thema
(# artikelen)
Bitcoins
3
Blockchain
2
Cryptocurrency
3
Cultuurverandering
1
Cybercrime
2
Cybersecurity
7
Duurzaam bankieren
2
Financiële educatie
2
Fintech
18
Innovatie
3
Mobiele apps
1
Open finance
1
Robotisering
2
Sustainable finance
1
Toezicht
21
Veilig bankieren
6
Wet- en Regelgeving
35
Organisatie
Producten
Risk & Compliance
Bankensector
Thema
Onderzoek
Geen nieuws gevonden.
Bunq bestelt designerdrugs om punt te maken
De rechtbank in Amsterdam heeft bunq in het gelijk gesteld met betrekking tot het sluiten van een rekening van een groothandel in tandartsartikelen.
28 september 2022
Amelia Albert Salgado benoemd tot Chief Compliance Officer bij Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen heeft Amelia Albert Salgado tot Chief Compliance Officer benoemd. In haar functie zal ze rapporteren aan Chief Risk Officer Wendy Winkelhuijzen.
22 september 2022
LiFE presenteert tweede keynote spreker: Hoogleraar Criminologie Wim Huisman
Over iets meer dan twee weken is het zo ver en zal de tweede editie van het Leaders in Finance AML Event Nederland plaatsvinden.
21 september 2022
Delta Capita verwelkomt nieuwe lichting voor KYC Talent Program
Op het Amsterdamse kantoor van Delta Capita was het afgelopen week een drukke bedoeling; het bureau verwelkomde meer dan veertig trainees voor hun Inhouse dag van het KYC Talent Program.
16 september 2022
DNB kondigt wijziging aan: ‘Witwasaanpak moet doelgerichter’
“Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter maken.
15 september 2022
Mark Nuvelstijn: ‘Crypto’s slechts beperkt geschikt om te verhullen’
De wereld van (anti)witwassen verandert.
14 september 2022
Leaders in Finance AML Event Nederland 2022: het aftellen is begonnen
Over minder dan één maand is het eindelijk zo ver: op donderdag 6 oktober komen experts uit de Nederlandse witwassector bij elkaar op de tweede editie van het Leaders in Finance AML Event Nederland.
12 september 2022
Ricardo Hernandez: ‘Trainees van Delta Capita spelen een belangrijke rol in de wereld van AML en KYC’
Ruim een jaar geleden lanceerde Delta Capita zijn traineeship Financial Crime, waarin jonge talenten worden opgeleid tot AML/KYC-professionals.
05 september 2022
Nederlands rechtssysteem te soft voor witwassers én -bestrijders
Witwassers worden in Nederland niet tot weinig afgeschrikt door het rechtssysteem.
31 augustus 2022
ING heeft handen vol aan witwascontrole: stichtingen en verenigingen pas 2023 weer welkom
Stichtingen en verenigingen die klant willen worden bij ING zullen even geduld moeten hebben. De bank is zo druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op witwassen dat ze pas volgend jaar weer een rekening
29 augustus 2022
Zoektocht Aegon naar nieuwe Chief Risk Officer ten einde
Aegon heeft Wim van de Kraats benoemd tot Chief Risk Officer en heeft daarmee de gewenste opvolger van Willem Horstmann gevonden.
18 augustus 2022
Fourthline vult bestuur aan met CPO Jennifer Gardner
Jennifer Gardner is de nieuwe Chief People Officer van Fourthline.
08 augustus 2022
Tweede AML-event Leaders in Finance Events werpt blik op de toekomst
KYC-experts en AML-specialisten opgelet: Leaders in Finance organiseert op donderdag 6 oktober alweer de tweede editie van zijn Nederlandse AML Event.
04 augustus 2022
Fourthline: ‘Online fraude en witwassen wederom toegenomen’
Hard ingrijpen door de overheid en investeringen bij banken en financiële instellingen ten spijt; het aantal pogingen tot online fraude en witwassen is met maar liefst 16% toegenomen ten opzichte vor
02 augustus 2022
Charco & Dique presenteert derde regulatory update voor 2022
Compliance specialist Charco & Dique volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van compliance software Ruler houden de consultants alle actualiteiten bij.
27 juli 2022
Jason Sharman: ‘Als academicus mag ik zeggen dat het huidige AML-systeem tijdverspilling is’
“Corruptie werd vroeger behandeld als slecht weer. Je kon erover klagen, maar het bestond simpelweg. Corruptie bestrijden werd als zinloos beschouwd, men accepteerde het.
14 juli 2022
Oliver Bullough: ‘Als we witwassen met 1% terugdringen hebben we al impact’
“De meeste Europese landen hebben vrij goede wetten, ze worden alleen niet gehandhaafd. En dat vind ik zorgelijk.
07 juli 2022
EU werpt nieuwe barrière op tegen crypto-witwassers
Het wordt criminelen lastiger gemaakt om in EU-lidstaten misbruik te maken van cryptomunten.
01 juli 2022
Rabobank benoemt Philippe Vollot tot eerste Economic Crime Officer ooit
Philippe Vollot start per 1 oktober als Chief Financial Economic Crime Officer bij Rabobank.
16 juni 2022
Leaders in Finance kondigt Europees AML Event aan
De poortwachtersfunctie van banken blijft de gemoederen flink bezig houden.
07 juni 2022
Charco & Dique presenteert tweede regulatory update voor 2022
Compliance specialist Charco & Dique volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van compliance software Ruler houden de consultants alle actualiteiten bij.
03 juni 2022
David Zwarts en Wilco Mackaaij (Delta Capita) over de spagaat tussen privacy en witwasbestrijding
In de verhitte strijd tegen witwassen snakken banken naar meer inzicht in hun klanten. Het onderling delen van gegevens kan hierbij helpen.
24 mei 2022
DNB introduceert Check je biljet-app
Weerapps, bankapps, gekke camerafilters, games of een app om in rap tempo een nieuwe taal te leren; tegenwoordig heb je voor zo’n beetje elke denkbeeldige situatie of toepassing een app.
16 mei 2022
Een efficiënt klantindificatieproces voor banken realiseer je met de juiste data en tools
Het Know Your Customer (KYC) principe, ook wel Customer Due Diligence of CDD genoemd, schrijft voor dat elke Europese financiële instelling verplicht is om haar klanten te screenen alvorens ze zaken
16 mei 2022
Investeringsfonds ABN AMRO stapt in duurzame crowdfundingsmarkt
Het Sustainable Impact Fund van ABN AMRO (AA SIF) heeft een belang ingenomen in Lendahand – een innovatief crowdfundingplatform dat impact investeringen in opkomende landen koppelt aan geïnteresseerd
10 mei 2022
Vertrokken ABN-topman Christian Bornfeld kritisch over Nederlandse witwasaanpak
De vertrokken Chief Innovation & Technology Officer van ABN AMRO Christian Bornfeld heeft in een afscheidsinterview in het Financieele Dagblad zijn visie gedeeld over het huidige systeem van witwasbe
05 mei 2022
IBM introduceert real-time AI voor transactieverwerking
IT-bedrijf IBM wil de kracht van Artificial Intelligence inzetten om banken te helpen om op grote schaal transactiefraude te bestrijden.
20 april 2022
Fourthline breidt bestuur uit met Fleur de Roos en Eelco-Jan Boonstra
Fourthline heeft de aanstelling van Fleur de Roos als General Counsel en Eelco-Jan Boonstra als Chief Commercial Officer aangekondigd.
11 april 2022
Wereldwijde witwaswaakhond benoemt Raja Kumar tot voorzitter
De Singaporees Raja Kumar wordt de nieuwe voorzitter van de Financial Action Task Force (FATF).
07 april 2022
Rechtszaak bunq zet discussie witwasaanpak DNB op scherp
Dat De Nederlandsche Bank en bunq elkaar al vier jaar lang in de haren zitten is velen onopgemerkt gebleven.
06 april 2022
'Constant nieuwe dingen leren en samen de CDD-sector versterken'
Een CDD-analist is een onmisbare professional in het huidige bankmilieu.
06 april 2022
Rechter verplicht ING om trustkantoren te (blijven) bedienen
ING wordt verplicht om zaken te blijven doen met een trustkantoor dat veel Russische en Oost-Europese klanten heeft.
31 maart 2022
1
2
3
4
5
»
