Risk & Compliance nieuws

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

De kracht van weerbaarheid: Continuïteit centraal in modern G(P)RC In een tijd waarin (financiële) organisaties worden geconfronteerd met ongekende onzekerheden – van geopolitieke spanningen tot technologische disrupties en ketenafhankelijkheden – is continuïteit ge
12 december 2025
N26 verwelkomt Jochen Kloepper als nieuwe Chief Risk Officer De Duitse neobank N26 heeft Jochen Kloepper aangesteld als nieuwe Chief Risk Officer en Managing Director.
12 december 2025
Slimmer omgaan met sancties: hoe AI banken helpt compliant te blijven Sanctiecompliance is geen keuze meer, maar een strategische noodzaak.
08 december 2025
Fourthline presenteert Jesse Weststrate als nieuwe Chief Revenue Officer Jesse Weststrate is benoemd tot Chief Revenue Officer van Fourthline, waarmee hij tevens zitting neemt in het Executive Leadership Team van het bedrijf.
05 december 2025
Michiel Delfos verlaat Raad van Bestuur Achmea Michiel Delfos heeft besloten terug te treden als lid van de Raad van Bestuur van Achmea.
27 november 2025
Hoe slimme automatisering onboarding versnelt en klantbeleving verbetert Een stroperig onboardingproces is funest voor de klantrelatie. In het beste geval start je met een valse noot en loop je meteen achter de feiten aan.
25 november 2025
Bunq wint Internal Audit Innovation Award 2025 Bunq is uitgeroepen tot winnaar van de Internal Audit Innovation Award 2025. De awards zijn een initiatief van Protiviti en IIA Netherlands om auditinnovatie te stimuleren.
24 november 2025
Leaders in Finance Risk Event 2025: ‘CRO’s as a driving force’ Op 30 oktober vond in B-Amsterdam het eerste Leaders in Finance Risk Event plaats. Dit evenement stond in het teken van risicobeheer en de evoluerende functie van CRO’s.
17 november 2025
Voormalig Citi-bankier twee jaar cel in voor rol in witwasschandaal Singapore Een voormalig relationship manager van Citibank, Wang Qiming, is in Singapore veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.
06 november 2025
De toekomst van anti-witwassen Sinds het begin van de jaren 2000 waren inspanningen op het gebied van antiwitwassen grotendeels regelgebaseerd – gericht op het aantonen van naleving in plaats van het daadwerkelijk opsporen van risico's.
03 november 2025
G(P)RC: Performance als voorspellend kompas De rol van G(P)RC (Governance, Performance, Risk & Compliance) verandert fundamenteel binnen financiële instellingen.
23 oktober 2025
Leaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’ Op 2 oktober 2025 vierde het Leaders in Finance AML Event zijn eerste lustrum, waarbij werd teruggeblikt op de afgelopen periode en vooral vooruit werd gekeken naar de te verwachten ontwikkelingen in
16 oktober 2025
Van risicobeheerder naar CEO: Leaders in Finance Risk Event over de toekomst van de CRO “De rol van de CRO staat op het punt te worden wat de CEO ooit was.” Met die prikkelende stelling zet Owen Strijland van Protiviti de toon voor het Leaders in Finance Risk Event.
13 oktober 2025
Banken in 2025: Regelgeving en technologie domineren de agenda Voor de bankensector staan in 2025 twee thema’s centraal die zowel als grootste uitdaging en als belangrijkste kans worden gezien.
13 oktober 2025
GRC: Gedrag als strategisch stuurmiddel voor betere resultaten GRC (Governance, Performance, Risk & Compliance) wordt vaak gezien als een technisch domein. Het gaat dan om structuren, risicoraamwerken, compliance beleid en rapportages.
10 oktober 2025
Leaders in Finance: drie inzichten uit het Compliance Event over de waarde van compliance in een snel veranderende wereld Het Leaders in Finance Compliance Event op 18 september bracht meer dan honderd complianceprofessionals samen om samen een blik in de toekomst te werpen: welke thema’s zijn relevant voor het vakgebie
09 oktober 2025
Leaders in Finance Compliance Event 2025: ‘Compliance is one of the coolest jobs’ Waar compliance niet zo lang geleden nog werd beschouwd als een ‘backroom job’, hoor je vandaag de dag heel andere geluiden.
02 oktober 2025
Compliance Champs lanceert Integrity & Investigation services Compliance Champs heeft de lancering van Integrity & Investigation Serives aangekondigd: een dienstverlening die organisaties moet helpen om complexte integriteitsvraagstukken te doorgronden en op te
02 oktober 2025
‘Dit is het moment om het kaf van het koren te scheiden’: Willem-Jan van Gendt over het CDD-examen van Cito Zakelijk De markt voor CDD-analisten is volop in beweging. De omvangrijke projecten die de afgelopen jaren tienduizenden analisten aan het werk hielden, drogen langzaam maar zeker op.
30 september 2025
Crypto ATMs: Een brug tussen twee werelden of een vluchtwagen voor criminelen? In ons recente artikel in het tijdschrift Compliance, Ethics & Sustainability (“From inadequate oversight to effective regulation?”) benadrukten wij hoe de crypto-industrie steeds volwassener wordt o
30 september 2025
Philippe Vollot over de nieuwe fase in AML: ‘Minder regels, slimmere systemen’ Deze week komen de kopstukken uit de Nederlandse AML-wereld weer samen voor het jaarlijkse Leaders in Finance AML Event.
29 september 2025
Zo houd je grip op KYC bij complexe bedrijfsstructuren Criminelen worden steeds slimmer in het witwassen van geld en het omzeilen van wet- en regelgeving.
29 september 2025
FATF beloont Nederland voor aangescherpt toezicht op de cryptosector De Financial Action Task Force, de wereldwijde toezichthouder op witwassen en terrorismefinanciering, heeft de beoordeling van Nederland voor zijn aanpak van de cryptosector verhoogd.
26 september 2025
Compliance zonder kopzorgen: laat monitoring voor je werken Na het cliëntenonderzoek bij onboarding stoppen jouw Wwft-verantwoordelijkheden niet. Ook na acceptatie moet je risico’s in de gaten blijven houden.
22 september 2025
‘De goudkoorts is voorbij, wat overblijft is een vak voor specialisten’: DPA-directeur Tom Lansink over de opdrogende CDD-markt De goudkoorts voor detacheerders in de wereld van customer due diligence is voorbij.
18 september 2025
Automatiseren of handmatige processen: welke KYC-strategie past bij jouw bedrijf? De vastgoedsector wordt regelmatig geconfronteerd met witwassen en andere criminele praktijken.
15 september 2025
Cense en Compliance Champs bundelen krachten voor ‘toekomst van financiële compliance’ Cense en Compliance Champs zijn een strategische samenwerking aangegaan. De partners willen financiële instellingen helpen hun crypto-gerelateerde compliance-aanpak te versterken.
09 september 2025
Bunq ontvangt miljoenenboete vanwege ‘ernstige tekortkomingen’ in AML-controles Bunq heeft een boete van €2,6 miljoen ontvangen vanwege “ernstige tekortkomingen in haar anti-witwascontroles”.
26 augustus 2025
Van rapportage naar routine: financiële instellingen zoeken naar verbetering in CSRD-rapportage – GenAI biedt oplossingen Nu de eerste CSRD-rapportages zijn ingediend, staan veel financiële instellingen voor een nieuwe uitdaging: hoe wordt een eenmalige inspanning verankerd in een duurzaam, jaarlijks proces? Uit onderzo
18 augustus 2025
Onzichtbare handel: Hoe Trumps handelsoorlog Trade-Based Money Laundering aanjaagt In 2025 keerde Donald Trump terug naar het Witte Huis met een bekend beleidsinstrument: importtarieven.
11 augustus 2025
AI-compliance is in ontwikkeling, zijn jouw controles up-to-date? De interpretatie van de AI-verordening is vaak gestoeld op traditionele GenAI-toepassingen.
04 augustus 2025
Witwassen in de winkelstraat: waarom de cryptopas zorgen baart De nieuwe betaalmethode ‘de cryptopinpas’ overbrugt de kloof tussen digitale valuta zoals Bitcoin en de winkelstraat.
01 augustus 2025

1
2
3
4
5
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.