Risk & Compliance nieuws

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

De Bybit-hack: Vier compliance- en AML-lessen van de grootste crypto-hack door Noord-Korea Op 21 februari 2025 werd Bybit het slachtoffer van een cyberaanval die resulteerde in een ongekend verlies van circa $1,46 miljard aan digitale activa.
24 maart 2025
Voormalig Credit Suisse topbestuurder beboet vanwege niet melden verdachte transacties Het ministerie van Financiën van Zwitserland heeft Lara Werner, voormalig Chief Compliance Officer van overgenomen Credit Suisse, een boete opgelegd van 100.000 Zwitserse Frank (zo’n 105.000 euro).
21 maart 2025
AI in anti-witwasaanpak: Kansen en knelpunten Het gebruik van AI-technologie in AML-processen is essentieel voor financiële instellingen om regelgeving na te leven en financiële criminaliteit effectief te bestrijden.
14 maart 2025
Het Omnibus-pakket: Gamechanger voor financiële instellingen en duurzaamheidsregelgeving Het onlangs gepubliceerde Omnibus-pakket van de Europese Commissie omvat een reeks wijzigingen in de naleving van duurzaamheidsregels.
13 maart 2025
Irene van Oostwaard volgt Cindy van Atteveldt op als CRO van BNG Irene van Oostwaard is benoemd tot Chief Risk Officer van BNG. Van Oostwaard volgt Cindy van Atteveldt op, die in oktober vorig jaar haar vertrek aankondigde.
06 maart 2025
Elon Musk, X en de EU’s Digital Services Act: een compliance-uitdaging Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg op 20-23 januari 2025 hebben parlementariërs uit socialistische en liberale fracties kritisch gekeken naar het beheer van X (
28 februari 2025
Etage 0 benoemt Masja Overing tot Managing Director Masja Overing is de nieuwe Managing Director van Etage0.
20 februari 2025
Voorbereiden op DORA-compliance: wat financiële instellingen moeten weten DORA-compliance is officieel van toepassing! Vanaf 17 januari 2025 zijn financiële instellingen verplicht te voldoen aan de eisen van de Digital Operational Resilience Act (DORA).
10 februari 2025
DNB focust op witwasbestrijding en sanctieontwijking bij integriteitstoezicht De Nederlandsche Bank heeft zijn rapport Integriteitstoezicht in Beeld 2025 gepubliceerd.
05 februari 2025
Nieuwe cybersecuritywet drukt zwaar op portemonnee financiële dienstverleners De strengere cybersecuritywetgeving legt een flinke financiële druk op Nederlandse financiële dienstverleners.
04 februari 2025
Gebrekkig witwastoezicht en risicomanagement leveren Volksbank €20 miljoen aan boetes op De Volksbank heeft twee boetes ontvangen van De Nederlandsche Bank van €20 miljoen in totaal.
31 januari 2025
Kwartaal CDD-examen: hoe gaat het (verder)? Op 3 oktober liet Cito de financiële sector kennismaken met het CDD-examen, tijdens het Leaders in Finance AML Event. Nu - ruim een kwartaal later - staan Cito opnieuw stil bij het examen.
28 januari 2025
Hoe stel je als CDD'er een sterk algemeen klantbeeld op? Als CDD/KYC-analist is het soms lastig om uit te leggen wat mijn werk precies inhoudt aan familie en vrienden.
27 januari 2025
Nederlandse bedrijven nemen massaal maatregelen tegen moderne risico’s Nederlandse bedrijven nemen massaal maatregelen om weerbaarder te worden tegen klimaat-, cyber-, sociale en geopolitieke risico's.
22 januari 2025
Minister overweegt alsnog samenwerking tussen banken in strijd tegen witwassen Banken moeten meer mogelijkheden krijgen om informatie over verdachte klanten uit te wisselen om witwaspraktijken effectiever te bestrijden, stelt minister van Financiën Eelco Heinen (VVD).
21 januari 2025
Digitalisering, duurzaamheid en geopolitiek dit jaar speerpunten AFM Digitalisering, duurzaamheid en internationalisering zijn de belangrijkste thema's in de nieuwe jaarlijks toezichtagenda van de Autoriteit Financiële Markten.
21 januari 2025
Kalibreren van depositomodellen: Historische data of toekomstgerichte informatie? Hoe kunnen banken nog vertrouwen op toekomstgerichte scenario's om modellen voor ‘non-maturing deposits’ (NMDs) toekomstbestendig te maken? Bas van Oers (Manager bij Zanders) deelt zijn visie.
20 januari 2025
Sven de Veij volgt Reinout van Riel op als Chief Risk Officer van NIBC NIBC heeft Sven de Veij benoemd tot Chief Risk Officer. Daarmee heeft de bank de gewenste opvolger gevonden van Reinout van Riel, die nog wel tot 30 juni adviseur blijft van de Raad van Bestuur.
15 januari 2025
Ontdek in de AMLC Podcast hoe een witwasoperatie van €322 miljoen werd blootgelegd Witwassen. Het klinkt abstract, maar de praktijk toont telkens weer hoe ingenieus en omvangrijk zulke operaties kunnen zijn.
14 januari 2025
Debbie Janeczek nieuwe Chief Information Security Officer ING Debbie Janeczek is de nieuwe Chief Information Security Officer van ING.
07 januari 2025
OM ziet af van vervolging ING-CEO en vier voormalig ABN AMRO-bestuursleden Het Openbaar Ministerie ziet af van de vervolging van Ralph Hamers.
19 december 2024
Het versterken van TBML-risicomanagement: van schijnaanpak naar datagedreven Trade Based Money Laundering is een van de meest complexe en tegelijkertijd onderkende methoden voor het witwassen van geld.
19 december 2024
Klarna ontvangt boete van $50 miljoen voor overtreding antiwitwasregels Klarna heeft een boete van $50 miljoen gekregen van de Zweedse toezichthouder vanwege Wwft-tekortkomingen.
18 december 2024
Eva (DNB) over haar werk als Toezichthouder Financiële Criminaliteit Hoe is het om als Toezichthouder Financiële Criminaliteit bij De Nederlandsche Bank te werken? Eva vertelt over haar werk, de uitdagingen die daarbij komen kijken en wat haar motiveert.
16 december 2024
De Wet DBA: ‘Neem afscheid van het arbeidsverleden, níet van de samenwerking’ Over iets minder dan een maand is het zover: dan zal de Wet DBA strikter worden gehandhaafd.
12 december 2024
Leaders in Finance AML Europe Event 2024: kennisuitwisseling op Europees niveau Op 20 november vond op het hoofdkwartier van Febelfin (Belgische Federatie van de Financiële Sector) in Brussel het AML Europe Invite Only Event plaats, georganiseerd door Leaders in Finance.
05 december 2024
Bruna Szego wordt nieuwe topbestuurder AMLA Bruna Szego zal het nieuw te vormen Anti-Money Laundering Authority (AMLA) gaan leiden.
28 november 2024
DNB komt met nieuwe consultatie over integriteitsrisicoanalyse Om banken te ondersteunen bij de uitvoering van de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) komt De Nederlandsche Bank met een nieuwe praktische beleidsuiting; de zogeheten SIRA Good Practices
28 november 2024
De Digital Operational Resilience Act – nog een lange compliancereis voor de boeg? Vanaf 17 januari 2025 dienen financiële instellingen te voldoen aan de eisen van de Digital Operational Resilience Act (DORA).
26 november 2024
Zoektocht naar UBO centraal in nieuw boek ‘Vind de UBO!’ Onlangs is het boek van Birgit Snijder-Kuipers gepubliceerd: Vind de UBO! – 100 UBO’s.
22 november 2024
Data & technologie: de oplossing én de uitdaging voor effectievere en efficiëntere witwascontroles "Veel financiële instellingen zijn bezig met het ontwikkelen en implementeren van Artificiële Intelligentie (AI)-modellen, met als doel om hun witwascontroles effectiever en efficienter te kunnen uit
11 november 2024
Compliance en confirmation: 'Het KYC-proces wordt door banken strikt nageleefd' Het bevestigingsproces rondom het uitwisselen van gegevens tussen banken, andere financiële instellingen evenals accountants, auditors en advocatenkantoren, vraagt om een veilige, efficiënte en secure aanpak.
07 november 2024

1
2
3
4
5
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.