FITZ Compliance | Nieuws | AML

FITZ Compliance nieuws op het gebied van AML:

Een sprong in het diepe: Laura's reis van salarisadministratie naar KYC-Expert Het verloop van een carrière laat zich vaak lastig voorspellen, ook bij Laura van Zeijl-Boone, liep het anders dan ze had verwacht.
19 december 2023
KYC Trainees: Welkome versterking voor banken in strijd tegen witwassen en fraude Nog altijd worden banken geconfronteerd met waarschuwingen en zelfs boetes van De Nederlandsche Bank. De toezichthouder vindt dat banken meer moeten doen om witwassen en fraude te bestrijden.
17 oktober 2023
Glynis Haaken (Quoratio KYC): ‘ESG is de toekomst voor de KYC-professional’ KYC is hot. Hoewel banken al jaren bezig zijn om hun witwasdossiers op orde te brengen, is goed KYC-personeel nog altijd niet aan te slepen.
28 augustus 2023

Meer FITZ Compliance nieuws

1

3 gevonden

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.