Zoeken…
Partner worden
Nieuws
Banken
FinTech
Thema's
Podcasts
Bankensector
Vacatures
Events
Partners
Nieuws
Banken
FinTech bedrijven
Vacatures
Events
Thema's
Podcasts
Bankensector
Partners
Partner worden?
Hoofdmenu
Bankensector
Interviews
Bankensector Nederland
Marktaandeel
Rankings & Awards
Profiel
Nieuws
Werken bij
Vacatures
Events
Contact
deltacapita.com
Delta Capita |
Nieuws | Know Your Customer
Delta Capita nieuws op het gebied van Know Your Customer:
Producten
Vakgebied
AML
2
Risk & Compliance
3
Bankensector
Opleiding & training
2
Partnerships
1
Thema's
Know Your Customer
3
Delta Capita trekt naar Suriname voor KYC-transformatie NOB Bank
De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname is bij Delta Capita en Tabto Group uitgekomen om vorm te geven aan de verbetering van zijn KYC-processen.
22 december 2023
Delta Capita verwelkomt nieuwe lichting voor KYC Talent Program
Op het Amsterdamse kantoor van Delta Capita was het afgelopen week een drukke bedoeling; het bureau verwelkomde meer dan veertig trainees voor hun Inhouse dag van het KYC Talent Program.
16 september 2022
Delta Capita organiseert openbare KYC-webinars
Delta Capita is van plan om zijn KYC-expertise te delen via virtuele seminars. Het is daarbij de bedoeling dat actuele thema’s op een “eigentijdse manier” onder de aandacht worden gebracht.
12 november 2021
Meer Delta Capita nieuws
Data & technologie: de oplossing én de uitdaging voor effectievere en efficiëntere witwascontroles
"Veel financiële instellingen zijn bezig met het ontwikkelen en implementeren van Artificiële Intelligentie (AI)-modellen, met als doel om hun witwascontroles effectiever en efficienter te kunnen uit
11 november 2024
Effectieve risicobeheersing: Integratie van ESG aspecten in het CDD proces
Environmental, Social en Governance (ESG) is de afgelopen jaren een topprioriteit geworden voor de financiele sector.
26 september 2024
Transparantie in ESG-initiatieven: 'Effectieve meetmethode en nauwkeurige data cruciaal in het realiseren van vooruitgang'
Het wordt steeds duidelijker dat financiële instellingen een cruciale rol spelen in de klimaattransitie.
17 mei 2024
'Een effectieve poortwachtersrol vraagt om de juiste bevoegdheden'
Nu de wet ‘Plan van aanpak witwassen’ door de Tweede kamer controversieel is verklaard, zal de inhoudelijke behandeling van de wet tot na de verkiezingen van 22 november op zich laten wachten.
13 november 2023
1
3
gevonden