Ontdek in de AMLC Podcast hoe een witwasoperatie van €322 miljoen werd blootgelegd
Witwassen. Het klinkt abstract, maar de praktijk toont telkens weer hoe ingenieus en omvangrijk zulke operaties kunnen zijn. In de nieuwste aflevering van de AMLC Podcast wordt in een van de meest opmerkelijke witwaszaken van de afgelopen jaren gedoken. Deel 1 van deze tweedelige podcastreeks biedt een blik achter de schermen van een onderzoek dat de grenzen van Curaçao, Nederland en zelfs Colombia overschreed.
De zaak begint met opvallende meldingen rond een bankrekening van een lingeriewinkel in Amsterdam. Wat startte als een ogenschijnlijk kleinschalige anomalie, groeide uit tot een wereldwijde operatie waarbij honderden miljoenen dollars werden witgewassen.
Waarom werden betaalterminals van Bulgarije naar Amsterdam en vervolgens naar Curaçao verzonden? Hoe belandden duizenden Venezolaanse creditcards op een klein eiland in de Cariben? En welke rol speelden banken en payment service providers?
In deel 1 van de podcast vertellen Ad, een financieel rechercheur, en Arend Kees, voormalig officier van justitie, hoe zij deze puzzelstukjes bij elkaar brachten.
Ze nemen je mee van de eerste verdachte transacties tot de chaotische doorzoeking op Curaçao, waar tienduizenden creditcards en pinapparaten werden aangetroffen. De vondsten onthullen niet alleen de omvang van de zaak, maar ook de criminele netwerken die erbij betrokken waren.
Een nieuw format, een meeslepend verhaal
De podcast is opgezet in een nieuw format waarin het verhaal centraal staat. Geen droge opsomming van feiten, maar een meeslepende reconstructie van het onderzoek. Je hoort de persoonlijke ervaringen van de betrokkenen, de uitdagingen die zij tegenkwamen, en de impact van hun werk. Het resultaat? Een boeiend inkijkje dat niet alleen informatief is, maar ook inspireert.
Een blik vooruit – wat brengt deel 2?
Het tweede deel, dat komende maandag online komt, richt zich op de ontknoping van deze zaak. Hoe zijn de procesafspraken tot stand gekomen? Welke partijen zijn aangepakt? En wat kunnen financiële instellingen leren van deze casus om witwaspraktijken eerder te signaleren en effectiever te bestrijden?
Deel 1 van de podcastreeks is hier te beluisteren.
