NVB kondigt update aan van AML-standaard not-for-profit organisaties
De Nederlandse Vereniging van Banken heeft twee aanpassingen in de not-for-profit Sector Standaard aangekondigd die moeten leiden tot meer duidelijkheid en minder administratieve lasten voor kleinere npo’s.
In de nieuwe versie wordt verduidelijkt dat als een vereniging jaarlijks niet meer dan €100.000 omzet heeft én de activiteiten vrijwel uitsluitend plaatsvinden in Nederland met sporadische transacties met EU-landen, dit gezien moet worden als een risicoverlagende factor in het klantonderzoek.
De Sector Standaard kwam in 2023 tot stand na goed overleg met verschillende brancheorganisaties uit de sector, DNB en het ministerie van Financiën.
De betrokken partijen hebben gezamenlijk de factoren in kaart gebracht om te bepalen waar de echte risico’s op witwassen en terrorismefinanciering zitten, zodat het klantonderzoek door banken hier goed op kan aansluiten en de impact voor de sector verminderd wordt.
“We hebben toen afgesproken om samen de vinger aan de pols te houden en na een jaar te evalueren”, legt de NVB uit. “Deze aanpassingen zijn het resultaat van de eerste evaluatie van de standaard in 2024.
Naast de npo-sector ontvingen onder andere ook sekswerkers, cryptobedrijven, de detailhandel en automotive-bedrijven hun eigen standaard.
