Partner in Compliance | Nieuws | Fraude

Partner in Compliance nieuws op het gebied van Fraude:

Partner in Compliance ondersteunt Suriname in fraude- en corruptiebestrijding De strijd tegen fraude en corruptie houdt niet op aan te landsgrenzen. Sterker nog; de oorlog kan alleen gewonnen worden als er internationaal samengewerkt wordt.
27 november 2023

Meer Partner in Compliance nieuws

Risico-gebaseerde aanpak belangrijker dan ooit De handhaving van wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering heeft in de afgelopen jaren voor torenhoge boetes gezorgd bij financiële instellingen.
06 augustus 2024
Waarom zorgt Wet plan van aanpak witwassen voor zoveel opschudding? Op 6 september 2023 werd het wetsvoorstel 'Wet plan van aanpak witwassen' als controversieel verklaard.
23 juli 2024
Tom Loonen (VU): 'Banken moeten KYC-controles leuk maken voor hun klanten' Banken hebben het paard achter de wagen gespannen waar het gaat om het bestrijden van witwassen. Ze doen er goed aan om klanten veel meer partner te maken in het opsporen van zwart geld.
12 december 2023
De Wet bescherming klokkenluiders voor werkgevers – van praktische gevolgen tot actieplan Edward Snowden, Bradley Manning en Julian Assange (oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks) - in de media lees je met regelmaat dat een klokkenluider aan het kortste eind trekt, terwijl hij of
15 november 2023

1

1 gevonden

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.