Partner in Compliance | Nieuws

Een overzicht van Partner in Compliance nieuws:

Tom Loonen (VU): 'Banken moeten KYC-controles leuk maken voor hun klanten' Banken hebben het paard achter de wagen gespannen waar het gaat om het bestrijden van witwassen. Ze doen er goed aan om klanten veel meer partner te maken in het opsporen van zwart geld.
12 december 2023
Partner in Compliance ondersteunt Suriname in fraude- en corruptiebestrijding De strijd tegen fraude en corruptie houdt niet op aan te landsgrenzen. Sterker nog; de oorlog kan alleen gewonnen worden als er internationaal samengewerkt wordt.
27 november 2023
De Wet bescherming klokkenluiders voor werkgevers – van praktische gevolgen tot actieplan Edward Snowden, Bradley Manning en Julian Assange (oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks) - in de media lees je met regelmaat dat een klokkenluider aan het kortste eind trekt, terwijl hij of
15 november 2023
Compliance in Action: 'Drie trends die het vak van een KYC-analist veranderen' Het vak van KYC-analisten professionaliseert. Tegelijkertijd verschuift de werkwijze naar een meer risicogebaseerde aanpak en daarbij biedt kunstmatige intelligentie nieuwe mogelijkheden.
25 oktober 2023
'Poortwachter zijn we allemaal! Dus ook de commissaris, de klokkenluider en de onafhankelijke onderzoeksjournalist' Op 26 september vond het congres Corruptiepreventie en -bestrijding plaats dat werd georganiseerd door Partner in Compliance.
03 oktober 2023
Partner in Compliance organiseert webinar: 'Van wangedrag naar verantwoordelijkheid' Ongewenst gedrag en verhalen van klokkenluiders domineren de krantenkoppen al geruime tijd.
19 september 2023
Digitale weerbaarheid van jouw organisatie in de financiële sector vergroten: hoe implementeer je de DORA? Ransomware-aanvallen, DDoS-aanvallen en online fraude maken de afhankelijkheid van digitale systemen en processen pijnlijk zichtbaar.
11 september 2023
Congres corruptiepreventie en -bestrijding 2023: ‘Poortwachters zijn we allemaal!’ Op dinsdag 26 september organiseert Partner in Compliance het congres over de preventie en bestrijding van corruptie.
31 augustus 2023

1

8 gevonden