Anti Money Laundering

Banken hebben een belangrijke rol in het beschermen van het financiële systeem tegen misbruik en criminaliteit. Banken staan aan de frontlinie in de strijd tegen witwassen en worden daarom dan ook wel gezien als de poortwachters van het financiële ecosysteem. Op deze pagina bieden we een overzicht van het laatste AML nieuws, inzichten van experts, benoemingen en het laatste AML tech en KYC nieuws.

Data & technologie: de oplossing én de uitdaging voor effectievere en efficiëntere witwascontroles "Veel financiële instellingen zijn bezig met het ontwikkelen en implementeren van Artificiële Intelligentie (AI)-modellen, met als doel om hun witwascontroles effectiever en efficienter te kunnen uit
11 november 2024
Jan Reinder de Carpentier kandidaat-voorzitter nieuw op te richten AMLA Voormalig DNB-toezichthouder Jan Reinder de Carpentier is een van de kanshebbers om leiding te gaan nemen over de nieuw te vormen Anti-Money Laundering Authority (AMLA).
22 oktober 2024
Leaders in Finance AML Event Nederland 2024: 'Kwaliteit boven kwantiteit' Op 3 oktober vond in Fort Voordorp bij Utrecht alweer de vierde editie plaats van het AML-event, dat inmiddels is steevast is uitgegroeid tot een jaarlijkse bijeenkomst van professionals op het gebied van AML, KYC, Fraude en FinTech crime.
21 oktober 2024
Cito lanceert CDD-examen Om de kennis van analisten over onder meer de uitgangspunten van de Wwft te toetsen, heeft Cito een CDD-examen gelanceerd.
03 oktober 2024

Meer AML nieuws

Meer AML Experts

Meer KYC nieuws

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.