Nederlandse Vereniging van Banken | Nieuws | AML

Een overzicht van Nederlandse Vereniging van Banken nieuws:

Threat Assesment moet strijd tegen witwassen effectiever maken Om de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering effectiever te kunnen voeren, moeten banken, de FIU en opsporingsdiensten hun prioriteiten en inspanningen beter coördineren.
04 april 2024
Hoe snel merken klanten de impact van een meer risicogebaseerd klantonderzoek? Jaap van der Molen (hoofd Detecting Financial Crime (ABN AMRO) werkte namens de bankensector mee aan de sinds mei 2023 gepubliceerde NVB Risicogebaseerde Standaarden.
20 december 2023
Nieuwe NVB-standaard moet AML-onderzoek naar PEP’s beter afstemmen op risico’s De AML sectorstandaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken volgen elkaar snel op.
07 december 2023
Sekswerkers nieuwste doelgroep in AML-standaard van de NVB Goed nieuws voor alle vrouwen en mannen van lichte zeden: het wordt voor hen makkelijker om een zakelijke bankrekening te openen.
04 december 2023
Nieuwe NVB AML-standaard moet poortwachtersrol cryptobedrijven verduidelijken Na de banken- en de not-for-profit sector richt de nieuwste Sector Standaard van de Nederlandse Vereniging van Banken zich ditmaal op de poortwachtersrol van cryptobedrijven.
23 november 2023
Volgende NVB AML-standaard richt zich op not-for-profit sector Klanten uit de not-for-profit sector zullen in de nabije toekomst minder last hebben van het klantonderzoek door hun bank als de risico’s op witwassen of terrorismefinanciering laag zijn.
13 september 2023
NVB vult AML-standaarden verder aan De Nederlandse Vereniging van Banken heeft twee nieuwe Standaarden voor risicogebaseerd klantonderzoek gepubliceerd.
24 juli 2023
NVB presenteert eerste AML-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek Het invullen van de poortwachtersfunctie is balanceren op een dun koord. Doen banken te weinig, dan dreigen er miljoenenboetes. Doen banken te veel, dan dreigen bonafide klanten de dupe te worden.
06 juli 2023
Van ‘check-the-box’ naar een risicogebaseerde mindset Bankieren makkelijker maken voor bonafide klanten én tegelijkertijd nog moeilijker voor malafide partijen. Dat beogen banken met hun recent gepubliceerde NVB Standaarden.
30 juni 2023
Radar neemt anti-witwaswet onder vuur “Banken kijken mee naar al je transacties. En als zij die ongebruikelijk vinden dan stellen ze je vragen.
08 maart 2023
De Nederlandsche Bank laakt witwasaanpak van banken ABN AMRO en ING schikten in het recente verleden al voor miljoenenbedragen met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in hun antiwitwasprocessen, en nu ligt mogelijk ook Rabobank op het ‘hakb
15 december 2021

1

11 gevonden