Nederlandse Vereniging van Banken | Nieuws | Risk & Compliance

Een overzicht van Nederlandse Vereniging van Banken nieuws:

Threat Assesment moet strijd tegen witwassen effectiever maken Om de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering effectiever te kunnen voeren, moeten banken, de FIU en opsporingsdiensten hun prioriteiten en inspanningen beter coördineren.
04 april 2024
Hoe snel merken klanten de impact van een meer risicogebaseerd klantonderzoek? Jaap van der Molen (hoofd Detecting Financial Crime (ABN AMRO) werkte namens de bankensector mee aan de sinds mei 2023 gepubliceerde NVB Risicogebaseerde Standaarden.
20 december 2023
Nieuwe NVB-standaard moet AML-onderzoek naar PEP’s beter afstemmen op risico’s De AML sectorstandaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken volgen elkaar snel op.
07 december 2023
Sekswerkers nieuwste doelgroep in AML-standaard van de NVB Goed nieuws voor alle vrouwen en mannen van lichte zeden: het wordt voor hen makkelijker om een zakelijke bankrekening te openen.
04 december 2023
Volgende NVB AML-standaard richt zich op not-for-profit sector Klanten uit de not-for-profit sector zullen in de nabije toekomst minder last hebben van het klantonderzoek door hun bank als de risico’s op witwassen of terrorismefinanciering laag zijn.
13 september 2023
NVB vult AML-standaarden verder aan De Nederlandse Vereniging van Banken heeft twee nieuwe Standaarden voor risicogebaseerd klantonderzoek gepubliceerd.
24 juli 2023
NVB presenteert eerste AML-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek Het invullen van de poortwachtersfunctie is balanceren op een dun koord. Doen banken te weinig, dan dreigen er miljoenenboetes. Doen banken te veel, dan dreigen bonafide klanten de dupe te worden.
06 juli 2023
Van ‘check-the-box’ naar een risicogebaseerde mindset Bankieren makkelijker maken voor bonafide klanten én tegelijkertijd nog moeilijker voor malafide partijen. Dat beogen banken met hun recent gepubliceerde NVB Standaarden.
30 juni 2023
Radar neemt anti-witwaswet onder vuur “Banken kijken mee naar al je transacties. En als zij die ongebruikelijk vinden dan stellen ze je vragen.
08 maart 2023
NVB lanceert campagne ‘Frauderen, zo werkt het!’ “Pak de telefoon. Zet je meest betrouwbare-bankmedewerker-stem op. Zeg dat hun rekening in gevaar is. Bied ze een meekijkprogramma aan.
19 oktober 2022
De Nederlandsche Bank laakt witwasaanpak van banken ABN AMRO en ING schikten in het recente verleden al voor miljoenenbedragen met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in hun antiwitwasprocessen, en nu ligt mogelijk ook Rabobank op het ‘hakb
15 december 2021
“Nieuwe realiteit, nieuwe blauwdruk voor gezonde spelers en concurrentie finsector” Het nieuwe kabinet gaat werken aan een sterk en duurzaam Nederland na de coronacrisis.
05 november 2021
Basel 4 regels voor banken hebben ook impact voor de klant Regels voor banken worden op internationaal niveau vastgesteld. Dat doet het Basel Committee on Banking Supervision.
11 oktober 2021
Boter bij de vis in de autobranche? Niet (meer) in cash, maar gewoon via de bank Gaat er echt zo veel cash om in de autobranche? Is er wellicht sprake van structurele Trade Based Money Laundering (TBML)? Nee, zo bleek uit breed publiek-privaat onderzoek, waaraan ook banken meewer
26 juli 2021
Aanscherping witwascontroles leidt tot meer geschillen over bankrekeningen Het in de laatste jaren sterk aangescherpte antiwitwasbeleid van Nederlandse banken leidt meer en meer tot juridische strijd over het al dan niet aanhouden van bankrekeningen.
11 augustus 2020
Financiële sector wil betere gegevens klimaatrisico’s bedrijven De Nederlandse financiële sector heeft behoefte aan goed gedocumenteerde gegevens van bedrijven wat betreft de invloed van het klimaat op hun bedrijfsvoering.
19 april 2018
NVB en AFM in race voor Nationale Compliance Award Het Nederlands Compliance Instituut onderscheidt sinds 2004 jaarlijks een partij die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het vakgebied compliance in het algemeen en professionalisering van de comp
05 januari 2018

1

17 gevonden