Leaders in Finance AML Europe Event 2024: kennisuitwisseling op Europees niveau
Op 20 november vond op het hoofdkwartier van Febelfin (Belgische Federatie van de Financiële Sector) in Brussel het AML Europe Invite Only Event plaats, georganiseerd door Leaders in Finance. Een selecte groep AML-leiders van 22 Europese financiële instellingen kwam hier bij elkaar om kennis uit te wisselen, te discussiëren en om vakgenoten te leren kennen.
Op deze editie, die werd geopend door Febelfin-CEO Karel Baert stond het verkennen hoe samenwerking effectievere inspanningen tegen witwassen kan bevorderen in Europa centraal. Het evenement had een ambitieus programma met onder meer diverse invloedrijke sprekers en rondetafeldiscussies, waarin de discussies in kleinere groepen verder verdiept werd. Om open discussies te stimuleren, hanteerde de organisatie de welbekende ‘Chatham House Rule’.
Keynote Marcus Pleyer (FATF President 2020-2022, kandidaat-voorzitter AMLA)
De komst van de Anti Money Laundering Regulation (AMLR) en de Europese toezichthouder Anti Money Laundering Authority (AMLA) is top-of-mind bij AML-leiders. Het feit dat de eerste (keynote) spreker van deze dag, Dr. Marcus Pleyer ten tijde van het event op de shortlist stond om president van de AMLA te worden, zorgde voor extra ‘buzz’. (Enkele dagen na het evenement werd bekend dat de Italiaanse Bruna Szego, een van zijn mededingers, is geselecteerd voor deze felbegeerde functie.)
Pleyer was van 2020 tot 2022 voorzitter van de invloedrijke FATF (Financial Action Task Force). Nu is hij plaatsvervangend directeur-generaal bij het Duitse federale ministerie van Financiën, waar hij een cruciale rol speelt bij onder meer het anti-witwasbeleid van Duitsland. Na de keynote volgde een Q&A met de deelnemers, die werd gemodereerd door Wim Mijs (CEO van European Banking Federation).
Rondetafeldiscussies
Tussen de speeches, de koffiepauzes en lunch door, waren als gezegd de rondetafeldiscussies, waar verschillende onderwerpen werden besproken zoals onder andere: Connecting in Ecosystems (PPPs)’, ‘Regulatory trends beyond 2024’ en ‘How to unleash the power of GenAI to transform AML’
Er waren uiteraard meer onderwerpen die besproken werden, maar één sprong er qua associatieve tekst uit en kan (mag) daarom niet onvermeld blijven: ‘When Harry met Sally - Let’s talk about how Fraud and Financial Crime departments deal with mules’.
Speech Olena Loboika: beleidsmaker bij de Europese Commissie
De tweede spreker was Olena Loboika, beleidsmedewerker bij de Europese Commissie, waar zij bijdraagt aan de ontwikkeling en implementatie van AML- en financiële criminaliteitsbeleid in de Europese Unie. Met haar brede kennis van EU-regelgeving en beleidsprocessen zet zij zich in voor meer transparantie en het waarborgen van de integriteit van het Europese financiële systeem. Moderator bij deze Q&A was Roger Kaiser, Head of Tax and Compliance bij de European Banking Federation.
Speech Stephen Rae: AML Intelligence
De laatste spreker van de dag was Stephen Rae, voorzitter van AML intelligence.com, een prominent platform dat deskundige analyses en inzichten biedt over wereldwijde AML-kwesties. Met een achtergrond in journalistiek en corporate governance heeft Rae uitgebreide ervaring in financiële regelgeving, risicomanagement en naleving.
Ook heeft hij een sleutelrol gespeeld in het vormgeven van de wereldwijde discussie over AML-strategieën en brengt belanghebbenden uit de overheid, financiële sector en regulerende instanties bijeen om de strijd tegen financiële criminaliteit te versterken.
Na het plenaire programma was er volop gelegenheid om te netwerken en om met elkaar na te praten over de interessante en leerzame dag, dit alles onder het genot van prima Belgische bits, bites en drinks.
Het Leaders in Finance AML Europe Event 2024 werd mede mogelijk gemaakt door de partners: Febelfin, BioCatch, Zanders, Deloitte, FinScan en de European Banking Federation.
