Leaders in Finance | Nieuws | Risk & Compliance

Leaders in Finance nieuws op het gebied van Risk & Compliance:

Leaders in Finance AML Europe Event 2024: kennisuitwisseling op Europees niveau Op 20 november vond op het hoofdkwartier van Febelfin (Belgische Federatie van de Financiële Sector) in Brussel het AML Europe Invite Only Event plaats, georganiseerd door Leaders in Finance.
05 december 2024
Compliance en confirmation: 'Het KYC-proces wordt door banken strikt nageleefd' Het bevestigingsproces rondom het uitwisselen van gegevens tussen banken, andere financiële instellingen evenals accountants, auditors en advocatenkantoren, vraagt om een veilige, efficiënte en secure aanpak.
07 november 2024
Leaders in Finance AML Event Nederland 2024: 'Kwaliteit boven kwantiteit' Op 3 oktober vond in Fort Voordorp bij Utrecht alweer de vierde editie plaats van het AML-event, dat inmiddels is steevast is uitgegroeid tot een jaarlijkse bijeenkomst van professionals op het gebied van AML, KYC, Fraude en FinTech crime.
21 oktober 2024
Leaders in Finance Compliance Event 2024: 'Compliance is no longer a backroom job' Binnen bedrijven en organisaties in de financiële sector neemt compliance een steeds prominentere plaats in.
30 september 2024
Het aftellen is begonnen: over één week Leaders in Finance AML Event Nederland 2024 De vierde editie van het Leaders in Finance AML Event staat voor de deur. De organisatoren hebben wederom een uitgebreid programma ontwikkeld om de belangrijkste ontwikkelingen binnen de AML-wereld te delen.
26 september 2024
Leaders in Finance Compliance Event: compliance blijft in beweging Compliance is nog altijd één van de belangrijkste thema's in de financiële sector.
27 juni 2024
‘Elke bank moet mee’: Joris Krijger (de Volksbank) en Johannes de Jong (Osborne Clarke) over AI in compliance Artificial Intelligence is niet meer weg te denken uit onze wereld.
20 juni 2024
Leaders in Finance Academy duikt met nieuwe podcast opnieuw wereld van witwassen in Drie jaar na het podcastdebuut van de Leaders in Finance Academy keert het bedrijf met een nieuwe AML-reeks terug naar waar het allemaal begon.
30 mei 2024
LIFE AML Nederland 2023: 'Catching criminals by changing methods' Ze hebben het er maar druk mee, de organisatoren van Leaders in Finance Events.
17 juli 2023
Leaders in Finance event Brussel: ‘Will AMLA become a joke?’ “Wordt de Europese anti-witwasautoriteit een grap?” Dat was de gedurfde vraag die aan de basis lag van de keynote van Elizabeth McCaul (lid Raad van Toezicht ECB), tijdens het tweede internationale L
11 juli 2023
Compliance Adviseert en de Volksbank slaan handen ineen De Volksbank heeft zich als partner aangesloten bij de podcast Compliance Adviseert.
21 juni 2023
Leaders in Finance AML Europe: ‘Hoe ziet de internationale AML-wereld er in 2030 uit?’ Een jaar geleden was het keynote-spreker Oliver Bullough die stelde dat de financiële sector al impact had als het er in slaagde om witwassen met 1% terug te dringen.
15 juni 2023
Leaders in Finance breidt uit en neemt Compliance Adviseert Podcast over Compliance Adviseert Podcast is overgenomen door Leaders in Finance Group.
01 november 2022
Survey Deloitte en LiF: 'Nationale sturing nodig om AML-keten effectiever te maken' In aanloop naar het AML Event dat onlangs werd gehouden op landgoed Duin & Kruidberg sprak Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast met Marit Hoegen en Hilko van Rooijen.
18 oktober 2022
Jon Harvey (IBM): ‘We hebben innovatie nodig om stilstand te voorkomen’ Tijdens het AML Event in Brussel waar leiders uit de financiële sector, toezichthouders en beleidsmakers uit heel Europa bij elkaar kwamen, sprak banken.nl met Jon W.
13 oktober 2022
LiFE presenteert tweede keynote spreker: Hoogleraar Criminologie Wim Huisman Over iets meer dan twee weken is het zo ver en zal de tweede editie van het Leaders in Finance AML Event Nederland plaatsvinden.
21 september 2022
Mark Nuvelstijn: ‘Crypto’s slechts beperkt geschikt om te verhullen’ De wereld van (anti)witwassen verandert.
14 september 2022
Leaders in Finance AML Event Nederland 2022: het aftellen is begonnen Over minder dan één maand is het eindelijk zo ver: op donderdag 6 oktober komen experts uit de Nederlandse witwassector bij elkaar op de tweede editie van het Leaders in Finance AML Event Nederland.
12 september 2022
Tweede AML-event Leaders in Finance Events werpt blik op de toekomst KYC-experts en AML-specialisten opgelet: Leaders in Finance organiseert op donderdag 6 oktober alweer de tweede editie van zijn Nederlandse AML Event.
04 augustus 2022
Jason Sharman: ‘Als academicus mag ik zeggen dat het huidige AML-systeem tijdverspilling is’ “Corruptie werd vroeger behandeld als slecht weer. Je kon erover klagen, maar het bestond simpelweg. Corruptie bestrijden werd als zinloos beschouwd, men accepteerde het.
14 juli 2022
Oliver Bullough: ‘Als we witwassen met 1% terugdringen hebben we al impact’ “De meeste Europese landen hebben vrij goede wetten, ze worden alleen niet gehandhaafd. En dat vind ik zorgelijk.
07 juli 2022
Leaders in Finance kondigt Europees AML Event aan De poortwachtersfunctie van banken blijft de gemoederen flink bezig houden.
07 juni 2022
‘Zonder zwart geld is er geen witwassen’ Het was een van de quotes die voorbijkwam tijdens het terublik-groepsgesprek dat Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast direct na afloop van het Anti Money Laundering Event had met vier prominente gasten van het event,
30 november 2021
Terugblik Leaders in Finance AML-event: ‘Ontnuchterend én motiverend’ Het gaat goed met de anti-witwasaanpak in Nederland.
18 oktober 2021

1

24 gevonden

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.