AML nieuws | Pagina 4

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van AML:

Registratieloos Coinbase ontvangt boete van €3,3 miljoen De Nederlandsche Bank heeft Coinbase een boete opgelegd van €3,3 miljoen.
02 februari 2023
‘UBO-register toch niet openbaar voor publiek’ Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de verplichting voor lidstaten om het UBO-register publiek toegankelijk onrechtmatig is.
17 januari 2023
EU scherpt antiwitwaswetgeving verder aan De Europese Unie heeft de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering opgevoerd. De Raad van de EU heeft overeenstemming bereikt over een AML-verordening én een nieuwe richtlijn (AMLD6).
16 januari 2023
Coinbase schikt voor $50 miljoen vanwege nalatigheid antiwitwas proces Coinbase is een schikking van $50 miljoen overeengekomen met het New York State Department of Financial Services (NYDFS) vanwege tekortkomingen in zijn onboardingproces.
13 januari 2023
‘AML-kader toe aan paradigmaverschuiving’ ‘AML-kader toe aan paradigmaverschuiving’ Hoewel financiële instellingen kosten nog moeite sparen om te voldoen aan hun poortwachtersfunctie, is het daadwerkelijke effect daarvan op de financiële cri
11 januari 2023
Triodos-CRO functie wederom tijdelijk ingevuld De stoelendans bij Triodos voor de positie van de Chief Risk Officer is aan een nieuwe ronde begonnen. De duurzame bank heeft bekend gemaakt Marjolein Landheer tot CRO ad interim te willen benoemen.
23 december 2022
Opnieuw ex-topman ABN AMRO verdachte in strafzaak witwassen Oud-ABN AMRO-bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen is door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
22 december 2022
Rabobank vult groepsdirectie aan met nieuwe Chief Risk Officer Vincent Maagdenberg Rabobank heeft Vincent Maagdenberg benoemd tot Chief Risk Officer.
20 december 2022
‘Meer risk-based werken maakt de rol van de AML-analist én detacheerder leuker’ De wereld van (anti-)witwassen verandert. DNB heeft de financiële sector zijn fiat gegeven om het AML-proces grotendeels te automatiseren.
19 december 2022
Donkere wolken trekken samen boven Rabobank Rabobank heeft niet de beste dag in zijn geschiedenis achter de rug.
08 december 2022
Leaders in Finance breidt uit en neemt Compliance Adviseert Podcast over Compliance Adviseert Podcast is overgenomen door Leaders in Finance Group.
01 november 2022
Krik Gunning (Fourthline): ‘Onze techniek maakt mensen weer belangrijk’ Het zijn de woorden van Jason Sharman die Fourthline-CEO Krik Gunning het meest zijn bijgebleven van het Leaders in Finance AML Event in Brussel.
31 oktober 2022
Rechtbank geeft ING gelijk in ‘cancelen’ Viruswaarheid ING heeft terecht een bankrekening van de stichting Viruswaarheid in Rotterdam beëindigd – oprichter Willem Engel zou niet integer hebben gehandeld.
28 oktober 2022
Artificial Intelligence als wapen in de strijd tegen financiële criminaliteit Teams die binnen financiële instellingen belast zijn met het bestrijden van financiële criminaliteit wachten een moeilijke taak.
27 oktober 2022
Bunq wint witwas-rechtszaak tegen De Nederlandsche Bank Het College voor Beroep voor het bedrijfsleven heeft geoordeeld dat bunq in zijn recht stond om klanten te screen met kunstmatige intelligentie en data-analyses.
20 oktober 2022
Survey Deloitte en LiF: 'Nationale sturing nodig om AML-keten effectiever te maken' In aanloop naar het AML Event dat onlangs werd gehouden op landgoed Duin & Kruidberg sprak Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast met Marit Hoegen en Hilko van Rooijen.
18 oktober 2022
ING wederom in verlegenheid gebracht met witwasschandaal Payvision is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar overtreding van de Wet op het financieel toezicht.
18 oktober 2022
HSBC en Silent Eight breiden fin-crime-samenwerkingsverband uit Silent Eight en HSBC gaan intensiever samenwerken op het gebied van financiële criminaliteit.
17 oktober 2022
Jon Harvey (IBM): ‘We hebben innovatie nodig om stilstand te voorkomen’ Tijdens het AML Event in Brussel waar leiders uit de financiële sector, toezichthouders en beleidsmakers uit heel Europa bij elkaar kwamen, sprak banken.nl met Jon W.
13 oktober 2022
Amelia Albert Salgado benoemd tot Chief Compliance Officer bij Van Lanschot Kempen Van Lanschot Kempen heeft Amelia Albert Salgado tot Chief Compliance Officer benoemd. In haar functie zal ze rapporteren aan Chief Risk Officer Wendy Winkelhuijzen.
22 september 2022
LiFE presenteert tweede keynote spreker: Hoogleraar Criminologie Wim Huisman Over iets meer dan twee weken is het zo ver en zal de tweede editie van het Leaders in Finance AML Event Nederland plaatsvinden.
21 september 2022
Delta Capita verwelkomt nieuwe lichting voor KYC Talent Program Op het Amsterdamse kantoor van Delta Capita was het afgelopen week een drukke bedoeling; het bureau verwelkomde meer dan veertig trainees voor hun Inhouse dag van het KYC Talent Program.
16 september 2022
DNB kondigt wijziging aan: ‘Witwasaanpak moet doelgerichter’ “Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter maken.
15 september 2022
Mark Nuvelstijn: ‘Crypto’s slechts beperkt geschikt om te verhullen’ De wereld van (anti)witwassen verandert.
14 september 2022
Leaders in Finance AML Event Nederland 2022: het aftellen is begonnen Over minder dan één maand is het eindelijk zo ver: op donderdag 6 oktober komen experts uit de Nederlandse witwassector bij elkaar op de tweede editie van het Leaders in Finance AML Event Nederland.
12 september 2022
Ricardo Hernandez: ‘Trainees van Delta Capita spelen een belangrijke rol in de wereld van AML en KYC’ Ruim een jaar geleden lanceerde Delta Capita zijn traineeship Financial Crime, waarin jonge talenten worden opgeleid tot AML/KYC-professionals.
05 september 2022
Nederlands rechtssysteem te soft voor witwassers én -bestrijders Witwassers worden in Nederland niet tot weinig afgeschrikt door het rechtssysteem.
31 augustus 2022
ING heeft handen vol aan witwascontrole: stichtingen en verenigingen pas 2023 weer welkom Stichtingen en verenigingen die klant willen worden bij ING zullen even geduld moeten hebben. De bank is zo druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op witwassen dat ze pas volgend jaar weer een rekening
29 augustus 2022
Zoektocht Aegon naar nieuwe Chief Risk Officer ten einde Aegon heeft Wim van de Kraats benoemd tot Chief Risk Officer en heeft daarmee de gewenste opvolger van Willem Horstmann gevonden.
18 augustus 2022
Fourthline vult bestuur aan met CPO Jennifer Gardner Jennifer Gardner is de nieuwe Chief People Officer van Fourthline.
08 augustus 2022
Tweede AML-event Leaders in Finance Events werpt blik op de toekomst KYC-experts en AML-specialisten opgelet: Leaders in Finance organiseert op donderdag 6 oktober alweer de tweede editie van zijn Nederlandse AML Event.
04 augustus 2022
Fourthline: ‘Online fraude en witwassen wederom toegenomen’ Hard ingrijpen door de overheid en investeringen bij banken en financiële instellingen ten spijt; het aantal pogingen tot online fraude en witwassen is met maar liefst 16% toegenomen ten opzichte vor
02 augustus 2022

1
2
3
4
5
6
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.