AML nieuws | Pagina 5

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van AML:

Jason Sharman: ‘Als academicus mag ik zeggen dat het huidige AML-systeem tijdverspilling is’ “Corruptie werd vroeger behandeld als slecht weer. Je kon erover klagen, maar het bestond simpelweg. Corruptie bestrijden werd als zinloos beschouwd, men accepteerde het.
14 juli 2022
Oliver Bullough: ‘Als we witwassen met 1% terugdringen hebben we al impact’ “De meeste Europese landen hebben vrij goede wetten, ze worden alleen niet gehandhaafd. En dat vind ik zorgelijk.
07 juli 2022
EU werpt nieuwe barrière op tegen crypto-witwassers Het wordt criminelen lastiger gemaakt om in EU-lidstaten misbruik te maken van cryptomunten.
01 juli 2022
Willem Horstmann vult CFRO-positie Triodos in voor max half jaar De Raad van Commissarissen van Triodos heeft Willem Horstmann definitief benoemd tot ad interim Chief Financial & Risk Officer.
22 juni 2022
Rabobank benoemt Philippe Vollot tot eerste Economic Crime Officer ooit Philippe Vollot start per 1 oktober als Chief Financial Economic Crime Officer bij Rabobank.
16 juni 2022
Leaders in Finance kondigt Europees AML Event aan De poortwachtersfunctie van banken blijft de gemoederen flink bezig houden.
07 juni 2022
David Zwarts en Wilco Mackaaij (Delta Capita) over de spagaat tussen privacy en witwasbestrijding In de verhitte strijd tegen witwassen snakken banken naar meer inzicht in hun klanten. Het onderling delen van gegevens kan hierbij helpen.
24 mei 2022
Ad Interim CRO Franca Vossen vertrekt vervroegd bij Triodos Triodos moet opnieuw op zoek naar een tijdelijke vervanger voor zijn Chief Risk Officer Carla van der Weerdt.
17 mei 2022
Een efficiënt klantindificatieproces voor banken realiseer je met de juiste data en tools Het Know Your Customer (KYC) principe, ook wel Customer Due Diligence of CDD genoemd, schrijft voor dat elke Europese financiële instelling verplicht is om haar klanten te screenen alvorens ze zaken
16 mei 2022
Vertrokken ABN-topman Christian Bornfeld kritisch over Nederlandse witwasaanpak De vertrokken Chief Innovation & Technology Officer van ABN AMRO Christian Bornfeld heeft in een afscheidsinterview in het Financieele Dagblad zijn visie gedeeld over het huidige systeem van witwasbe
05 mei 2022
Kosten AML en digitalisering drukken steeds zwaarder stempel op omzet banken Nederlandse grootbanken hebben moeite met het onder controle krijgen van hun bedrijfskosten.
04 mei 2022
IBM introduceert real-time AI voor transactieverwerking IT-bedrijf IBM wil de kracht van Artificial Intelligence inzetten om banken te helpen om op grote schaal transactiefraude te bestrijden.
20 april 2022
Fourthline breidt bestuur uit met Fleur de Roos en Eelco-Jan Boonstra Fourthline heeft de aanstelling van Fleur de Roos als General Counsel en Eelco-Jan Boonstra als Chief Commercial Officer aangekondigd.
11 april 2022
Wereldwijde witwaswaakhond benoemt Raja Kumar tot voorzitter De Singaporees Raja Kumar wordt de nieuwe voorzitter van de Financial Action Task Force (FATF).
07 april 2022
Rechtszaak bunq zet discussie witwasaanpak DNB op scherp Dat De Nederlandsche Bank en bunq elkaar al vier jaar lang in de haren zitten is velen onopgemerkt gebleven.
06 april 2022
'Constant nieuwe dingen leren en samen de CDD-sector versterken' Een CDD-analist is een onmisbare professional in het huidige bankmilieu.
06 april 2022
Rechter verplicht ING om trustkantoren te (blijven) bedienen ING wordt verplicht om zaken te blijven doen met een trustkantoor dat veel Russische en Oost-Europese klanten heeft.
31 maart 2022
Van Lanschot Kempen neemt na twaalf jaar afscheid van CFRO Constant Korthout Constant Korthout stopt na drie termijnen als lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial en Risk Officer bij Van Lanschot Kempen.
30 maart 2022
Franca Vossen neemt CRO-taken bij Triodos tijdelijk over Triodos Bank heeft in Franca Vossen een tijdelijke vervanger gevonden voor Carla van der Weerdt.
18 maart 2022
Toename vraag naar KYC-technologie zorgt voor recordgroei Fourthline Fourthline heeft over 2021 een omzetgroei van 170% gerealiseerd.
08 maart 2022
FBI richt speciale crypto-eenheid op De FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) opgericht.
28 februari 2022
Rabobank investeert deel winst (€3,7 miljard) in verbetering KYC-processen Rabobank heeft over 2021 een winst geboekt van €3,7 miljard. De winst valt ruim drie keer zo hoog uit in vergelijking met 2020: destijds werd er een winst van €1,1 miljard geboekt.
11 februari 2022
Van Doorne versterkt zich met anti-witwasexpert Neyah van der Aa Neyah van der Aa is de nieuwe partner in de Sanctierecht- en Interne Onderzoeken-praktijk van Van Doorne en versterkt daarmee het team van partners Jan Leliveld en Vanessa Liem.
03 februari 2022
Transactiemonitoring bij betaalinstellingen: wat kunnen zij leren van traditionele banken? Geen financiële instelling ontkomt aan het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
02 februari 2022
Triodos vervangt tijdelijk Chief Risk Officer Carla van der Weerdt Triodos Bank heeft bekendgemaakt dat de functie van Chief Risk Officer tijdelijk anders wordt ingevuld.
28 januari 2022
Joost van Houten: 'Zorg dat je genoeg tijd maakt om langer vooruit te denken' Artificial Intelligence (AI), fraude, witwassen, duurzaamheid; het zijn actuele begrippen die langskomen in het gesprek dat gastheer Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast had met Joost va
17 januari 2022
AML-boetes schieten wereldwijd omhoog Het overkwam ABN AMRO en ING al en nu dreigt ook Rabobank het te overkomen: schikken voor een miljoenenbedrag met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in het anti-witwasproces.
22 december 2021
De Nederlandsche Bank laakt witwasaanpak van banken ABN AMRO en ING schikten in het recente verleden al voor miljoenenbedragen met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in hun antiwitwasprocessen, en nu ligt mogelijk ook Rabobank op het ‘hakb
15 december 2021
Crypto-compliance platform TRM Labs haalt $60 miljoen op Blockchain intelligence platform TRM Labs heeft $60 miljoen opgehaald in een Serie B-financieringsronde.
10 december 2021
‘Zonder zwart geld is er geen witwassen’ Het was een van de quotes die voorbijkwam tijdens het terublik-groepsgesprek dat Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast direct na afloop van het Anti Money Laundering Event had met vier prominente gasten van het event,
30 november 2021
Enigma Consulting en Drillster ontwikkelen ‘effectievere’ KYC-training Enigma Consulting heeft voor de adaptieve leerapplicatie van Drillster gekozen om zijn “nieuwe en effectievere” Know Your Customer (KYC)- en anti-witwas trainingen te ontwerpen.
26 november 2021
DNB tikt Rabobank opnieuw op vingers vanwege tekortkomende witwascontroles Rabobank heeft bekendgemaakt dat het sinds half oktober in een ‘handhavingstraject’ zit van De Nederlandsche Bank. Volgens de toezichthouder doet Rabobank niet genoeg om witwassen te voorkomen.
17 november 2021

1
2
3
4
5
6

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.