AML nieuws | Pagina 5

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van AML:

Nederlands rechtssysteem te soft voor witwassers én -bestrijders Witwassers worden in Nederland niet tot weinig afgeschrikt door het rechtssysteem.
31 augustus 2022
ING heeft handen vol aan witwascontrole: stichtingen en verenigingen pas 2023 weer welkom Stichtingen en verenigingen die klant willen worden bij ING zullen even geduld moeten hebben. De bank is zo druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op witwassen dat ze pas volgend jaar weer een rekening
29 augustus 2022
Zoektocht Aegon naar nieuwe Chief Risk Officer ten einde Aegon heeft Wim van de Kraats benoemd tot Chief Risk Officer en heeft daarmee de gewenste opvolger van Willem Horstmann gevonden.
18 augustus 2022
Fourthline vult bestuur aan met CPO Jennifer Gardner Jennifer Gardner is de nieuwe Chief People Officer van Fourthline.
08 augustus 2022
Tweede AML-event Leaders in Finance Events werpt blik op de toekomst KYC-experts en AML-specialisten opgelet: Leaders in Finance organiseert op donderdag 6 oktober alweer de tweede editie van zijn Nederlandse AML Event.
04 augustus 2022
Fourthline: ‘Online fraude en witwassen wederom toegenomen’ Hard ingrijpen door de overheid en investeringen bij banken en financiële instellingen ten spijt; het aantal pogingen tot online fraude en witwassen is met maar liefst 16% toegenomen ten opzichte vor
02 augustus 2022
Jason Sharman: ‘Als academicus mag ik zeggen dat het huidige AML-systeem tijdverspilling is’ “Corruptie werd vroeger behandeld als slecht weer. Je kon erover klagen, maar het bestond simpelweg. Corruptie bestrijden werd als zinloos beschouwd, men accepteerde het.
14 juli 2022
Oliver Bullough: ‘Als we witwassen met 1% terugdringen hebben we al impact’ “De meeste Europese landen hebben vrij goede wetten, ze worden alleen niet gehandhaafd. En dat vind ik zorgelijk.
07 juli 2022
EU werpt nieuwe barrière op tegen crypto-witwassers Het wordt criminelen lastiger gemaakt om in EU-lidstaten misbruik te maken van cryptomunten.
01 juli 2022
Willem Horstmann vult CFRO-positie Triodos in voor max half jaar De Raad van Commissarissen van Triodos heeft Willem Horstmann definitief benoemd tot ad interim Chief Financial & Risk Officer.
22 juni 2022
Rabobank benoemt Philippe Vollot tot eerste Economic Crime Officer ooit Philippe Vollot start per 1 oktober als Chief Financial Economic Crime Officer bij Rabobank.
16 juni 2022
Leaders in Finance kondigt Europees AML Event aan De poortwachtersfunctie van banken blijft de gemoederen flink bezig houden.
07 juni 2022
David Zwarts en Wilco Mackaaij (Delta Capita) over de spagaat tussen privacy en witwasbestrijding In de verhitte strijd tegen witwassen snakken banken naar meer inzicht in hun klanten. Het onderling delen van gegevens kan hierbij helpen.
24 mei 2022
Ad Interim CRO Franca Vossen vertrekt vervroegd bij Triodos Triodos moet opnieuw op zoek naar een tijdelijke vervanger voor zijn Chief Risk Officer Carla van der Weerdt.
17 mei 2022
Een efficiënt klantindificatieproces voor banken realiseer je met de juiste data en tools Het Know Your Customer (KYC) principe, ook wel Customer Due Diligence of CDD genoemd, schrijft voor dat elke Europese financiële instelling verplicht is om haar klanten te screenen alvorens ze zaken
16 mei 2022
Vertrokken ABN-topman Christian Bornfeld kritisch over Nederlandse witwasaanpak De vertrokken Chief Innovation & Technology Officer van ABN AMRO Christian Bornfeld heeft in een afscheidsinterview in het Financieele Dagblad zijn visie gedeeld over het huidige systeem van witwasbe
05 mei 2022
Kosten AML en digitalisering drukken steeds zwaarder stempel op omzet banken Nederlandse grootbanken hebben moeite met het onder controle krijgen van hun bedrijfskosten.
04 mei 2022
IBM introduceert real-time AI voor transactieverwerking IT-bedrijf IBM wil de kracht van Artificial Intelligence inzetten om banken te helpen om op grote schaal transactiefraude te bestrijden.
20 april 2022
Fourthline breidt bestuur uit met Fleur de Roos en Eelco-Jan Boonstra Fourthline heeft de aanstelling van Fleur de Roos als General Counsel en Eelco-Jan Boonstra als Chief Commercial Officer aangekondigd.
11 april 2022
Wereldwijde witwaswaakhond benoemt Raja Kumar tot voorzitter De Singaporees Raja Kumar wordt de nieuwe voorzitter van de Financial Action Task Force (FATF).
07 april 2022
Rechtszaak bunq zet discussie witwasaanpak DNB op scherp Dat De Nederlandsche Bank en bunq elkaar al vier jaar lang in de haren zitten is velen onopgemerkt gebleven.
06 april 2022
'Constant nieuwe dingen leren en samen de CDD-sector versterken' Een CDD-analist is een onmisbare professional in het huidige bankmilieu.
06 april 2022
Rechter verplicht ING om trustkantoren te (blijven) bedienen ING wordt verplicht om zaken te blijven doen met een trustkantoor dat veel Russische en Oost-Europese klanten heeft.
31 maart 2022
Van Lanschot Kempen neemt na twaalf jaar afscheid van CFRO Constant Korthout Constant Korthout stopt na drie termijnen als lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial en Risk Officer bij Van Lanschot Kempen.
30 maart 2022
Franca Vossen neemt CRO-taken bij Triodos tijdelijk over Triodos Bank heeft in Franca Vossen een tijdelijke vervanger gevonden voor Carla van der Weerdt.
18 maart 2022
Toename vraag naar KYC-technologie zorgt voor recordgroei Fourthline Fourthline heeft over 2021 een omzetgroei van 170% gerealiseerd.
08 maart 2022
FBI richt speciale crypto-eenheid op De FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) opgericht.
28 februari 2022
Rabobank investeert deel winst (€3,7 miljard) in verbetering KYC-processen Rabobank heeft over 2021 een winst geboekt van €3,7 miljard. De winst valt ruim drie keer zo hoog uit in vergelijking met 2020: destijds werd er een winst van €1,1 miljard geboekt.
11 februari 2022
Van Doorne versterkt zich met anti-witwasexpert Neyah van der Aa Neyah van der Aa is de nieuwe partner in de Sanctierecht- en Interne Onderzoeken-praktijk van Van Doorne en versterkt daarmee het team van partners Jan Leliveld en Vanessa Liem.
03 februari 2022
Transactiemonitoring bij betaalinstellingen: wat kunnen zij leren van traditionele banken? Geen financiële instelling ontkomt aan het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
02 februari 2022
Triodos vervangt tijdelijk Chief Risk Officer Carla van der Weerdt Triodos Bank heeft bekendgemaakt dat de functie van Chief Risk Officer tijdelijk anders wordt ingevuld.
28 januari 2022
Joost van Houten: 'Zorg dat je genoeg tijd maakt om langer vooruit te denken' Artificial Intelligence (AI), fraude, witwassen, duurzaamheid; het zijn actuele begrippen die langskomen in het gesprek dat gastheer Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast had met Joost va
17 januari 2022

1
2
3
4
5
6

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.