AML nieuws | Pagina 2

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van AML:

Nederlandse banken stellen nieuwe AML-aanpak voor De AML-aanpak in Nederland moet op de schop. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken in een position paper aan de Tweede Kamer.
07 mei 2024
TMNL onderzoekt eigen toekomst door nieuwe Europese antiwitwaswetgeving Banken kunnen gegevens blijven delen van klanten die een hoger risico op witwassen meebrengen of klanten over wie aanvullende informatie moet worden verzameld om te bepalen of zij een hoger risico me
03 mei 2024
Binance-oprichter krijgt vier maanden gevangenisstraf De Amerikaanse rechtbank heeft Changpeng Zhao een gevangenisstraf van vier maanden opgelegd. De oprichter en voormalig CEO van Binance is veroordeeld voor het overtreden van antiwitwasregels.
02 mei 2024
OM en WODC gaan samen financieel economische criminaliteit onderzoeken Een primeur.
11 april 2024
Ondergronds bankieren en gemak openen buitenlandse rekeningen grootste witwasrisico’s Ondergronds bankieren en laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland.
08 april 2024
Threat Assesment moet strijd tegen witwassen effectiever maken Om de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering effectiever te kunnen voeren, moeten banken, de FIU en opsporingsdiensten hun prioriteiten en inspanningen beter coördineren.
04 april 2024
KYC-analisten en Compliance Officers zijn 'bullshit-banen'.. Telkens als ik het verhaal van Rutger Bregman over 'morele ambitie' hoor of lees moet ik even slikken. Bankmedewerkers, advocaten en consultants zijn 'bullshitbanen'.
25 maart 2024
Osborne Clarke presenteert Banking Regulation Outlook 2024 Met alle aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving binnen de bankensector, belooft 2024 een druk jaar te worden.
12 maart 2024
FATF haalt Gibraltar van grijze lijst De Financial Action Task Force heeft zjin ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten geüpdatet.
04 maart 2024
Vier trends met betrekking tot het risico op witwassen Het identificeren en verminderen van risico's op witwassen behoort tot de belangrijkste compliance taken voor elk financieel dienstverlenend bedrijf.
29 februari 2024
Zetel nieuwe Europese AML-waakhond komt in Frankfurt Het hoofdkwartier van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) komt in Frankfurt te staan. Daarmee verslaat de Duitse stad behoorlijk wat concurrenten, waaronder Dublin, Madrid en Parijs.
28 februari 2024
Brussel zet streep door toekomstplannen Transactiemonitoring Nederland Transactiemonitoring Nederland mag niet verder in zijn beoogde opzet.
27 februari 2024
Akkoord over strengere EU-regels omtrent anti-witwassen en terrorismefinanciering Eind vorig jaar sloten de De Europese Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord over nieuwe verordeningen die witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT) moeten tegengaan.
02 februari 2024
Encompass neemt KYC-oplossingen CoorpID en Blacksmith over van ING Encompass Corporation heeft CoorpID en Blacksmith overgenomen van ING Group. De deal moet bijdragen aan de ambitie van Encompass om uit te groeien tot het leidende wereldwijde platform voor de identificatie en verificatie van bankklanten.
02 februari 2024
Waarom banken aan negatieve nieuwsscreening moeten doen Je hoort de term steeds vaker: adverse media screening oftewel negatieve nieuwsscreening.
26 januari 2024
Leaders in Finance Academy lanceert AML-learning sessies De Leaders in Finance Academy lanceert dit voorjaar een nieuwe serie learning sessies rond antiwitwassen. ‘AML Listen, Learn & Connect’ is exclusief gericht op medior en senior AML-analisten.
25 januari 2024
LexisNexis brengt e-book uit met mondiale visie op AML-compliance LexisNexis heeft het e-book ‘AML Compliance In 2024: A Global View’ gelanceerd.
17 januari 2024
Van KYC-analist naar -expert: cruciale stappen voor verdere professionalisering Het vak van Know Your Customer-analisten wordt volwassen.
16 januari 2024
AML-compliance: Wereldwijde ontwikkelingen Van Zwitserland tot Singapore en van Brazilië tot Bahrein - de globale wet- en regelgeving omtrent antiwitwassen is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd.
10 januari 2024
Van tegenstanders tot bondgenoten - hoe Fraude- en AML-teams de handen ineen kunnen slaan om FinCrime te bestrijden (vervolg) Met ruim tien jaar ervaring in de financiële sector kent Marinos Eltelbany het belang om de risico's van fraude en witwassen te beperken en daarbij te focussen op een combinatie van beide dimensies.
21 december 2023
Hoe snel merken klanten de impact van een meer risicogebaseerd klantonderzoek? Jaap van der Molen (hoofd Detecting Financial Crime (ABN AMRO) werkte namens de bankensector mee aan de sinds mei 2023 gepubliceerde NVB Risicogebaseerde Standaarden.
20 december 2023
Een sprong in het diepe: Laura's reis van salarisadministratie naar KYC-Expert Het verloop van een carrière laat zich vaak lastig voorspellen, ook bij Laura van Zeijl-Boone, liep het anders dan ze had verwacht.
19 december 2023
Van tegenstanders tot bondgenoten - hoe Fraude- en AML-teams de handen ineen kunnen slaan om FinCrime te bestrijden Met ruim tien jaar ervaring in de financiële sector kent Marinos Eltelbany het belang om de risico's van fraude en witwassen te beperken en daarbij te focussen op een combinatie van beide dimensies.
14 december 2023
Tom Loonen (VU): 'Banken moeten KYC-controles leuk maken voor hun klanten' Banken hebben het paard achter de wagen gespannen waar het gaat om het bestrijden van witwassen. Ze doen er goed aan om klanten veel meer partner te maken in het opsporen van zwart geld.
12 december 2023
Hoge risico's op witwassen en financiering van terrorisme in de banksector - hoe ga je daar mee om? In een rapport van de Europese Bankautoriteit wordt gewaarschuwd dat betalingsbedrijven en banken in de EU het risico van witwassen en terrorismefinanciering vaak onvoldoende in kaart brengen en behe
11 december 2023
Nieuwe NVB-standaard moet AML-onderzoek naar PEP’s beter afstemmen op risico’s De AML sectorstandaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken volgen elkaar snel op.
07 december 2023
Sekswerkers nieuwste doelgroep in AML-standaard van de NVB Goed nieuws voor alle vrouwen en mannen van lichte zeden: het wordt voor hen makkelijker om een zakelijke bankrekening te openen.
04 december 2023
Projective Group presenteert vierde Regulatory Update voor 2023 De compliance specialisten van Projective Group (voormalig Charco & Dique) volgen de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet.
29 november 2023
Nieuwe NVB AML-standaard moet poortwachtersrol cryptobedrijven verduidelijken Na de banken- en de not-for-profit sector richt de nieuwste Sector Standaard van de Nederlandse Vereniging van Banken zich ditmaal op de poortwachtersrol van cryptobedrijven.
23 november 2023
'Een effectieve poortwachtersrol vraagt om de juiste bevoegdheden' Nu de wet ‘Plan van aanpak witwassen’ door de Tweede kamer controversieel is verklaard, zal de inhoudelijke behandeling van de wet tot na de verkiezingen van 22 november op zich laten wachten.
13 november 2023
Volksbank creëert nieuwe functie om poortwachtersrol te versterken De Volksbank heeft bekend gemaakt dat het per 1 november de functie van Chief Financial Economic Crime Officer introduceert.
26 oktober 2023
DNB komt met nieuwe consultatie over anti-witwaswet Om instellingen te ondersteunen in hun antiwitwasbeleid komt De Nederlandsche Bank met een nieuwe, praktische handreiking.
24 oktober 2023

1
2
3
4
5
6
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.