Know Your Customer nieuws

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Know Your Customer:

Compliance en confirmation: 'Het KYC-proces wordt door banken strikt nageleefd' Het bevestigingsproces rondom het uitwisselen van gegevens tussen banken, andere financiële instellingen evenals accountants, auditors en advocatenkantoren, vraagt om een veilige, efficiënte en secure aanpak.
07 november 2024
NVB komt met nieuwe Standaard voor KYC-technologie De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe standaard geïntroduceerd voor het ontwikkelen en toepassen van innovatieve technologieën in Know Your Customer (KYC)-processen.
05 juli 2024
Is de KYC analist van 2024 de pensioenanalist van 2027? In de dynamische wereld van financiële dienstverlening staat verandering centraal.
24 mei 2024
Redmore versterkt Performance Center met komst Anneke Olthuis Om de groei van het Performance Center kracht bij te zetten heeft Redmore de benoeming van Anneke Olthuis als Manager Business Development aangekondigd.
01 mei 2024
Pascal de Lange: van junior tot expert in KYC-analyses De financiële dienstverlening is een dynamisch werkveld. Pascal de Lange is een jonge, ambitieuze consultant bij TriFinance, die precies weet hoe zij zich moet bewegen in deze omgeving.
15 april 2024
Hoe AI kan helpen in elke stap van het KYC-proces Banken worstelen al jaren met het effectiever en efficiënter inrichten van hun KYC-proces.
21 februari 2024
Leaders in Finance Academy lanceert AML-learning sessies De Leaders in Finance Academy lanceert dit voorjaar een nieuwe serie learning sessies rond antiwitwassen. ‘AML Listen, Learn & Connect’ is exclusief gericht op medior en senior AML-analisten.
25 januari 2024
Delta Capita trekt naar Suriname voor KYC-transformatie NOB Bank De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname is bij Delta Capita en Tabto Group uitgekomen om vorm te geven aan de verbetering van zijn KYC-processen.
22 december 2023
Sekswerkers nieuwste doelgroep in AML-standaard van de NVB Goed nieuws voor alle vrouwen en mannen van lichte zeden: het wordt voor hen makkelijker om een zakelijke bankrekening te openen.
04 december 2023
AML-inspanningen N26 nog steeds onvoldoende, BaFin kondigt ‘extra’ toezicht aan N26 zal nog scherper in de gaten worden gehouden door de BaFin.
20 juli 2023
Fourthline vult Raad van Bestuur én Raad van Toezicht aan Peter Grausgruber is de nieuwe Chief Financial Officer van Fourthline. Tegelijkertijd maakte de AML-fintech bekend dat het Bob Geiman heeft toegevoegd aan Raad van Toezicht.
15 mei 2023
Coinbase schikt voor $50 miljoen vanwege nalatigheid antiwitwas proces Coinbase is een schikking van $50 miljoen overeengekomen met het New York State Department of Financial Services (NYDFS) vanwege tekortkomingen in zijn onboardingproces.
13 januari 2023
Donkere wolken trekken samen boven Rabobank Rabobank heeft niet de beste dag in zijn geschiedenis achter de rug.
08 december 2022
°neo by Five Degrees en Fourthline zoeken elkaar op in strijd tegen financiële criminaliteit Fourthline en cloud-native core banking provider °neo by Five Degrees hebben aangekondigd de krachten te bundelen om samen financiële criminaliteit in de wereld van digitaal bankieren te bestrijden.
07 december 2022
Delta Capita verwelkomt nieuwe lichting voor KYC Talent Program Op het Amsterdamse kantoor van Delta Capita was het afgelopen week een drukke bedoeling; het bureau verwelkomde meer dan veertig trainees voor hun Inhouse dag van het KYC Talent Program.
16 september 2022
DNB kondigt wijziging aan: ‘Witwasaanpak moet doelgerichter’ “Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter maken.
15 september 2022
ING heeft handen vol aan witwascontrole: stichtingen en verenigingen pas 2023 weer welkom Stichtingen en verenigingen die klant willen worden bij ING zullen even geduld moeten hebben. De bank is zo druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op witwassen dat ze pas volgend jaar weer een rekening
29 augustus 2022
Een efficiënt klantindificatieproces voor banken realiseer je met de juiste data en tools Het Know Your Customer (KYC) principe, ook wel Customer Due Diligence of CDD genoemd, schrijft voor dat elke Europese financiële instelling verplicht is om haar klanten te screenen alvorens ze zaken
16 mei 2022
'Constant nieuwe dingen leren en samen de CDD-sector versterken' Een CDD-analist is een onmisbare professional in het huidige bankmilieu.
06 april 2022
Toename vraag naar KYC-technologie zorgt voor recordgroei Fourthline Fourthline heeft over 2021 een omzetgroei van 170% gerealiseerd.
08 maart 2022
Rabobank investeert deel winst (€3,7 miljard) in verbetering KYC-processen Rabobank heeft over 2021 een winst geboekt van €3,7 miljard. De winst valt ruim drie keer zo hoog uit in vergelijking met 2020: destijds werd er een winst van €1,1 miljard geboekt.
11 februari 2022
Enigma Consulting en Drillster ontwikkelen ‘effectievere’ KYC-training Enigma Consulting heeft voor de adaptieve leerapplicatie van Drillster gekozen om zijn “nieuwe en effectievere” Know Your Customer (KYC)- en anti-witwas trainingen te ontwerpen.
26 november 2021
DNB tikt Rabobank opnieuw op vingers vanwege tekortkomende witwascontroles Rabobank heeft bekendgemaakt dat het sinds half oktober in een ‘handhavingstraject’ zit van De Nederlandsche Bank. Volgens de toezichthouder doet Rabobank niet genoeg om witwassen te voorkomen.
17 november 2021
Delta Capita organiseert openbare KYC-webinars Delta Capita is van plan om zijn KYC-expertise te delen via virtuele seminars. Het is daarbij de bedoeling dat actuele thema’s op een “eigentijdse manier” onder de aandacht worden gebracht.
12 november 2021
Inzet AI bij KYC voor snelheid, flexibiliteit en hogere klanttevredenheid Banken zijn de afgelopen jaren in het nieuws gekomen vanwege belastingontduiking en witwaspraktijken, wat tot aanzienlijke boetes heeft geleid.
05 mei 2021
CDD en KYC vragen om slimme automatisering Compliance is niet saai. Dat is de conclusie van het 'Augmenting Customer Due Diligence' event van Altares Dun & Bradstreet.
03 december 2019
Technologie maakt CDD en KYC-proces efficiënter en effectiever In lijn met huidige wetgeving worstelt de financiële sector momenteel met twee belangrijke compliancevraagstukken: Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC).
20 mei 2019

1

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.