Risk & Compliance nieuws | Pagina 11

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Adviesbureaus investeren in anti-witwas dienstverlening Het tegengaan van witwassen is iets wat bij elke financiële instelling momenteel de aandacht krijgt. Of het ook genoeg aandacht krijgt is een tweede.
25 juni 2019
Israëlische fintech in misdaaddetectie krijgt investering van ABN AMRO ABN AMRO investeert via het Digital Impact Fund in de Israëlische fintech ThetaRay.
13 juni 2019
Creobis: Regtech als mindset voor de toekomst Professionals uit de wereld van regtech en compliance komen volgende maand in Brussel samen op het event ‘RegTech for Compliance’.
27 mei 2019
Technologie maakt CDD en KYC-proces efficiënter en effectiever In lijn met huidige wetgeving worstelt de financiële sector momenteel met twee belangrijke compliancevraagstukken: Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC).
20 mei 2019
Banken jagen naarstig op personeel voor KYC en CDD In de strijd tegen witwassen en andere vormen van financiële fraude zijn banken massaal op zoek naar kundig personeel. Geld is er voldoende, maar de juiste hoeveelheid poppetjes niet.
15 mei 2019
Toezichthouders vragen aandacht voor nieuwe rentebenchmarks vanaf 2022 In een gezamenlijke opgestelde brief wijzen Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) marktpartijen erop actie te nemen voor wat betreft de rentebenchmarkts die zij hanteren
02 mei 2019
N26 opent nieuw technologiecentrum om geldstromen te monitoren N26 is één van de banken in een lange stoet die op de vingers is getikt wegens onvoldoende toezicht op geldstromen. De online bank werd onlangs berispt door de Duitse toezichthouder Bafin.
29 april 2019
Vingertik DNB leidt tot voorgenomen benoeming Chief Risk Officer bij Triodos Bank Vingertik DNB leidt tot voorgenomen benoeming Chief Risk Officer bij Triodos Bank Triodos Bank heeft Carla van der Weerdt genomineerd voor de post van risicodirecteur en voor een zetel in de raad v
16 april 2019
Tot 2021 sprake van 374 nieuwe wetten en regels voor financiële sector Compliance-afdelingen van financiële instellingen zullen het de komende jaren bepaald niet eenvoudiger krijgen.
09 april 2019
'Financiële bedrijven overtreden wet vaker dan gemiddeld' Volgens een derde van de werkende Nederlanders overtreden financiële bedrijven de wet vaker dan bedrijven of organisaties uit andere sectoren.
01 april 2019
TriFinance over poortwachtersrol banken in strijd tegen witwassen Het behoort tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de banken om verdachte geldstromen en transacties te melden.
21 maart 2019
In control blijven in een digitale en agile wereld Nyenrode Business Universiteit en PA Consulting focussen samen op een nieuwe werkwijze. Datagedreven audit zorgt voor een nieuwe dynamiek en werkwijze voor audit- en riskafdelingen.
19 maart 2019
Tijdelijke klantenstop ING in Italië wegens betrokkenheid bij witwassen ING mag van de Italiaanse centrale bank tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen omdat ze te weinig zouden hebben gedaan tegen het witwassen van geld.
18 maart 2019
Drie sleutels tot compliance: de cloud in de financiële dienstverlening De algemene perceptie over ’de overstap naar de cloud‘ is meerdere malen veranderd sinds het ontstaan ervan.
04 maart 2019
Neobank Revolut opent deuren in Nederland, maar is in UK onderwerp van groot witwasonderzoek De Britse challenger-bank Revolut wil een kantoor openen in Amsterdam om de Nederlandse markt te bedienen. Revolut heeft naar eigen zeggen inmiddels zo’n 50.
28 februari 2019
Weer een grote bank in verlegenheid om faciliteren witwassen Opnieuw wordt een grote bank in verband gebracht met witwassen, ditmaal Swedbank, één van de grootste banken van Zweden.
28 februari 2019
Rabobank zet in op meer uitwisseling informatie in strijd tegen witwassen Rabobank zou meer juridische mogelijkheden verwelkomen in de strijd tegen witwassen.
15 februari 2019
Rabobank krijgt boete wegens tekortkomingen in CDD De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank een boete opgelegd van een miljoen euro omdat het klantdossiers onvoldoende dossiers op orde had.
12 februari 2019
ING, Google en PwC ontwikkelen digitaal waarschuwingssysteem voor kredietrisico's Een samenwerking tussen de multinationals ING, Google en PwC heeft in korte tijd geleid tot de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem voor kredietrisico’s.
20 december 2018
Rabobank draagt Els de Groot voor als nieuwe chief risk officer Als toezichthouders en de ondernemingsraad geen bezwaren hebben volgt Els de Groot rond de jaarwisseling Petra van Hoeken op als chief risk officer van Rabobank.
22 oktober 2018
KPMG neemt belang in veelbelovende Nederlandse fintech AdviceRobo Internationaal accountants- en advieskantoor KPMG investeert in de Nederlandse fintech AdviceRobo.
02 oktober 2018
Achmea Bank over ontwikkeling stresstest voor intern gebruik Op 2 november presenteert de Europese Bankenautoriteit (EBA) de uitslagen van de EBA stresstest 2018.
25 september 2018
Gemeente Amsterdam twijfelt over aanhouden ING als huisbank De gemeente Amsterdam schrijft vervroegd een nieuwe aanbesteding uit voor het uitvoeren van alle bancaire activiteiten van de organisatie. De huisbankier van de gemeente is nu nog ING.
11 september 2018
Drie succesvolle technologieën binnen regtech Regtech is sterk in opkomst binnen compliance-afdelingen van financiële bedrijven. Het zijn er echter steeds meer aan het worden en dat maakt overzicht houden niet eenvoudig.
03 september 2018
Kosten implementatie FRTB kunnen oplopen tot $200 miljoen voor grote banken De Fundamental Review of the Trade Book (FRTB) is één van de instrumenten waarmee het Basel-comité het vertrouwen in de financiële sector verder wil vergroten.
15 augustus 2018
De invloed van Regtech op compliance-afdelingen in de financiële sector De afgelopen jaren heeft de financiële sector veel regelgeving op zich af zien komen.
08 augustus 2018
Advocaat financieel recht bespreekt vijf deelgebieden Regulatory Technology (Regtech) RegTech is één van de jonge telgen van de -Tech familie, samen met bijvoorbeeld FinTech en InsurTech. Het woord is een samentrekking van de woorden Regulatory Technologie.
07 augustus 2018
Onderzoek Consumentenbond: nog niet alle banken compliant aan privacywet Vrijdag 25 mei stond bij veel bedrijven in de agenda gegrift als datum waarop de nieuwe privacywet GDPR (of in het Nederlands AVG) in werking trad.
08 juni 2018
Financiële sector wil betere gegevens klimaatrisico’s bedrijven De Nederlandse financiële sector heeft behoefte aan goed gedocumenteerde gegevens van bedrijven wat betreft de invloed van het klimaat op hun bedrijfsvoering.
19 april 2018
Rabobank versleutelt klantgegevens met GDPR in aantocht In aanloop naar invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) werkt Rabobank samen met computergigant IBM.
10 april 2018
Basel 4: Flinke vertaalslag voor banken De Bazelse standaarden, die als doel hebben de financiële gezondheid van banken te waarborgen, zijn toe aan een vierde hoofdstuk.
05 april 2018
Basel 4: Hoe kunnen banken inspelen op een veranderend speelveld? De Basel-akkoorden zijn toe aan een vierde hoofdstuk.
29 maart 2018

«
7
8
9
10
11
12

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.