Zoeken…
Partner worden
Nieuws
Banken
FinTech
Thema's
Podcasts
Bankensector
Vacatures
Events
Partners
Nieuws
Banken
FinTech bedrijven
Vacatures
Events
Thema's
Podcasts
Bankensector
Partners
Partner worden?
Hoofdmenu
Bankensector
Interviews
Bankensector Nederland
Marktaandeel
Rankings & Awards
Risk & Compliance nieuws | Pagina 9
Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:
×
consultancy.filters.country.popup.header
×
Selecteer een organisatie
ABN AMRO
Autoriteit Financiële Markten
Betaalvereniging Nederland
BNG Bank
BNP Paribas
De Nederlandsche Bank
de Volksbank
European Central Bank
Evi van Lanschot
Federatie Financieel Planners
Handelsbanken
ING
MasterCard
MeDirect
Nederlandse Vereniging van Banken
Rabobank
Van Lanschot Kempen
×
Selecteer een product
(# artikelen)
Beleggen
2
Cash & Liquidity Management
2
Hypotheek
1
Internet & Mobiel
1
Internetbankieren
1
Lenen
1
Mobiel bankieren
1
Pensioen
1
×
Selecteer een vakgebied
(# artikelen)
Risk & Compliance
373
×
Selecteer een categorie
(# artikelen)
Benoemingen
32
Carriere
2
Diversiteit
1
Evenementen
42
Financiële cijfers
5
Fusie & Overnames
4
Interviews
45
Klanttevredenheid
1
Mediacampagnes
2
Opleiding & training
17
Opmerkelijk
4
Partnerships
13
Ranking & Awards
4
Reorganisatie
2
×
Selecteer een thema
(# artikelen)
AI
6
Bitcoins
4
Blockchain
2
Blog
1
Cryptocurrency
5
Cultuurverandering
2
Cybercrime
8
Cybersecurity
15
Data
5
Duurzaam bankieren
2
Financiële educatie
5
Fintech
22
Innovatie
3
Know Your Customer
24
Mobiele apps
2
Open finance
1
Podcasts
5
Regtech
1
Rente
1
Robotisering
2
Sustainable finance
3
Toezicht
63
Veilig bankieren
6
Wet- en Regelgeving
74
Filters
Organisatie
Producten
Risk & Compliance
Bankensector
Thema
Onderzoek
Geen nieuws gevonden.
Payment provider PPRO investeert in AML-fintech Sentinels
Internationale payment provider PPRO heeft een strategisch partnerschip (en investering) aangekondigd met de Nederlandse fintech Sentinels.
05 oktober 2021
Ouderen en jongeren steeds vaker (onbewust) ingezet als geldezels
“Criminelen deinzen er niet voor terug om bij hun witwaspraktijken forse grenzen te overschrijden.
29 september 2021
Mirjam van Genderen over efficiency in het Anti Money Laundering-proces
In het kader van het aankomende AML-event rond witwasbestrijding interviewde Amy Reijgersberg, van Leaders in Finance Events, Mirjam van Genderen, Unit Manager Compliance Risk & Legal van financieel
23 september 2021
Coronacrisis ‘goed’ voor inzet anti-witwastechnologie
Een derde van financiële instellingen zet in reactie op de coronacrisis versneld in op AI en machine learning (ML) voor anti-witwastechnologie (AML).
20 september 2021
Delta Capita leidt AML/KYC specialisten op met nieuw traineeship
In de strijd tegen financial crime lanceert Delta Capita een uniek traineeship voor startende professionals. Het nieuwe programma richt zich speciaal op het vakgebied KYC/AML.
01 september 2021
DNB waarschuwt voor cryptobeurs Binance
De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt klanten voor het gebruiken van cryptobeurs Binance. Dat heeft DNB gemeld in een persbericht. Binance is een platform waarop mensen kunnen handelen in diverse virtuele valuta.
27 augustus 2021
Eén op de tien ondernemers acht sanctielijst irrelevant
Maar liefst 9% van de Nederlandse eindverantwoordelijken binnen bedrijven acht het onbelangrijk of een persoon met wie ze zaken doen op een internationale economische sanctielijst staat.
25 augustus 2021
Herziene richtsnoeren geschiktheid beleidsbepalers: focus op diversiteit en AML
De European Banking Authority (EBA) en de European Securities and Markets Authority (ESMA) publiceerden op 2 juli 2021 een herziene versie van hun gezamenlijke richtsnoeren voor de beoordeling van de
24 augustus 2021
Het traditionele Proof-of-Address proces bij financiële instellingen is aan vernieuwing toe
Geloof het of niet, maar Proof-of-Address (PoA) is nog steeds één van de belangrijkste verificaties in het onboarding proces van financiële instellingen.
06 augustus 2021
Delta Capita, Brunel en Lindenhaeghe brengen erkende CDD-analisten ‘op de markt’
Adviesbureau Delta Capita, zakelijk dienstverlener Brunel en financieel opleider Lindenhaeghe bundelen hun krachten in de strijd tegen witwassen.
02 augustus 2021
Boter bij de vis in de autobranche? Niet (meer) in cash, maar gewoon via de bank
Gaat er echt zo veel cash om in de autobranche? Is er wellicht sprake van structurele Trade Based Money Laundering (TBML)? Nee, zo bleek uit breed publiek-privaat onderzoek, waaraan ook banken meewer
26 juli 2021
ABN AMRO Ventures investeert opnieuw in Quantexa
ABN AMRO Ventures – het corporate venture fonds van ABN AMRO dat in fintechs investeert – heeft zijn bestaande investering in het Britse data-analyse software bedrijf Quantexa verder uitgebreid.
15 juli 2021
Vizor Software overgenomen door BearingPoint RegTech
Wereldwijd consultancykantoor BearingPoint heeft Vizor Software overgenomen, een Ierse leverancier van regulatory en supervisory technologie.
05 juli 2021
Nieke Martens: ‘Witwassen is criminaliteit met een grote C’
De lijfspreuk van Nieke Martens, Global Head Future KYC (Know Your Customer) bij Rabobank, is: ‘Just do it’. Dit motto is tekenend voor haar doen (en laten) en past ook bij haar in de strijd tegen het witwassen.
20 mei 2021
Inzet AI bij KYC voor snelheid, flexibiliteit en hogere klanttevredenheid
Banken zijn de afgelopen jaren in het nieuws gekomen vanwege belastingontduiking en witwaspraktijken, wat tot aanzienlijke boetes heeft geleid.
05 mei 2021
Delta Capita neemt bekende financial crime specialist over
Twee bureaus die veel werk doen in de bankensector hebben de krachten gebundeld.
22 april 2021
Eugenie Casier (Funding Options): 'Altfi's, stap uit de slachtofferrol'
Casier: “Banken hebben het afgelopen jaar het meeste krediet met overheidsgaranties verstrekt. Op een paar uitzonderingen na, kwamen AltFi’s nauwelijks aan bod.
18 maart 2021
Nieuwe podcastserie schijnt licht op de schimmige strijd tegen witwassen
In de eerste educatieve podcastserie van de Leaders in Finance Academy nemen kopstukken uit de Anti Money Laundering-keten luisteraars aan de hand door de schimmige wereld van het witwassen.
17 maart 2021
NIBE-SVV host webinar over risicomanagement bij klimaatverandering
NIBE-SVV organiseert volgende maand een interactieve webinar.
05 maart 2021
Theo Kocken: ‘Economen moeten niet voorspellen maar voorstellen’
Mensen houden van voorspelbaarheid. Al sinds mensenheugenis proberen we de werkelijkheid te vatten in overzichtelijke modellen die ons controle bieden over onze wereld. Tenminste, dat is het idee.
03 maart 2021
Enigma Consulting ontwikkelt methodiek voor goede AML-bedrijfsvoering
Enigma Consulting, een kennishuis op het gebied van payments, digitalisering, risk & compliance en treasury, heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor financiële instellingen, met als uiteindelijke
02 februari 2021
Tom Loonen over de spagaat tussen wetgeving en vertrouwen
Vertrouwen. Iedereen die een beetje verstand heeft van economie weet dat het met afstand onze meest waardevolle valuta is. Binnen de financiële sector staat deze valuta vandaag de dag flink onder druk.
25 januari 2021
Kroatische Ljiljana Čortan gestart als nieuwe risicodirecteur ING
Ljiljana Čortan is per afgelopen 1 januari de nieuwe risicodirecteur van ING.
05 januari 2021
Wat kunnen bedrijven doen wanneer hen een betaalrekening geweigerd wordt?
Ondernemers kunnen in essentie niet zonder een betaalrekening. Zeker niet in het digitale tijdperk waarin de wereld zich bevindt.
29 december 2020
Gerechtshof draagt OM op Hamers te vervolgen vanwege rol in witwasaffaire
Het gerechtshof in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen voormalig topman van ING Ralph Hamers te gaan vervolgen vanwege zijn rol in de witwasaffaire, waarin ING schikte voor €775 miljoen
09 december 2020
Robin de Jongh (ABN AMRO) over het uitvoeren van antiwitwas-beleid
Robin de Jongh is bij ABN AMRO verantwoordelijk voor het onderdeel dat maatschappelijk het meest onder het vergrootglas ligt, namelijk de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
26 november 2020
Nieuwe Wwft-verplichting: een CDD-onderzoek naar CDD-medewerkers
Op 15 oktober 2020 is de Herstelwet financiële markten 2020 in werking getreden.
16 november 2020
Rabobank gunt deel 'regulatory reporting' aan BearingPoint
Rabobank sluit een samenwerking met consultancybureau BearingPoint met betrekking tot ‘regulatory reporting’ processen.
29 oktober 2020
7 randvoorwaarden voor datagedreven compliance
Regulatory technology (regtech) ondersteunt compliance-medewerkers bij de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden.
22 oktober 2020
Is er voldoende aandacht voor compliance tijdens thuiswerken?
De Britse waakhond Financial Conduct Authority (FCA) gaat strenger toezien op het naleven van de regels in thuiswerkomgevingen.
13 oktober 2020
Vijf tips voor banken om kosten aanpak witwassen te reduceren
De strijd tegen financieel economische criminaliteit (FEC) jaagt banken sterk op kosten.
05 oktober 2020
Ordina helpt Rabobank bij fraudedetectie van creditkaartbetalingen
Bescherming van klanten tegen oplichting en fraude is voor Rabobank vanzelfsprekend een punt van aandacht.
01 oktober 2020
«
5
6
7
8
9
10
11
12
»