Risk & Compliance nieuws | Pagina 9

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

ABN AMRO Ventures investeert opnieuw in Quantexa ABN AMRO Ventures – het corporate venture fonds van ABN AMRO dat in fintechs investeert – heeft zijn bestaande investering in het Britse data-analyse software bedrijf Quantexa verder uitgebreid.
15 juli 2021
Vizor Software overgenomen door BearingPoint RegTech Wereldwijd consultancykantoor BearingPoint heeft Vizor Software overgenomen, een Ierse leverancier van regulatory en supervisory technologie.
05 juli 2021
Nieke Martens: ‘Witwassen is criminaliteit met een grote C’ De lijfspreuk van Nieke Martens, Global Head Future KYC (Know Your Customer) bij Rabobank, is: ‘Just do it’. Dit motto is tekenend voor haar doen (en laten) en past ook bij haar in de strijd tegen het witwassen.
20 mei 2021
Inzet AI bij KYC voor snelheid, flexibiliteit en hogere klanttevredenheid Banken zijn de afgelopen jaren in het nieuws gekomen vanwege belastingontduiking en witwaspraktijken, wat tot aanzienlijke boetes heeft geleid.
05 mei 2021
Delta Capita neemt bekende financial crime specialist over Twee bureaus die veel werk doen in de bankensector hebben de krachten gebundeld.
22 april 2021
Eugenie Casier (Funding Options): 'Altfi's, stap uit de slachtofferrol' Casier: “Banken hebben het afgelopen jaar het meeste krediet met overheidsgaranties verstrekt. Op een paar uitzonderingen na, kwamen AltFi’s nauwelijks aan bod.
18 maart 2021
Nieuwe podcastserie schijnt licht op de schimmige strijd tegen witwassen In de eerste educatieve podcastserie van de Leaders in Finance Academy nemen kopstukken uit de Anti Money Laundering-keten luisteraars aan de hand door de schimmige wereld van het witwassen.
17 maart 2021
NIBE-SVV host webinar over risicomanagement bij klimaatverandering NIBE-SVV organiseert volgende maand een interactieve webinar.
05 maart 2021
Theo Kocken: ‘Economen moeten niet voorspellen maar voorstellen’ Mensen houden van voorspelbaarheid. Al sinds mensenheugenis proberen we de werkelijkheid te vatten in overzichtelijke modellen die ons controle bieden over onze wereld. Tenminste, dat is het idee.
03 maart 2021
Enigma Consulting ontwikkelt methodiek voor goede AML-bedrijfsvoering Enigma Consulting, een kennishuis op het gebied van payments, digitalisering, risk & compliance en treasury, heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor financiële instellingen, met als uiteindelijke
02 februari 2021
Tom Loonen over de spagaat tussen wetgeving en vertrouwen Vertrouwen. Iedereen die een beetje verstand heeft van economie weet dat het met afstand onze meest waardevolle valuta is. Binnen de financiële sector staat deze valuta vandaag de dag flink onder druk.
25 januari 2021
Kroatische Ljiljana Čortan gestart als nieuwe risicodirecteur ING Ljiljana Čortan is per afgelopen 1 januari de nieuwe risicodirecteur van ING.
05 januari 2021
Wat kunnen bedrijven doen wanneer hen een betaalrekening geweigerd wordt? Ondernemers kunnen in essentie niet zonder een betaalrekening. Zeker niet in het digitale tijdperk waarin de wereld zich bevindt.
29 december 2020
Gerechtshof draagt OM op Hamers te vervolgen vanwege rol in witwasaffaire Het gerechtshof in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen voormalig topman van ING Ralph Hamers te gaan vervolgen vanwege zijn rol in de witwasaffaire, waarin ING schikte voor €775 miljoen
09 december 2020
Robin de Jongh (ABN AMRO) over het uitvoeren van antiwitwas-beleid Robin de Jongh is bij ABN AMRO verantwoordelijk voor het onderdeel dat maatschappelijk het meest onder het vergrootglas ligt, namelijk de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
26 november 2020
Nieuwe Wwft-verplichting: een CDD-onderzoek naar CDD-medewerkers Op 15 oktober 2020 is de Herstelwet financiële markten 2020 in werking getreden.
16 november 2020
Rabobank gunt deel 'regulatory reporting' aan BearingPoint Rabobank sluit een samenwerking met consultancybureau BearingPoint met betrekking tot ‘regulatory reporting’ processen.
29 oktober 2020
7 randvoorwaarden voor datagedreven compliance Regulatory technology (regtech) ondersteunt compliance-medewerkers bij de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden.
22 oktober 2020
Is er voldoende aandacht voor compliance tijdens thuiswerken? De Britse waakhond Financial Conduct Authority (FCA) gaat strenger toezien op het naleven van de regels in thuiswerkomgevingen.
13 oktober 2020
Vijf tips voor banken om kosten aanpak witwassen te reduceren De strijd tegen financieel economische criminaliteit (FEC) jaagt banken sterk op kosten.
05 oktober 2020
Ordina helpt Rabobank bij fraudedetectie van creditkaartbetalingen Bescherming van klanten tegen oplichting en fraude is voor Rabobank vanzelfsprekend een punt van aandacht.
01 oktober 2020
ING wil meer samenwerking om witwassen tegen te gaan ING ziet in meer samenwerking tussen banken onderling maar ook tussen banken, overheden en opsporingsinstanties de sleutel tot meer succes bij het bestrijden van witwassen.
25 september 2020
Poolse dochter brengt ING in verlegenheid vanwege witwassen ING Bank Śląski – de Poolse tak van ING – heeft jarenlang een rol gespeeld in het witwassen van Russisch geld, verkregen uit discutabele activiteiten.
22 september 2020
ACFCS NL Chapter strijdt tegen financiële criminaliteit Sinds deze week vechten Leaseplan, Van Lanschot Kempen, Dun & Bradstreet, BusinessForensics en Protiviti samen tegen financiële criminaliteit. De organisaties hebben de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Financial
08 september 2020
De diverse typen RegTechs en voordelen voor organisaties Regulatory Technology (RegTech) is een almaar populairder werkgebied aan het worden. Rhodé Betting, consultant bij adviesbureau Charco & Dique, legt uit welke verschillende typen RegTech onderscheiden kunnen worden en hoe organisaties
04 september 2020
Rabobank start op 1 september met nieuwe organisatiestructuur CDD Per 1 september start Rabobank met een nieuwe organisatiestructuur voor alle CDD-activiteiten. Nauwkeurig verspreid over het hele land openen acht nieuwe uitvalsbases hun deuren.
25 augustus 2020
First Consulting werkt multidisciplinair aan de KYC-uitdaging
21 augustus 2020
Aanscherping witwascontroles leidt tot meer geschillen over bankrekeningen Het in de laatste jaren sterk aangescherpte antiwitwasbeleid van Nederlandse banken leidt meer en meer tot juridische strijd over het al dan niet aanhouden van bankrekeningen.
11 augustus 2020
Coffeeshophouder terecht geweigerd door Rabobank na beroep op Wwft Rabobank en een coffeeshophouder uit Rotterdam zijn het al enkele jaren oneens over de aanvraag van een zakelijke rekening door laatstgenoemde.
06 augustus 2020
Revisie Europees toezicht op fintech na Wirecard-schandaal Europees toezicht op fintech mogelijk verscherpt na Wirecard-schandaal Hoge vertegenwoordigers van de Europese Unie (EU) geven aan dat er kritisch gekeken gaat worden naar het toezicht op financiël
28 juli 2020
Weinig strafzaken na meldingen witwassen Er komen bijzonder weinig strafzaken voort uit meldingen die banken of accountants afgeven over witwassen. Dat meldt dagblad Trouw.
28 juli 2020
Gebruik AI en machine learning in de strijd tegen financiële criminaliteit Door het gebruik van slimme technologie zoals kunstmatige intelligentie kunnen banken digitale criminelen steeds beter en sneller ontmaskeren.
27 juli 2020

«
5
6
7
8
9
10
11
12
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.