Risk & Compliance nieuws | Pagina 10

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Voogt Pijl & Partners bespreekt de vicieuze cirkel van KYC en CDD Nederlandse banken besteden inmiddels honderden miljoenen aan controles op klantintegriteit en het tegengaan van witwassen. Zeker bij zakelijke klanten kunnen die controles behoorlijk diep gaan.
23 maart 2020
‘Financiële wetgeving staat innovatie onnodig in de weg’ Financiële dienstverlening gaat hand in hand met strenge regelgeving.
09 maart 2020
7 manieren om de bestrijding van criminele geldstromen te verbeteren Ondanks miljardeninvesteringen slagen financiële instellingen en autoriteiten er niet in om illegale geldstromen succesvol tegen te gaan. Jaarlijks wordt er mondiaal zo’n $2.000 miljard witgewassen.
24 februari 2020
ABN AMRO investeert in Iers antiwitwasbedrijf Fenergo Investeringsvehikel ABN AMRO Ventures investeert een onbekend bedrag in Fenergo. Fenergo is afkomstig uit Dublin en levert Client Lifecycle Management (CLM) software.
14 februari 2020
Toepassing kunstmatige intelligentie in CDD vraagt om zorgvuldigheid Bedrijven en met name financiële instellingen worden geacht hun klanten en de manier waarop zij handel drijven te kennen. Zelfs de klanten van hun klanten.
12 februari 2020
Nieuwe detacheerder Assets Only gespecialiseerd in CDD, KYC en AML Assets Only wil partner worden van financiële instellingen in de zoektocht naar talentvolle witwascontroleurs.
31 januari 2020
Politiek wil financiële sector voorzien van betere munitie in bestrijding witwasproblematiek De Nederlandse politiek maakt zich hard voor ruimere maatregelen om de witwasproblematiek aan te pakken.
29 januari 2020
Banken op zoek naar specialisten CDD vissen in lege vijver Nederlandse banken hebben momenteel veel geld beschikbaar voor customer due diligence (CDD) en know your customer (KYC).
06 januari 2020
CDD en KYC vragen om slimme automatisering Compliance is niet saai. Dat is de conclusie van het 'Augmenting Customer Due Diligence' event van Altares Dun & Bradstreet.
03 december 2019
Bloqhouse en Pescheck helpen fondsbeheerders met screenen van klanten Het hanteren van een nauwkeurig identificatie- en screeningsproces voor nieuwe klanten staat hoog op de agenda in de financiële sector.
15 november 2019
Nieuw opleidingstraject om tekort aan specialisten CDD en KYC hoofd te bieden Uitkeringsinstantie UWV en financieel detacheerder FBD zijn gezamenlijk een opleidingstraject gestart om banken te voorzien van geschikt en gecertificeerd personeel voor KYC- en CDD-werkzaamheden.
12 november 2019
Innovaties in het delen van data geven financiële sector nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie De opkomst van ‘privacy enhancing technologies’ (PET) biedt de financiële dienstverlening een schat aan nieuwe kansen.
22 oktober 2019
Jaarcongres Witwassen: aanpak witwassen staat hoog op de agenda Op 28 november vindt in Breukelen voor de elfde keer het Jaarcongres Witwassen plaats.
21 oktober 2019
Verdieping in compliance tijdens eerste editie ‘Augmenting Customer Due Diligence’ Compliance-professionals uit verschillende richtingen komen op 14 november in Utrecht samen op het event ‘Augmenting Customer Due Diligence’.
18 oktober 2019
Pieter Emmen nieuwe risicodirecteur Nationale-Nederlanden Bank Nationale-Nederlanden Bank vindt in de persoon van Pieter Emmen een nieuwe Chief Risk Officer.
10 oktober 2019
OM start onderzoek ABN AMRO om witwassen en terrorismefinanciering Het Openbaar Ministerie (OM) start een onderzoek naar het faciliteren van witwassen en terrorismefinanciering bij ABN AMRO.
26 september 2019
Realtime opsporing als nieuw wapen tegen witwassen Financiële instellingen en autoriteiten moeten meer samenwerken in de strijd tegen witwassen. Dat stelt Mark Griep, hoofd van PA Consulting Nederland.
19 september 2019
Rabobank weert betaald voetbalclubs als nieuwe klant Rabobank wil geen nieuwe samenwerkingen meer sluiten met Nederlandse betaald voetbalclubs. De coöperatieve bevestigt berichtgeving hierover in dagblad NRC.
21 augustus 2019
Ronald Krijkamp over risk management bij de Volksbank Ronald werkt als Risk Manager bij de Credit Risk Control Unit (CRCU) van de Volksbank.
19 augustus 2019
‘Digitalisering in financiële sector faciliteert witwassen ongewild’ De strijd tegen witwassen staat tegenwoordig hoog op de agenda. Zowel bij toezichthouders als bij de banken zelf. De afgelopen jaren zijn diverse banken op de vingers getikt of beboet.
22 juli 2019
Petra van Hoeken nieuwe risicodirecteur Intertrust Petra van Hoeken wordt de nieuwe risicodirecteur van financieel dienstverlener Intertrust. De afgelopen jaren vervulde ze dezelfde functie bij Rabobank.
16 juli 2019
Adviesbureaus investeren in anti-witwas dienstverlening Het tegengaan van witwassen is iets wat bij elke financiële instelling momenteel de aandacht krijgt. Of het ook genoeg aandacht krijgt is een tweede.
25 juni 2019
Israëlische fintech in misdaaddetectie krijgt investering van ABN AMRO ABN AMRO investeert via het Digital Impact Fund in de Israëlische fintech ThetaRay.
13 juni 2019
Creobis: Regtech als mindset voor de toekomst Professionals uit de wereld van regtech en compliance komen volgende maand in Brussel samen op het event ‘RegTech for Compliance’.
27 mei 2019
Technologie maakt CDD en KYC-proces efficiënter en effectiever In lijn met huidige wetgeving worstelt de financiële sector momenteel met twee belangrijke compliancevraagstukken: Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC).
20 mei 2019
Banken jagen naarstig op personeel voor KYC en CDD In de strijd tegen witwassen en andere vormen van financiële fraude zijn banken massaal op zoek naar kundig personeel. Geld is er voldoende, maar de juiste hoeveelheid poppetjes niet.
15 mei 2019
Toezichthouders vragen aandacht voor nieuwe rentebenchmarks vanaf 2022 In een gezamenlijke opgestelde brief wijzen Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) marktpartijen erop actie te nemen voor wat betreft de rentebenchmarkts die zij hanteren
02 mei 2019
N26 opent nieuw technologiecentrum om geldstromen te monitoren N26 is één van de banken in een lange stoet die op de vingers is getikt wegens onvoldoende toezicht op geldstromen. De online bank werd onlangs berispt door de Duitse toezichthouder Bafin.
29 april 2019
Vingertik DNB leidt tot voorgenomen benoeming Chief Risk Officer bij Triodos Bank Vingertik DNB leidt tot voorgenomen benoeming Chief Risk Officer bij Triodos Bank Triodos Bank heeft Carla van der Weerdt genomineerd voor de post van risicodirecteur en voor een zetel in de raad v
16 april 2019
Tot 2021 sprake van 374 nieuwe wetten en regels voor financiële sector Compliance-afdelingen van financiële instellingen zullen het de komende jaren bepaald niet eenvoudiger krijgen.
09 april 2019
'Financiële bedrijven overtreden wet vaker dan gemiddeld' Volgens een derde van de werkende Nederlanders overtreden financiële bedrijven de wet vaker dan bedrijven of organisaties uit andere sectoren.
01 april 2019
TriFinance over poortwachtersrol banken in strijd tegen witwassen Het behoort tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de banken om verdachte geldstromen en transacties te melden.
21 maart 2019

«
6
7
8
9
10
11
12
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.