Risk & Compliance nieuws | Pagina 10

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Robin de Jongh (ABN AMRO) over het uitvoeren van antiwitwas-beleid Robin de Jongh is bij ABN AMRO verantwoordelijk voor het onderdeel dat maatschappelijk het meest onder het vergrootglas ligt, namelijk de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
26 november 2020
Nieuwe Wwft-verplichting: een CDD-onderzoek naar CDD-medewerkers Op 15 oktober 2020 is de Herstelwet financiële markten 2020 in werking getreden.
16 november 2020
Rabobank gunt deel 'regulatory reporting' aan BearingPoint Rabobank sluit een samenwerking met consultancybureau BearingPoint met betrekking tot ‘regulatory reporting’ processen.
29 oktober 2020
7 randvoorwaarden voor datagedreven compliance Regulatory technology (regtech) ondersteunt compliance-medewerkers bij de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden.
22 oktober 2020
Is er voldoende aandacht voor compliance tijdens thuiswerken? De Britse waakhond Financial Conduct Authority (FCA) gaat strenger toezien op het naleven van de regels in thuiswerkomgevingen.
13 oktober 2020
Vijf tips voor banken om kosten aanpak witwassen te reduceren De strijd tegen financieel economische criminaliteit (FEC) jaagt banken sterk op kosten.
05 oktober 2020
Ordina helpt Rabobank bij fraudedetectie van creditkaartbetalingen Bescherming van klanten tegen oplichting en fraude is voor Rabobank vanzelfsprekend een punt van aandacht.
01 oktober 2020
ING wil meer samenwerking om witwassen tegen te gaan ING ziet in meer samenwerking tussen banken onderling maar ook tussen banken, overheden en opsporingsinstanties de sleutel tot meer succes bij het bestrijden van witwassen.
25 september 2020
Poolse dochter brengt ING in verlegenheid vanwege witwassen ING Bank Śląski – de Poolse tak van ING – heeft jarenlang een rol gespeeld in het witwassen van Russisch geld, verkregen uit discutabele activiteiten.
22 september 2020
ACFCS NL Chapter strijdt tegen financiële criminaliteit Sinds deze week vechten Leaseplan, Van Lanschot Kempen, Dun & Bradstreet, BusinessForensics en Protiviti samen tegen financiële criminaliteit. De organisaties hebben de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Financial
08 september 2020
De diverse typen RegTechs en voordelen voor organisaties Regulatory Technology (RegTech) is een almaar populairder werkgebied aan het worden. Rhodé Betting, consultant bij adviesbureau Charco & Dique, legt uit welke verschillende typen RegTech onderscheiden kunnen worden en hoe organisaties
04 september 2020
Rabobank start op 1 september met nieuwe organisatiestructuur CDD Per 1 september start Rabobank met een nieuwe organisatiestructuur voor alle CDD-activiteiten. Nauwkeurig verspreid over het hele land openen acht nieuwe uitvalsbases hun deuren.
25 augustus 2020
First Consulting werkt multidisciplinair aan de KYC-uitdaging
21 augustus 2020
Aanscherping witwascontroles leidt tot meer geschillen over bankrekeningen Het in de laatste jaren sterk aangescherpte antiwitwasbeleid van Nederlandse banken leidt meer en meer tot juridische strijd over het al dan niet aanhouden van bankrekeningen.
11 augustus 2020
Coffeeshophouder terecht geweigerd door Rabobank na beroep op Wwft Rabobank en een coffeeshophouder uit Rotterdam zijn het al enkele jaren oneens over de aanvraag van een zakelijke rekening door laatstgenoemde.
06 augustus 2020
Revisie Europees toezicht op fintech na Wirecard-schandaal Europees toezicht op fintech mogelijk verscherpt na Wirecard-schandaal Hoge vertegenwoordigers van de Europese Unie (EU) geven aan dat er kritisch gekeken gaat worden naar het toezicht op financiël
28 juli 2020
Weinig strafzaken na meldingen witwassen Er komen bijzonder weinig strafzaken voort uit meldingen die banken of accountants afgeven over witwassen. Dat meldt dagblad Trouw.
28 juli 2020
Gebruik AI en machine learning in de strijd tegen financiële criminaliteit Door het gebruik van slimme technologie zoals kunstmatige intelligentie kunnen banken digitale criminelen steeds beter en sneller ontmaskeren.
27 juli 2020
Tweedaagse masterclass anti money laundering (AML) door IIR Kennis- en netwerkorganisatie IIR organiseert op 2 en 3 november een tweedaagse masterclass waarin wordt ingegaan op de strijd tegen witwassen en de omgang met internationale klanttransacties.
22 juli 2020
Finos over ondersteuning KYC-praktijk via blockchain Deze week te gast in de podcastserie Leaders in Finance is de Canadees George Pedra, CEO van Finos.
13 juli 2020
Mehmet Türkmen en Freya Spronk vertellen over opsporen financiële criminaliteit Dagelijks ziet de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) van ABN AMRO met een scherp oog toe op onoirbare transacties, cash geld stortingen en andere signalen die kunnen duiden op witwassen, terror
15 juni 2020
Ian Hollowbread van ING wint internationale regtech-prijs Met het toenemende belang van regtech komt het vakgebied ook steeds meer in de schijnwerpers te staan. Dat uit zich onder meer in het toekennen van vakprijzen voor regtech-professionals.
28 mei 2020
Veel nieuwe banken scoren matig op het gebied van privacy Diverse neobanken scoren matig of slecht in een onderzoek van de Consumentenbond naar het respecteren van de privacy van gebruikers.
27 mei 2020
Voogt Pijl & Partners bespreekt de vicieuze cirkel van KYC en CDD Nederlandse banken besteden inmiddels honderden miljoenen aan controles op klantintegriteit en het tegengaan van witwassen. Zeker bij zakelijke klanten kunnen die controles behoorlijk diep gaan.
23 maart 2020
‘Financiële wetgeving staat innovatie onnodig in de weg’ Financiële dienstverlening gaat hand in hand met strenge regelgeving.
09 maart 2020
7 manieren om de bestrijding van criminele geldstromen te verbeteren Ondanks miljardeninvesteringen slagen financiële instellingen en autoriteiten er niet in om illegale geldstromen succesvol tegen te gaan. Jaarlijks wordt er mondiaal zo’n $2.000 miljard witgewassen.
24 februari 2020
ABN AMRO investeert in Iers antiwitwasbedrijf Fenergo Investeringsvehikel ABN AMRO Ventures investeert een onbekend bedrag in Fenergo. Fenergo is afkomstig uit Dublin en levert Client Lifecycle Management (CLM) software.
14 februari 2020
Toepassing kunstmatige intelligentie in CDD vraagt om zorgvuldigheid Bedrijven en met name financiële instellingen worden geacht hun klanten en de manier waarop zij handel drijven te kennen. Zelfs de klanten van hun klanten.
12 februari 2020
Nieuwe detacheerder Assets Only gespecialiseerd in CDD, KYC en AML Assets Only wil partner worden van financiële instellingen in de zoektocht naar talentvolle witwascontroleurs.
31 januari 2020
Politiek wil financiële sector voorzien van betere munitie in bestrijding witwasproblematiek De Nederlandse politiek maakt zich hard voor ruimere maatregelen om de witwasproblematiek aan te pakken.
29 januari 2020
Banken op zoek naar specialisten CDD vissen in lege vijver Nederlandse banken hebben momenteel veel geld beschikbaar voor customer due diligence (CDD) en know your customer (KYC).
06 januari 2020
CDD en KYC vragen om slimme automatisering Compliance is niet saai. Dat is de conclusie van het 'Augmenting Customer Due Diligence' event van Altares Dun & Bradstreet.
03 december 2019

«
6
7
8
9
10
11
12
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.