Risk & Compliance nieuws | Pagina 8

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Nieuw wetsvoorstel voor cryptotransfers raakt cryptoplatforms Als onderdeel van haar integrale aanpak tegen witwassen en terrorisme financiering heeft de Europese Commissie haar meest recente wetgevingsvoorstel inzake cryptodienstverlening ter goedkeuring voorg
02 februari 2022
Transactiemonitoring bij betaalinstellingen: wat kunnen zij leren van traditionele banken? Geen financiële instelling ontkomt aan het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
02 februari 2022
AML-boetes schieten wereldwijd omhoog Het overkwam ABN AMRO en ING al en nu dreigt ook Rabobank het te overkomen: schikken voor een miljoenenbedrag met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in het anti-witwasproces.
22 december 2021
De Nederlandsche Bank laakt witwasaanpak van banken ABN AMRO en ING schikten in het recente verleden al voor miljoenenbedragen met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in hun antiwitwasprocessen, en nu ligt mogelijk ook Rabobank op het ‘hakb
15 december 2021
Crypto-compliance platform TRM Labs haalt $60 miljoen op Blockchain intelligence platform TRM Labs heeft $60 miljoen opgehaald in een Serie B-financieringsronde.
10 december 2021
Experian: ‘Criminelen spelen in op veranderd consumentengedrag’ De coronacrisis heeft onze manier van shoppen veranderd. Steeds meer mensen betalen contactloos en ook online shoppen wordt steeds populairder.
01 december 2021
‘Zonder zwart geld is er geen witwassen’ Het was een van de quotes die voorbijkwam tijdens het terublik-groepsgesprek dat Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast direct na afloop van het Anti Money Laundering Event had met vier prominente gasten van het event,
30 november 2021
Enigma Consulting en Drillster ontwikkelen ‘effectievere’ KYC-training Enigma Consulting heeft voor de adaptieve leerapplicatie van Drillster gekozen om zijn “nieuwe en effectievere” Know Your Customer (KYC)- en anti-witwas trainingen te ontwerpen.
26 november 2021
DNB tikt Rabobank opnieuw op vingers vanwege tekortkomende witwascontroles Rabobank heeft bekendgemaakt dat het sinds half oktober in een ‘handhavingstraject’ zit van De Nederlandsche Bank. Volgens de toezichthouder doet Rabobank niet genoeg om witwassen te voorkomen.
17 november 2021
Delta Capita organiseert openbare KYC-webinars Delta Capita is van plan om zijn KYC-expertise te delen via virtuele seminars. Het is daarbij de bedoeling dat actuele thema’s op een “eigentijdse manier” onder de aandacht worden gebracht.
12 november 2021
“Nieuwe realiteit, nieuwe blauwdruk voor gezonde spelers en concurrentie finsector” Het nieuwe kabinet gaat werken aan een sterk en duurzaam Nederland na de coronacrisis.
05 november 2021
ABN AMRO introduceert 10%-cashnorm in automotive sector ABN AMRO is voornemens om zijn klanten die actief zijn in de automotive sector te stimuleren om voor betalingen meer gebruik te maken van betaalautomaten en digitale betaalmogelijkheden.
25 oktober 2021
Kerkebosch organiseert dertiende editie van ‘De aanpak van witwassen’ Grootbanken schikten de afgelopen jaren voor miljoenenbedragen vanwege tekortkomingen in hun AML-processen. Inmiddels dragen zo’n 7.000 tot 11.
21 oktober 2021
Terugblik Leaders in Finance AML-event: ‘Ontnuchterend én motiverend’ Het gaat goed met de anti-witwasaanpak in Nederland.
18 oktober 2021
Basel 4 regels voor banken hebben ook impact voor de klant Regels voor banken worden op internationaal niveau vastgesteld. Dat doet het Basel Committee on Banking Supervision.
11 oktober 2021
Leaders in Finance brengt witwasbestrijders samen op het AML Event Binnen de financiële wereld trekken weinig thema’s de laatste jaren zoveel aandacht als witwassen. In de verhitte strijd tegen criminele bendes volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.
06 oktober 2021
Payment provider PPRO investeert in AML-fintech Sentinels Internationale payment provider PPRO heeft een strategisch partnerschip (en investering) aangekondigd met de Nederlandse fintech Sentinels.
05 oktober 2021
Ouderen en jongeren steeds vaker (onbewust) ingezet als geldezels “Criminelen deinzen er niet voor terug om bij hun witwaspraktijken forse grenzen te overschrijden.
29 september 2021
Mirjam van Genderen over efficiency in het Anti Money Laundering-proces In het kader van het aankomende AML-event rond witwasbestrijding interviewde Amy Reijgersberg, van Leaders in Finance Events, Mirjam van Genderen, Unit Manager Compliance Risk & Legal van financieel
23 september 2021
Coronacrisis ‘goed’ voor inzet anti-witwastechnologie Een derde van financiële instellingen zet in reactie op de coronacrisis versneld in op AI en machine learning (ML) voor anti-witwastechnologie (AML).
20 september 2021
Delta Capita leidt AML/KYC specialisten op met nieuw traineeship In de strijd tegen financial crime lanceert Delta Capita een uniek traineeship voor startende professionals. Het nieuwe programma richt zich speciaal op het vakgebied KYC/AML.
01 september 2021
DNB waarschuwt voor cryptobeurs Binance De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt klanten voor het gebruiken van cryptobeurs Binance. Dat heeft DNB gemeld in een persbericht. Binance is een platform waarop mensen kunnen handelen in diverse virtuele valuta.
27 augustus 2021
Eén op de tien ondernemers acht sanctielijst irrelevant Maar liefst 9% van de Nederlandse eindverantwoordelijken binnen bedrijven acht het onbelangrijk of een persoon met wie ze zaken doen op een internationale economische sanctielijst staat.
25 augustus 2021
Herziene richtsnoeren geschiktheid beleidsbepalers: focus op diversiteit en AML De European Banking Authority (EBA) en de European Securities and Markets Authority (ESMA) publiceerden op 2 juli 2021 een herziene versie van hun gezamenlijke richtsnoeren voor de beoordeling van de
24 augustus 2021
Het traditionele Proof-of-Address proces bij financiële instellingen is aan vernieuwing toe Geloof het of niet, maar Proof-of-Address (PoA) is nog steeds één van de belangrijkste verificaties in het onboarding proces van financiële instellingen.
06 augustus 2021
Delta Capita, Brunel en Lindenhaeghe brengen erkende CDD-analisten ‘op de markt’ Adviesbureau Delta Capita, zakelijk dienstverlener Brunel en financieel opleider Lindenhaeghe bundelen hun krachten in de strijd tegen witwassen.
02 augustus 2021
Boter bij de vis in de autobranche? Niet (meer) in cash, maar gewoon via de bank Gaat er echt zo veel cash om in de autobranche? Is er wellicht sprake van structurele Trade Based Money Laundering (TBML)? Nee, zo bleek uit breed publiek-privaat onderzoek, waaraan ook banken meewer
26 juli 2021
ABN AMRO Ventures investeert opnieuw in Quantexa ABN AMRO Ventures – het corporate venture fonds van ABN AMRO dat in fintechs investeert – heeft zijn bestaande investering in het Britse data-analyse software bedrijf Quantexa verder uitgebreid.
15 juli 2021
Vizor Software overgenomen door BearingPoint RegTech Wereldwijd consultancykantoor BearingPoint heeft Vizor Software overgenomen, een Ierse leverancier van regulatory en supervisory technologie.
05 juli 2021
Nieke Martens: ‘Witwassen is criminaliteit met een grote C’ De lijfspreuk van Nieke Martens, Global Head Future KYC (Know Your Customer) bij Rabobank, is: ‘Just do it’. Dit motto is tekenend voor haar doen (en laten) en past ook bij haar in de strijd tegen het witwassen.
20 mei 2021
Inzet AI bij KYC voor snelheid, flexibiliteit en hogere klanttevredenheid Banken zijn de afgelopen jaren in het nieuws gekomen vanwege belastingontduiking en witwaspraktijken, wat tot aanzienlijke boetes heeft geleid.
05 mei 2021
Delta Capita neemt bekende financial crime specialist over Twee bureaus die veel werk doen in de bankensector hebben de krachten gebundeld.
22 april 2021

«
4
5
6
7
8
9
10
11
12
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.