Nieuws
Banken
FinTech
Vacatures
Events
Thema's
Podcasts
Bankensector
Partners
Partner worden?
Hoofdmenu
Bankensector
Interviews
Bankensector Nederland
Marktaandeel
Rankings & Awards
Nieuws
| Risk & Compliance | Pagina 3
Geen nieuws gevonden.
Volksbank benoemt Gwendolyn van Tunen tot Chief Financial Crime Officer
‘Elke bank moet mee’: Joris Krijger (de Volksbank) en Johannes de Jong (Osborne Clarke) over AI in compliance
Europese Raad neemt nieuw AML-pakket aan
DSI lanceert AML-register
Citigroup beboet na ‘dikkevingerfout’ ter waarde van $444 miljard
Leaders in Finance Academy duikt met nieuwe podcast opnieuw wereld van witwassen in
EY lanceert Bank Risk Management-trainingen
Detacheerder Fintri biedt professionals kansen: ‘Brug bouwen tussen twee sectoren’
Is de KYC analist van 2024 de pensioenanalist van 2027?
Van Excel naar GRC-tool: De digitalisering van Governance, Risk en Compliance
Top vijf risico’s bij samenwerken met derden
Nederlandse banken stellen nieuwe AML-aanpak voor
TMNL onderzoekt eigen toekomst door nieuwe Europese antiwitwaswetgeving
LexisNexis presenteert due diligence checklist
ECB spoort banken aan aggregatie en rapportage risicodata verder te verbeteren
Partnership Worldline en RiskQuest moet leiden tot ‘best-in-class’ kredietanalyseprocessen
Quoratio Groep voortaan door het leven als FITZ
Pascal de Lange: van junior tot expert in KYC-analyses
MUFG Bank Europe benoemt Marije Elkenbracht tot Chief Risk Officer
OM en WODC gaan samen financieel economische criminaliteit onderzoeken
Ondergronds bankieren en gemak openen buitenlandse rekeningen grootste witwasrisico’s
Volksbank benoemt Saskia Hoskens tot Chief Risk Officer
Threat Assesment moet strijd tegen witwassen effectiever maken
LexisNexis: 'Blijf financiële criminaliteit de baas'
KYC-analisten en Compliance Officers zijn 'bullshit-banen'..
'Voor een young professional is dit een ideale omgeving om jezelf uit te dagen en verder te ontwikkelen in de praktijk'
Caroline Oosterloo vervangt tijdelijk CRO Tanja Cuppen bij ABN AMRO
Osborne Clarke presenteert Banking Regulation Outlook 2024
Big data als compliance middel
DPA en NCI leiden samen Compliance Officers op met uniek traject
FATF haalt Gibraltar van grijze lijst
'Acht op de tien fraudebestrijders verwacht in 2025 generatieve AI in te zetten'
1
2
3
4
5
6
7
»