Risk & Compliance nieuws | Pagina 2

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Waarom zorgt Wet plan van aanpak witwassen voor zoveel opschudding? Op 6 september 2023 werd het wetsvoorstel 'Wet plan van aanpak witwassen' als controversieel verklaard.
23 juli 2024
Grootschalige hypotheekfraude in Amsterdam blootgelegd Een crimineel netwerk heeft de afgelopen jaren via uitgebreide hypotheekfraude honderden woningen in Amsterdam weten te bemachtigen of daarbij bemiddeld.
19 juli 2024
Meer risico's door de oorlog in Oekraïne De Oekraïens-Russische oorlog woedt al bijna 2,5 jaar.
18 juli 2024
Wat leasemaatschappijen kunnen leren van banken over compliance Door de enorme populariteit van leasen is de autoleasebranche de afgelopen jaren enorm ontwikkeld.
16 juli 2024
FATF voegt Monaco toe aan grijze lijst De Financial Action Task Force heeft Monaco toegevoegd aan zijn zogeheten ‘grijze lijst’.
15 juli 2024
RiskQuest: ‘Risk-based werken is onze bread and butter’ Een kleine maand geleden verwelkomde Zanders-CEO Laurens Tijdhof met veel trots RiskQuest in de Zanders-familie.
08 juli 2024
Drie belangrijke inzichten uit het Kroll Rapport Uit het Kroll Fraud and Financial Crime Report van afgelopen jaar blijkt dat bedrijven zich steeds meer zorgen maken dat derde partijen een hoger risico op financiële criminaliteit vormen.
04 juli 2024
Transactiemonitoring Nederland opnieuw naar de tekentafel Er werd al een tijdje voor gevreesd: Transactiemonitoring Nederland heeft een behoorlijke reorganisatie aangekondigd.
02 juli 2024
Witwassen via inhuurpersoneel, FIU-Nederland waarschuwt voor nieuwe AML-trend FIU-Nederland heeft in 2023 ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties ontvangen.
01 juli 2024
Leaders in Finance Compliance Event: compliance blijft in beweging Compliance is nog altijd één van de belangrijkste thema's in de financiële sector.
27 juni 2024
Volksbank benoemt Gwendolyn van Tunen tot Chief Financial Crime Officer Gwendolyn van Tunen is de allereerste Chief Financial Crime Officer van de Volksbank ooit.
25 juni 2024
‘Elke bank moet mee’: Joris Krijger (de Volksbank) en Johannes de Jong (Osborne Clarke) over AI in compliance Artificial Intelligence is niet meer weg te denken uit onze wereld.
20 juni 2024
Europese Raad neemt nieuw AML-pakket aan De Europese Raad heeft een nieuwe AML-verordening geaccepteerd.
07 juni 2024
DSI lanceert AML-register Stichting DSI heeft een Anti Money Laundering register gelanceerd. Het register is bedoeld om het vertrouwen in professionals in de AML-sector te vergroten en hun vakbekwaamheid te garanderen.
06 juni 2024
Citigroup beboet na ‘dikkevingerfout’ ter waarde van $444 miljard De Britse financiële toezichthouders hebben Citigroup een boete van £61,7 miljoen opgelegd.
31 mei 2024
Leaders in Finance Academy duikt met nieuwe podcast opnieuw wereld van witwassen in Drie jaar na het podcastdebuut van de Leaders in Finance Academy keert het bedrijf met een nieuwe AML-reeks terug naar waar het allemaal begon.
30 mei 2024
EY lanceert Bank Risk Management-trainingen EY gaat volgende maand van start met een nieuwe reeks trainingen in Bank Risk Management. De sessies zijn specifiek gericht op professionals in risk management, audit, finance en treasury.
27 mei 2024
Detacheerder Fintri biedt professionals kansen: ‘Brug bouwen tussen twee sectoren’ In een wereld waarin complexe uitdagingen vragen om innovatieve capaciteitsoplossingen, speelt Fintri een rol in het verbinden van professionals met de juiste kansen binnen het bankwezen en de overheid.
27 mei 2024
Is de KYC analist van 2024 de pensioenanalist van 2027? In de dynamische wereld van financiële dienstverlening staat verandering centraal.
24 mei 2024
Van Excel naar GRC-tool: De digitalisering van Governance, Risk en Compliance Door de constant veranderende omgeving en toename van regelgeving moeten organisaties hun governance, risicomanagement en compliance effectief beheersen.
14 mei 2024
Top vijf risico’s bij samenwerken met derden Externen helpen bedrijven om hun producten en diensten te leveren, maar ze stellen hen ook bloot aan regelgevende, financiële, strategische en reputatierisico's.
13 mei 2024
Nederlandse banken stellen nieuwe AML-aanpak voor De AML-aanpak in Nederland moet op de schop. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken in een position paper aan de Tweede Kamer.
07 mei 2024
TMNL onderzoekt eigen toekomst door nieuwe Europese antiwitwaswetgeving Banken kunnen gegevens blijven delen van klanten die een hoger risico op witwassen meebrengen of klanten over wie aanvullende informatie moet worden verzameld om te bepalen of zij een hoger risico me
03 mei 2024
LexisNexis presenteert due diligence checklist Duurzaamheid, omkoping of sancties rondom de Oekraïens-Russische oorlog – het wordt voor financiële instellingen steeds belangrijker om te weten met wie ze zaken doen.
02 mei 2024
ECB spoort banken aan aggregatie en rapportage risicodata verder te verbeteren Banken hebben de afgelopen tien jaar hard gewerkt om hun capaciteiten voor het aggregeren en rapporteren van risicodata (RDARR) te verbeteren.
30 april 2024
Partnership Worldline en RiskQuest moet leiden tot ‘best-in-class’ kredietanalyseprocessen Worldline heeft een partnership gesloten met RiskQuest.
19 april 2024
Quoratio Groep voortaan door het leven als FITZ Quoratio Groep heeft een rebranding aangekondigd. De detacheerder gaat voortaan verder onder de naam FITZ. Het bedrijf legt uit dat het de rebranding meer is dan alleen een nieuwe naam.
17 april 2024
Pascal de Lange: van junior tot expert in KYC-analyses De financiële dienstverlening is een dynamisch werkveld. Pascal de Lange is een jonge, ambitieuze consultant bij TriFinance, die precies weet hoe zij zich moet bewegen in deze omgeving.
15 april 2024
MUFG Bank Europe benoemt Marije Elkenbracht tot Chief Risk Officer Marije Elkenbracht is de nieuwe Chief Risk Officer van MUFG Bank Europe. In deze hoedanigheid zal ze leiding geven aan de Europese risk en compliance teams van de van oorsprong Japanse bank.
12 april 2024
OM en WODC gaan samen financieel economische criminaliteit onderzoeken Een primeur.
11 april 2024
Ondergronds bankieren en gemak openen buitenlandse rekeningen grootste witwasrisico’s Ondergronds bankieren en laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland.
08 april 2024
Volksbank benoemt Saskia Hoskens tot Chief Risk Officer Saskia Hoskens is de nieuwe Chief Risk Officer van de Volksbank. Hoskens is daarmee de opvolger van Jeroen Dijst, die na twee termijnen als CRO afscheid neemt van de bank.
04 april 2024

1
2
3
4
5
6
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.