Risk & Compliance nieuws | Pagina 6

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Deutsche Bank schikt voor $75 miljoen met Epstein-slachtoffer Deutsche Bank heeft een schikking van $75 miljoen getroffen in een rechtszaak die was aangespannen door een van de slachtoffers van Jeffrey Epstein.
24 mei 2023
ABN AMRO Ventures neemt belang in bij fraudespeurder ThreatFabric ABN AMRO heeft een belang ingenomen bij ThreatFabric; een fintech die zich specialiseert in fraudedetectie en bedrijfsonderzoek voor de financiële sector.
23 mei 2023
DNB overweegt strengere liquiditeitseis banken Om te voorkomen dat de Amerikaanse bankruns de oceaan oversteken, denken Europese toezichthouders er over na om de liquiditeitseis van banken te verhogen.
17 mei 2023
Financial Crime Traineeship Delta Capita: inschrijving is geopend Het aanmeldproces voor alweer de negende lichting van het Financial Crime Traineeship van Delta Capita is van start gegaan. Het advieskantoor zoekt naar tien kandidaten die in september zullen starten.
17 mei 2023
Drie fundamentele wijzigingen in het Nederlandse AML-systeem Het debat in Nederland over de bestrijding van witwassen is echt van start gegaan.
16 mei 2023
Banken.nl lanceert AML-themapagina Het AML (anti money laundering)-domein is constant in beweging. Banken.nl heeft een speciale AML-pagina in het leven geroepen om professionals in de sector een goed overzicht te bieden rondom alle ontwikkelingen.
15 mei 2023
Fourthline vult Raad van Bestuur én Raad van Toezicht aan Peter Grausgruber is de nieuwe Chief Financial Officer van Fourthline. Tegelijkertijd maakte de AML-fintech bekend dat het Bob Geiman heeft toegevoegd aan Raad van Toezicht.
15 mei 2023
Regnology complementeert dienstenaanbod met overname Metadata Regnology heeft de overname van Metadata Technology aangekondigd.
05 mei 2023
Onder druk van DNB stoot Knab miljoenen aan kredieten af Onder druk van De Nederlandsche Bank heeft Knab versneld honderden miljoen aan krediet moeten afstoten.
04 mei 2023
Robin de Jongh maakt transfer van ABN AMRO naar de Rabobank Robin de Jongh maakt de overstap naar Rabobank. Als de nieuwe verantwoordelijke voor de AML/KYC-activiteiten blijft hij zich onverminderd inzetten voor de missie waar hij acht jaar geleden mee begon.
01 mei 2023
European Data Protection Board kritisch over uitbreiding AML-aanpak Om de poortwachtersfunctie makkelijker en efficiënter in te richten, is de Europese Unie voornemens om banken en andere financiële instellingen meer mogelijkheden te geven om onderling gegevens uit t
25 april 2023
Wells Fargo beboet met $98 miljoen vanwege omzeilen sancties De Amerikaanse Federal Reserve Board en het ministerie van Financiën hebben Wells Fargo beboet voor een totaalbedrag van $98 miljoen.
12 april 2023
Fourthline ontvangt kapitaalinjectie van €50 miljoen Het Nederlandse Fourthline heeft €50 miljoen opgehaald bij nieuwe en bestaande institutionele investeerders.
05 april 2023
Europese Commissie voegt Gibraltar en VAE toe aan AML-risicolijst De Europese Commissie heeft Congo-Kinshasa, Gibraltar, Mozambique, Tanzania en de Verenigde Arabische Emiraten landen aan zijn ‘high-risk third countries’ lijst toegevoegd.
22 maart 2023
Silent Eight organiseert webinar ‘Exploring the Effects of OFAC’s Russia Sanctions’ Het is alweer meer dan een jaar geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel.
21 maart 2023
‘Van transactie, naar alert, beoordeling én afhandeling, wij bedienen de hele AML-keten’ Een bedrijf dat twee van zijn labels samenvoegt is meestal weinig interessant nieuws – eerder oude wijn in nieuwe zakken.
13 maart 2023
Radar neemt anti-witwaswet onder vuur “Banken kijken mee naar al je transacties. En als zij die ongebruikelijk vinden dan stellen ze je vragen.
08 maart 2023
Delta Capita deelt kennis en kunde op Surinaams compliance event De compliancekennis van Delta Capita reikt ver; in ieder geval tot aan Suriname, zo blijkt.
06 maart 2023
Volksbank organiseert meet en greet voor toekomst risk professional Omdat de Volksbank op zoek is naar meerdere collega’s die zijn risk-afdelingen komen versterken, organiseert de bank op 23 maart een meet & greet met zijn risk professionals.
03 maart 2023
Univé kiest BNP Paribas als global custodian BNP Paribas Securities Services is door Univé aangesteld als global custodian.
03 maart 2023
Risketeers start tweede ronde Risk, Finance en Compliance opleiding Risketeers, een startup die jonge ambitieuze talenten klaarstoomt voor een carrière in risk, finance & compliance, is in 2022 gelanceerd door boutique consultancybureau ACE + Company en recruitmentbu
02 maart 2023
Global Screening Service kondigt samenwerking aan met fin-crimefighter Silent Eight Global Screening Services (GSS) heeft voor Silent Eight als partner gekozen om zijn screeningsproces op het GSS-platform efficiënter uit te voeren.
01 maart 2023
Basel IV: van potentie naar de praktijk In december 2020 meldde de Europese Bankautoriteit dat banken in de EU een kapitaaltekort van €52 miljard hebben om te voldoen aan de Basel IV-hervormingen.
16 februari 2023
ING verlaagt daglimiet app naar €2000 Om de financiële schade van oplichters te beperken heeft ING de standaard daglimiet in zijn app verlaagd van €5.000 naar €2.000.
09 februari 2023
Knab benoemt Tom van Zalen tot Chief Risk Officer Tom van Zalen is de nieuwe Chief Risk Officer van Knab. De kersverse CRO van de online bank komt over van ING, waar hij de afgelopen elf jaar werkzaam was.
07 februari 2023
De vier voordelen van een Europese digitale identiteit Publieke en private partijen gebruiken hun digitale identiteit om zich online te identificeren en om persoonlijke informatie te verifiëren.
06 februari 2023
Registratieloos Coinbase ontvangt boete van €3,3 miljoen De Nederlandsche Bank heeft Coinbase een boete opgelegd van €3,3 miljoen.
02 februari 2023
BNP Paribas in Duitsland onder vuur vanwege mogelijke dividendfraude Justitie in Duitsland heeft enkele kantoren van BNP Paribas Frankfurt doorzocht. Het onderzoek bij de Franse bank zou onderdeel zijn van een groter onderzoek naar fraude met dividendbelasting.
01 februari 2023
SurePay wil met nieuw portaal bereik IBAN-Naam Check verder vergroten Om fraude op te sporen en vergissingen te voorkomen heeft SurePay de IBAN-Naam Check Portal geïntroduceerd.
30 januari 2023
‘UBO-register toch niet openbaar voor publiek’ Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de verplichting voor lidstaten om het UBO-register publiek toegankelijk onrechtmatig is.
17 januari 2023
EU scherpt antiwitwaswetgeving verder aan De Europese Unie heeft de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering opgevoerd. De Raad van de EU heeft overeenstemming bereikt over een AML-verordening én een nieuwe richtlijn (AMLD6).
16 januari 2023
Coinbase schikt voor $50 miljoen vanwege nalatigheid antiwitwas proces Coinbase is een schikking van $50 miljoen overeengekomen met het New York State Department of Financial Services (NYDFS) vanwege tekortkomingen in zijn onboardingproces.
13 januari 2023

«
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.