Risk & Compliance nieuws | Pagina 6

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Basel IV: van potentie naar de praktijk In december 2020 meldde de Europese Bankautoriteit dat banken in de EU een kapitaaltekort van €52 miljard hebben om te voldoen aan de Basel IV-hervormingen.
16 februari 2023
ING verlaagt daglimiet app naar €2000 Om de financiële schade van oplichters te beperken heeft ING de standaard daglimiet in zijn app verlaagd van €5.000 naar €2.000.
09 februari 2023
Knab benoemt Tom van Zalen tot Chief Risk Officer Tom van Zalen is de nieuwe Chief Risk Officer van Knab. De kersverse CRO van de online bank komt over van ING, waar hij de afgelopen elf jaar werkzaam was.
07 februari 2023
De vier voordelen van een Europese digitale identiteit Publieke en private partijen gebruiken hun digitale identiteit om zich online te identificeren en om persoonlijke informatie te verifiëren.
06 februari 2023
Registratieloos Coinbase ontvangt boete van €3,3 miljoen De Nederlandsche Bank heeft Coinbase een boete opgelegd van €3,3 miljoen.
02 februari 2023
BNP Paribas in Duitsland onder vuur vanwege mogelijke dividendfraude Justitie in Duitsland heeft enkele kantoren van BNP Paribas Frankfurt doorzocht. Het onderzoek bij de Franse bank zou onderdeel zijn van een groter onderzoek naar fraude met dividendbelasting.
01 februari 2023
SurePay wil met nieuw portaal bereik IBAN-Naam Check verder vergroten Om fraude op te sporen en vergissingen te voorkomen heeft SurePay de IBAN-Naam Check Portal geïntroduceerd.
30 januari 2023
‘UBO-register toch niet openbaar voor publiek’ Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de verplichting voor lidstaten om het UBO-register publiek toegankelijk onrechtmatig is.
17 januari 2023
EU scherpt antiwitwaswetgeving verder aan De Europese Unie heeft de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering opgevoerd. De Raad van de EU heeft overeenstemming bereikt over een AML-verordening én een nieuwe richtlijn (AMLD6).
16 januari 2023
Coinbase schikt voor $50 miljoen vanwege nalatigheid antiwitwas proces Coinbase is een schikking van $50 miljoen overeengekomen met het New York State Department of Financial Services (NYDFS) vanwege tekortkomingen in zijn onboardingproces.
13 januari 2023
‘AML-kader toe aan paradigmaverschuiving’ ‘AML-kader toe aan paradigmaverschuiving’ Hoewel financiële instellingen kosten nog moeite sparen om te voldoen aan hun poortwachtersfunctie, is het daadwerkelijke effect daarvan op de financiële cri
11 januari 2023
Triodos-CRO functie wederom tijdelijk ingevuld De stoelendans bij Triodos voor de positie van de Chief Risk Officer is aan een nieuwe ronde begonnen. De duurzame bank heeft bekend gemaakt Marjolein Landheer tot CRO ad interim te willen benoemen.
23 december 2022
Opnieuw ex-topman ABN AMRO verdachte in strafzaak witwassen Oud-ABN AMRO-bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen is door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
22 december 2022
Rabobank vult groepsdirectie aan met nieuwe Chief Risk Officer Vincent Maagdenberg Rabobank heeft Vincent Maagdenberg benoemd tot Chief Risk Officer.
20 december 2022
‘Meer risk-based werken maakt de rol van de AML-analist én detacheerder leuker’ De wereld van (anti-)witwassen verandert. DNB heeft de financiële sector zijn fiat gegeven om het AML-proces grotendeels te automatiseren.
19 december 2022
Donkere wolken trekken samen boven Rabobank Rabobank heeft niet de beste dag in zijn geschiedenis achter de rug.
08 december 2022
°neo by Five Degrees en Fourthline zoeken elkaar op in strijd tegen financiële criminaliteit Fourthline en cloud-native core banking provider °neo by Five Degrees hebben aangekondigd de krachten te bundelen om samen financiële criminaliteit in de wereld van digitaal bankieren te bestrijden.
07 december 2022
Charco & Dique bundelt krachten met ProjectiveGroup ProjectiveGroup heeft compliance en riskspecialist Charco & Dique overgenomen.
03 november 2022
Leaders in Finance breidt uit en neemt Compliance Adviseert Podcast over Compliance Adviseert Podcast is overgenomen door Leaders in Finance Group.
01 november 2022
Krik Gunning (Fourthline): ‘Onze techniek maakt mensen weer belangrijk’ Het zijn de woorden van Jason Sharman die Fourthline-CEO Krik Gunning het meest zijn bijgebleven van het Leaders in Finance AML Event in Brussel.
31 oktober 2022
Rechtbank geeft ING gelijk in ‘cancelen’ Viruswaarheid ING heeft terecht een bankrekening van de stichting Viruswaarheid in Rotterdam beëindigd – oprichter Willem Engel zou niet integer hebben gehandeld.
28 oktober 2022
Artificial Intelligence als wapen in de strijd tegen financiële criminaliteit Teams die binnen financiële instellingen belast zijn met het bestrijden van financiële criminaliteit wachten een moeilijke taak.
27 oktober 2022
Bunq wint witwas-rechtszaak tegen De Nederlandsche Bank Het College voor Beroep voor het bedrijfsleven heeft geoordeeld dat bunq in zijn recht stond om klanten te screen met kunstmatige intelligentie en data-analyses.
20 oktober 2022
NVB lanceert campagne ‘Frauderen, zo werkt het!’ “Pak de telefoon. Zet je meest betrouwbare-bankmedewerker-stem op. Zeg dat hun rekening in gevaar is. Bied ze een meekijkprogramma aan.
19 oktober 2022
Survey Deloitte en LiF: 'Nationale sturing nodig om AML-keten effectiever te maken' In aanloop naar het AML Event dat onlangs werd gehouden op landgoed Duin & Kruidberg sprak Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast met Marit Hoegen en Hilko van Rooijen.
18 oktober 2022
ING wederom in verlegenheid gebracht met witwasschandaal Payvision is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar overtreding van de Wet op het financieel toezicht.
18 oktober 2022
HSBC en Silent Eight breiden fin-crime-samenwerkingsverband uit Silent Eight en HSBC gaan intensiever samenwerken op het gebied van financiële criminaliteit.
17 oktober 2022
Jon Harvey (IBM): ‘We hebben innovatie nodig om stilstand te voorkomen’ Tijdens het AML Event in Brussel waar leiders uit de financiële sector, toezichthouders en beleidsmakers uit heel Europa bij elkaar kwamen, sprak banken.nl met Jon W.
13 oktober 2022
Bunq bestelt designerdrugs om punt te maken De rechtbank in Amsterdam heeft bunq in het gelijk gesteld met betrekking tot het sluiten van een rekening van een groothandel in tandartsartikelen.
28 september 2022
Amelia Albert Salgado benoemd tot Chief Compliance Officer bij Van Lanschot Kempen Van Lanschot Kempen heeft Amelia Albert Salgado tot Chief Compliance Officer benoemd. In haar functie zal ze rapporteren aan Chief Risk Officer Wendy Winkelhuijzen.
22 september 2022
LiFE presenteert tweede keynote spreker: Hoogleraar Criminologie Wim Huisman Over iets meer dan twee weken is het zo ver en zal de tweede editie van het Leaders in Finance AML Event Nederland plaatsvinden.
21 september 2022
Delta Capita verwelkomt nieuwe lichting voor KYC Talent Program Op het Amsterdamse kantoor van Delta Capita was het afgelopen week een drukke bedoeling; het bureau verwelkomde meer dan veertig trainees voor hun Inhouse dag van het KYC Talent Program.
16 september 2022

«
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.