Risk & Compliance nieuws | Pagina 5

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Volgende NVB AML-standaard richt zich op not-for-profit sector Klanten uit de not-for-profit sector zullen in de nabije toekomst minder last hebben van het klantonderzoek door hun bank als de risico’s op witwassen of terrorismefinanciering laag zijn.
13 september 2023
Digitale weerbaarheid van jouw organisatie in de financiële sector vergroten: hoe implementeer je de DORA? Ransomware-aanvallen, DDoS-aanvallen en online fraude maken de afhankelijkheid van digitale systemen en processen pijnlijk zichtbaar.
11 september 2023
Volksbank organiseert tweede meet & greet voor toekomstig risk en compliance professional Om zijn risk en compliance afdelingen verder te versterken organiseert de Volksbank op 12 oktober voor de tweede keer een in-house meet & greet voor toekomstige risk en compliance professionals.
08 september 2023
ProjectiveGroup schaalt met overname Finance Club op naar 1.100 financieel specialisten ProjectiveGroup heeft Finance Club overgenomen.
07 september 2023
DNB: Volksbank ‘ernstig tekortgeschoten’ in Wwft-verplichtingen “De risicobeoordeling van de Volksbank bevat ernstige tekortkomingen waardoor de bank onvoldoende zicht heeft op zijn blootstellingen aan mogelijke risico’s op witwassen en financieren van terrorisme
31 augustus 2023
Congres corruptiepreventie en -bestrijding 2023: ‘Poortwachters zijn we allemaal!’ Op dinsdag 26 september organiseert Partner in Compliance het congres over de preventie en bestrijding van corruptie.
31 augustus 2023
Glynis Haaken (Quoratio KYC): ‘ESG is de toekomst voor de KYC-professional’ KYC is hot. Hoewel banken al jaren bezig zijn om hun witwasdossiers op orde te brengen, is goed KYC-personeel nog altijd niet aan te slepen.
28 augustus 2023
De compliance officer next level: maatschappelijk, strategisch, zichtbaar én een leider Voldoen aan wet- en regelgeving. Het klinkt makkelijk zat, maar blijkt voor banken allesbehalve eenvoudig. De laatste decennia wordt de sector overspoeld door nieuwe regels.
17 augustus 2023
Volksbank presenteert winst én AML-boete De Volksbank is op de vingers getikt vanwege nalatigheid rondom zijn Wwft-verplichtingen.
15 augustus 2023
N26 benoemt Carina Kozole tot Chief Risk Officer Om zijn anti-witwasaanpak op orde te brengen heeft N26 Carina Kozole benoemd tot Chief Risk Officer. De online bank ligt al een tijdje overhoop met de BaFin.
15 augustus 2023
De kracht van graph technology in de strijd tegen witwassen Hoewel banken miljoenen investeren om hun poortwachtersfunctie naar behoren in te vullen, blijkt witwassen nog altijd een hardnekkig probleem.
08 augustus 2023
Samenwerking DPA en Tikl leidt tot nieuwe Wwft-oplossing DPA en Tikl hebben de krachten gebundeld om een unieke oplossing voor Wwft-klantonderzoek op de markt te brengen.
02 augustus 2023
NVB vult AML-standaarden verder aan De Nederlandse Vereniging van Banken heeft twee nieuwe Standaarden voor risicogebaseerd klantonderzoek gepubliceerd.
24 juli 2023
AML-inspanningen N26 nog steeds onvoldoende, BaFin kondigt ‘extra’ toezicht aan N26 zal nog scherper in de gaten worden gehouden door de BaFin.
20 juli 2023
LIFE AML Nederland 2023: 'Catching criminals by changing methods' Ze hebben het er maar druk mee, de organisatoren van Leaders in Finance Events.
17 juli 2023
Leaders in Finance event Brussel: ‘Will AMLA become a joke?’ “Wordt de Europese anti-witwasautoriteit een grap?” Dat was de gedurfde vraag die aan de basis lag van de keynote van Elizabeth McCaul (lid Raad van Toezicht ECB), tijdens het tweede internationale L
11 juli 2023
NVB presenteert eerste AML-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek Het invullen van de poortwachtersfunctie is balanceren op een dun koord. Doen banken te weinig, dan dreigen er miljoenenboetes. Doen banken te veel, dan dreigen bonafide klanten de dupe te worden.
06 juli 2023
Van ‘check-the-box’ naar een risicogebaseerde mindset Bankieren makkelijker maken voor bonafide klanten én tegelijkertijd nog moeilijker voor malafide partijen. Dat beogen banken met hun recent gepubliceerde NVB Standaarden.
30 juni 2023
EBA constateert tekortkomingen in antiwitwasprocessen bij PSP-instellingen De Europese PSP-sector heeft zijn antiwitwas- en antiterrorisme financieringsprocessen niet op orde. Zo blijkt uit onderzoek van de European Banking Authority.
27 juni 2023
Google Cloud maakt entree in AI-gestuurde AML sector Google Cloud heeft Anti Money Laundering AI gelanceerd.
26 juni 2023
Compliance Adviseert en de Volksbank slaan handen ineen De Volksbank heeft zich als partner aangesloten bij de podcast Compliance Adviseert.
21 juni 2023
Leaders in Finance AML Europe: ‘Hoe ziet de internationale AML-wereld er in 2030 uit?’ Een jaar geleden was het keynote-spreker Oliver Bullough die stelde dat de financiële sector al impact had als het er in slaagde om witwassen met 1% terug te dringen.
15 juni 2023
Samenwerking in KYC/AML: De sleutel tot succes Op het gebied van Know Your Customer, Customer Due Dilligence en Transactie Monitoring is de afgelopen jaren een grote inhaalslag gemaakt in de financiële sector, maar zijn er ook miljarden euro’s ui
06 juni 2023
David Zwarts (Delta Capita): 'De huidige aanpak van KYC/AML vraagt om een forse verbeterslag' Know Your Customer is een cruciaal proces in de financiële dienstverlening, waarbij financiële instellingen de identiteit van hun klanten verifiëren en relevante informatie verzamelen.
05 juni 2023
Nathalie Ham: ‘Brunel is de go-to detacheerder voor gekwalificeerd personeel’ Het zijn al jaren turbulente tijden voor de financiële sector. Van voortrazende digitalisering tot de kredietcrisis, en van de coronacrisis tot de anti-witwasoorlog.
31 mei 2023
Bestrijding terrorismefinanciering hoog op agenda IMF In het kader van AML en bestrijding van terrorismefinanciering (CFT) heeft het Internationaal Monetair Fonds het boek ‘Countering the Financing of Terrorism: Good Practices to Enhance Effectiveness’
30 mei 2023
Deutsche Bank schikt voor $75 miljoen met Epstein-slachtoffer Deutsche Bank heeft een schikking van $75 miljoen getroffen in een rechtszaak die was aangespannen door een van de slachtoffers van Jeffrey Epstein.
24 mei 2023
ABN AMRO Ventures neemt belang in bij fraudespeurder ThreatFabric ABN AMRO heeft een belang ingenomen bij ThreatFabric; een fintech die zich specialiseert in fraudedetectie en bedrijfsonderzoek voor de financiële sector.
23 mei 2023
DNB overweegt strengere liquiditeitseis banken Om te voorkomen dat de Amerikaanse bankruns de oceaan oversteken, denken Europese toezichthouders er over na om de liquiditeitseis van banken te verhogen.
17 mei 2023
Financial Crime Traineeship Delta Capita: inschrijving is geopend Het aanmeldproces voor alweer de negende lichting van het Financial Crime Traineeship van Delta Capita is van start gegaan. Het advieskantoor zoekt naar tien kandidaten die in september zullen starten.
17 mei 2023
Drie fundamentele wijzigingen in het Nederlandse AML-systeem Het debat in Nederland over de bestrijding van witwassen is echt van start gegaan.
16 mei 2023
Banken.nl lanceert AML-themapagina Het AML (anti money laundering)-domein is constant in beweging. Banken.nl heeft een speciale AML-pagina in het leven geroepen om professionals in de sector een goed overzicht te bieden rondom alle ontwikkelingen.
15 mei 2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.