Risk & Compliance nieuws | Pagina 3

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Threat Assesment moet strijd tegen witwassen effectiever maken Om de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering effectiever te kunnen voeren, moeten banken, de FIU en opsporingsdiensten hun prioriteiten en inspanningen beter coördineren.
04 april 2024
LexisNexis: 'Blijf financiële criminaliteit de baas' Financiële misdrijven zoals omkoping, corruptie en witwassen komen niet alleen steeds vaker voor, ze lijken ook steeds complexer te worden.
27 maart 2024
KYC-analisten en Compliance Officers zijn 'bullshit-banen'.. Telkens als ik het verhaal van Rutger Bregman over 'morele ambitie' hoor of lees moet ik even slikken. Bankmedewerkers, advocaten en consultants zijn 'bullshitbanen'.
25 maart 2024
'Voor een young professional is dit een ideale omgeving om jezelf uit te dagen en verder te ontwikkelen in de praktijk' Sinds februari 2023 is Christin Tetelepta werkzaam als Reporting Specialist binnen het FEC-domein van de Rabobank.
21 maart 2024
Caroline Oosterloo vervangt tijdelijk CRO Tanja Cuppen bij ABN AMRO Caroline Oosterloo gaat Tanja Cuppen vervangen als ad interim Chief Risk Officer.
13 maart 2024
Osborne Clarke presenteert Banking Regulation Outlook 2024 Met alle aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving binnen de bankensector, belooft 2024 een druk jaar te worden.
12 maart 2024
Big data als compliance middel Het zijn drukke tijden voor een compliance officer.
11 maart 2024
DPA en NCI leiden samen Compliance Officers op met uniek traject De omvang en complexiteit van wet- en regelgeving, zeker ook vanuit Europa, neemt toe.
11 maart 2024
FATF haalt Gibraltar van grijze lijst De Financial Action Task Force heeft zjin ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten geüpdatet.
04 maart 2024
'Acht op de tien fraudebestrijders verwacht in 2025 generatieve AI in te zetten' Wereldwijd onderzoek onder fraudebestrijders door de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) en SAS toont een enorme belangstelling voor GenAI aan.
29 februari 2024
Vier trends met betrekking tot het risico op witwassen Het identificeren en verminderen van risico's op witwassen behoort tot de belangrijkste compliance taken voor elk financieel dienstverlenend bedrijf.
29 februari 2024
Zetel nieuwe Europese AML-waakhond komt in Frankfurt Het hoofdkwartier van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) komt in Frankfurt te staan. Daarmee verslaat de Duitse stad behoorlijk wat concurrenten, waaronder Dublin, Madrid en Parijs.
28 februari 2024
Brussel zet streep door toekomstplannen Transactiemonitoring Nederland Transactiemonitoring Nederland mag niet verder in zijn beoogde opzet.
27 februari 2024
De belangrijkste stappen richting NIS2- en cybersecurity-compliance Sinds 16 januari 2023 is de zogeheten Network and Information Systems Directive (NIS2-richtlijn) van kracht.
22 februari 2024
Hoe AI kan helpen in elke stap van het KYC-proces Banken worstelen al jaren met het effectiever en efficiënter inrichten van hun KYC-proces.
21 februari 2024
2024 wordt een uitdagend jaar op het gebied van AI, risicomanagement en ethiek Experts en executives van SAS verwachten een jaar vol kansen - en potentiële risico's - nu generatieve AI en andere technologieën de financiële dienstverlening een nieuwe dimensie geven.
31 januari 2024
Waarom banken aan negatieve nieuwsscreening moeten doen Je hoort de term steeds vaker: adverse media screening oftewel negatieve nieuwsscreening.
26 januari 2024
LexisNexis brengt e-book uit met mondiale visie op AML-compliance LexisNexis heeft het e-book ‘AML Compliance In 2024: A Global View’ gelanceerd.
17 januari 2024
Van KYC-analist naar -expert: cruciale stappen voor verdere professionalisering Het vak van Know Your Customer-analisten wordt volwassen.
16 januari 2024
AML-compliance: Wereldwijde ontwikkelingen Van Zwitserland tot Singapore en van Brazilië tot Bahrein - de globale wet- en regelgeving omtrent antiwitwassen is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd.
10 januari 2024
Delta Capita trekt naar Suriname voor KYC-transformatie NOB Bank De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname is bij Delta Capita en Tabto Group uitgekomen om vorm te geven aan de verbetering van zijn KYC-processen.
22 december 2023
Van tegenstanders tot bondgenoten - hoe Fraude- en AML-teams de handen ineen kunnen slaan om FinCrime te bestrijden (vervolg) Met ruim tien jaar ervaring in de financiële sector kent Marinos Eltelbany het belang om de risico's van fraude en witwassen te beperken en daarbij te focussen op een combinatie van beide dimensies.
21 december 2023
Hoe snel merken klanten de impact van een meer risicogebaseerd klantonderzoek? Jaap van der Molen (hoofd Detecting Financial Crime (ABN AMRO) werkte namens de bankensector mee aan de sinds mei 2023 gepubliceerde NVB Risicogebaseerde Standaarden.
20 december 2023
Een sprong in het diepe: Laura's reis van salarisadministratie naar KYC-Expert Het verloop van een carrière laat zich vaak lastig voorspellen, ook bij Laura van Zeijl-Boone, liep het anders dan ze had verwacht.
19 december 2023
Van tegenstanders tot bondgenoten - hoe Fraude- en AML-teams de handen ineen kunnen slaan om FinCrime te bestrijden Met ruim tien jaar ervaring in de financiële sector kent Marinos Eltelbany het belang om de risico's van fraude en witwassen te beperken en daarbij te focussen op een combinatie van beide dimensies.
14 december 2023
Tom Loonen (VU): 'Banken moeten KYC-controles leuk maken voor hun klanten' Banken hebben het paard achter de wagen gespannen waar het gaat om het bestrijden van witwassen. Ze doen er goed aan om klanten veel meer partner te maken in het opsporen van zwart geld.
12 december 2023
Hoge risico's op witwassen en financiering van terrorisme in de banksector - hoe ga je daar mee om? In een rapport van de Europese Bankautoriteit wordt gewaarschuwd dat betalingsbedrijven en banken in de EU het risico van witwassen en terrorismefinanciering vaak onvoldoende in kaart brengen en behe
11 december 2023
Nieuwe NVB-standaard moet AML-onderzoek naar PEP’s beter afstemmen op risico’s De AML sectorstandaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken volgen elkaar snel op.
07 december 2023
Sekswerkers nieuwste doelgroep in AML-standaard van de NVB Goed nieuws voor alle vrouwen en mannen van lichte zeden: het wordt voor hen makkelijker om een zakelijke bankrekening te openen.
04 december 2023
Partner in Compliance ondersteunt Suriname in fraude- en corruptiebestrijding De strijd tegen fraude en corruptie houdt niet op aan te landsgrenzen. Sterker nog; de oorlog kan alleen gewonnen worden als er internationaal samengewerkt wordt.
27 november 2023
LexisNexis licht tien due diligence-trends uit, én evenveel stappen om deze goed te beheren Due diligence is niet meer wat het geweest is.
20 november 2023
De Wet bescherming klokkenluiders voor werkgevers – van praktische gevolgen tot actieplan Edward Snowden, Bradley Manning en Julian Assange (oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks) - in de media lees je met regelmaat dat een klokkenluider aan het kortste eind trekt, terwijl hij of
15 november 2023

1
2
3
4
5
6
7
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.