Risk & Compliance nieuws | Pagina 4

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Waarom banken aan negatieve nieuwsscreening moeten doen Je hoort de term steeds vaker: adverse media screening oftewel negatieve nieuwsscreening.
26 januari 2024
LexisNexis brengt e-book uit met mondiale visie op AML-compliance LexisNexis heeft het e-book ‘AML Compliance In 2024: A Global View’ gelanceerd.
17 januari 2024
Van KYC-analist naar -expert: cruciale stappen voor verdere professionalisering Het vak van Know Your Customer-analisten wordt volwassen.
16 januari 2024
AML-compliance: Wereldwijde ontwikkelingen Van Zwitserland tot Singapore en van Brazilië tot Bahrein - de globale wet- en regelgeving omtrent antiwitwassen is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd.
10 januari 2024
Delta Capita trekt naar Suriname voor KYC-transformatie NOB Bank De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname is bij Delta Capita en Tabto Group uitgekomen om vorm te geven aan de verbetering van zijn KYC-processen.
22 december 2023
Van tegenstanders tot bondgenoten - hoe Fraude- en AML-teams de handen ineen kunnen slaan om FinCrime te bestrijden (vervolg) Met ruim tien jaar ervaring in de financiële sector kent Marinos Eltelbany het belang om de risico's van fraude en witwassen te beperken en daarbij te focussen op een combinatie van beide dimensies.
21 december 2023
Hoe snel merken klanten de impact van een meer risicogebaseerd klantonderzoek? Jaap van der Molen (hoofd Detecting Financial Crime (ABN AMRO) werkte namens de bankensector mee aan de sinds mei 2023 gepubliceerde NVB Risicogebaseerde Standaarden.
20 december 2023
Een sprong in het diepe: Laura's reis van salarisadministratie naar KYC-Expert Het verloop van een carrière laat zich vaak lastig voorspellen, ook bij Laura van Zeijl-Boone, liep het anders dan ze had verwacht.
19 december 2023
Van tegenstanders tot bondgenoten - hoe Fraude- en AML-teams de handen ineen kunnen slaan om FinCrime te bestrijden Met ruim tien jaar ervaring in de financiële sector kent Marinos Eltelbany het belang om de risico's van fraude en witwassen te beperken en daarbij te focussen op een combinatie van beide dimensies.
14 december 2023
Tom Loonen (VU): 'Banken moeten KYC-controles leuk maken voor hun klanten' Banken hebben het paard achter de wagen gespannen waar het gaat om het bestrijden van witwassen. Ze doen er goed aan om klanten veel meer partner te maken in het opsporen van zwart geld.
12 december 2023
Hoge risico's op witwassen en financiering van terrorisme in de banksector - hoe ga je daar mee om? In een rapport van de Europese Bankautoriteit wordt gewaarschuwd dat betalingsbedrijven en banken in de EU het risico van witwassen en terrorismefinanciering vaak onvoldoende in kaart brengen en behe
11 december 2023
Nieuwe NVB-standaard moet AML-onderzoek naar PEP’s beter afstemmen op risico’s De AML sectorstandaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken volgen elkaar snel op.
07 december 2023
Sekswerkers nieuwste doelgroep in AML-standaard van de NVB Goed nieuws voor alle vrouwen en mannen van lichte zeden: het wordt voor hen makkelijker om een zakelijke bankrekening te openen.
04 december 2023
Partner in Compliance ondersteunt Suriname in fraude- en corruptiebestrijding De strijd tegen fraude en corruptie houdt niet op aan te landsgrenzen. Sterker nog; de oorlog kan alleen gewonnen worden als er internationaal samengewerkt wordt.
27 november 2023
LexisNexis licht tien due diligence-trends uit, én evenveel stappen om deze goed te beheren Due diligence is niet meer wat het geweest is.
20 november 2023
De Wet bescherming klokkenluiders voor werkgevers – van praktische gevolgen tot actieplan Edward Snowden, Bradley Manning en Julian Assange (oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks) - in de media lees je met regelmaat dat een klokkenluider aan het kortste eind trekt, terwijl hij of
15 november 2023
'Een effectieve poortwachtersrol vraagt om de juiste bevoegdheden' Nu de wet ‘Plan van aanpak witwassen’ door de Tweede kamer controversieel is verklaard, zal de inhoudelijke behandeling van de wet tot na de verkiezingen van 22 november op zich laten wachten.
13 november 2023
Rechter ‘dwingt’ ABN AMRO om relatie met houthandelaar voort te zetten ABN AMRO heeft onterecht de banden verbroken met houthandelaar Rowood. De bank zegde de klantrelatie afgelopen juli op, omdat het bedrijf de sancties tegen Rusland zou hebben overtreden.
10 november 2023
Vier manieren om externe risico's te verminderen Lagere operationele kosten, stabielere supply chains, soepelere intreding op nieuwe markten – het outsourcen van bedrijfsfuncties naar externe partijen heeft onmiskenbare voordelen.
30 oktober 2023
CRO Carla van der Weerdt keert definitief niet terug bij Triodos Triodos heeft bekend gemaakt dat Carla van der Weerdt in goed overleg definitief niet terugkeert in haar functie.
27 oktober 2023
Compliance in Action: 'Drie trends die het vak van een KYC-analist veranderen' Het vak van KYC-analisten professionaliseert. Tegelijkertijd verschuift de werkwijze naar een meer risicogebaseerde aanpak en daarbij biedt kunstmatige intelligentie nieuwe mogelijkheden.
25 oktober 2023
Van regels naar kritisch denken: ‘In elke fout schuilt een gedragscomponent’ In een tijd waarin banken moeten voldoen aan een stortvloed aan (nieuwe) regelgeving, is het cruciaal dat eerstelijnsmedewerkers en het management niet enkel blind de regeltjes volgen.
24 oktober 2023
BNG Bank en Handelsbanken behoren opnieuw tot de veiligste banken ter wereld BNG Bank is door Global Finance Magazine opnieuw uitgeroepen tot de op twee na veiligste bank ter wereld – een prestatie die logischerwijs goed genoeg is om ook tot de veiligste van Nederland bestemp
20 oktober 2023
KYC Trainees: Welkome versterking voor banken in strijd tegen witwassen en fraude Nog altijd worden banken geconfronteerd met waarschuwingen en zelfs boetes van De Nederlandsche Bank. De toezichthouder vindt dat banken meer moeten doen om witwassen en fraude te bestrijden.
17 oktober 2023
Singaporese Centrale Bank start onderzoek naar rol van banken in witwasschandaal van $1,8 miljard De Monetary Authority of Singapore (MAS) is een onderzoek gestart naar de rol van banken in een schandaal waarbij $1,75 miljard is witgewassen.
04 oktober 2023
Ruth Post benoemd tot Hoofd Compliance InsingerGilissen InsingerGilissen heeft zijn management team versterkt met de benoeming van Ruth Post als Hoofd Compliance.
03 oktober 2023
'Poortwachter zijn we allemaal! Dus ook de commissaris, de klokkenluider en de onafhankelijke onderzoeksjournalist' Op 26 september vond het congres Corruptiepreventie en -bestrijding plaats dat werd georganiseerd door Partner in Compliance.
03 oktober 2023
Monocle Solutions ontvangt eretitel ‘Top Banking Resilience Solutions Provider’ Banking CIO Review heeft Monocle Solutions uitgeroepen tot ‘Top Banking Resilience Solutions Provider’ in Europa in 2023.
02 oktober 2023
‘Risk Management als de fundering van organisatorische veerkracht’ Risk Management is als de fundering van een huis.
28 september 2023
Partner in Compliance organiseert webinar: 'Van wangedrag naar verantwoordelijkheid' Ongewenst gedrag en verhalen van klokkenluiders domineren de krantenkoppen al geruime tijd.
19 september 2023
Gezamenlijke witwastoezicht banken (voorlopig) van de baan De Tweede Kamer heeft het ‘Plan van aanpak witwassen’ controversieel verklaard, waardoor er voorlopig een streep gezet wordt door het plan van banken om hun witwascontroles gezamenlijk uit te voeren
15 september 2023
Achmea Bank ontvangt ‘Advanced IRB Status’ Achmea Bank mag zich vanaf heden een A-IRB Bank noemen.
14 september 2023

1
2
3
4
5
6
7
8
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.