Toezicht nieuws | Pagina 8

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Toezicht:

€360 miljoen boete voor Zweedse Swedbank om nalatigheid rond witwassen
24 maart 2020
Is april nog haalbare kaart als antiwitwas-deadline Rabobank? Rabobank heeft nog krap twee weken om te voldoen aan een deadline van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) omtrent het op orde krijgen van 40.
19 maart 2020
5 tips voor toezichthouders om onderbuikbeslissingen bij bestuurders te voorkomen Idealiter nemen bestuurders van grote organisaties beslissingen op basis van ratio, zonder veel ruimte voor emotie of onderbuikgevoelens. Dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig.
30 januari 2020
Privacywaakhond weigert banken nieuwe wapens tegen witwassen Nederlandse banken kunnen hun antiwitwas-activiteiten momenteel niet verder aanscherpen op het vlak van toegang tot publieke registers.
16 januari 2020
Langstzittende AFM-bestuurder kondigt vertrek aan Bestuurder Gerben Everts heeft aangekondigd te vertrekken bij toezichthouder AFM. Everts zit aan het einde van zijn tweede termijn en acht dat een geschikt moment om plaats te maken voor anderen.
13 januari 2020
Engelse centrale bank ontwikkelt modellen voor invloed klimaatrisico’s Engelse centrale bank ontwikkelt modellen voor invloed klimaatrisico’s De Bank of England is bezig met de ontwikkeling van verschillende scenario’s waarin het risico van klimaatverandering voor fi
20 december 2019
Privacywetgeving hindert banken bij vaststellen kredietruimte consumenten Het naleven van privacywetgeving en het verzamelen van voldoende informatie over de kredietruimte van individuele consumenten kunnen elkaar bijten.
09 december 2019
Scheve verhoudingen tussen banken en publieke instellingen bij aanpak witwassen De bestrijding van financiële criminaliteit in Nederland kan veel beter en effectiever. Dat stelt Rabo-topman Wiebe Draijer in een exclusief interview met zakenkrant FD.
26 november 2019
Publicatie FD levert ABN AMRO boete op van €2 miljoen Een publicatie in het FD over het vervroegd aftreden van Gerrit Zalm als bestuursvoorzitter levert ABN AMRO een boete op van €2 miljoen van toezichthouder AFM.
22 november 2019
Plannen voor centraal Europees orgaan tegen witwassen Europese ministers van financiën ijveren voor een centraal orgaan om de aanpak van financiële criminaliteit en witwassen in het bijzonder te verbeteren.
01 november 2019
Ontwikkelt PSD2 zich nu al in een gevaarlijke richting? Op 19 februari 2019 is PSD2 in de Nederlandse wet verankerd.
24 oktober 2019
Jaarcongres Witwassen: aanpak witwassen staat hoog op de agenda Op 28 november vindt in Breukelen voor de elfde keer het Jaarcongres Witwassen plaats.
21 oktober 2019
DNB wil grotere kapitaalbuffers voor als woningmarkt instort Nieuwe regelgeving van De Nederlandsche Bank (DNB) omtrent de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles leidt er toe dat banken volgend jaar grotere kapitaalreserves in huis moeten hebben.
16 oktober 2019
Jaarcongres HFN bespreekt ontwikkelingen in financieel toezicht en IBOR-transitie Zo’n 200 financieel professionals bespreken tijdens het jaarcongres van Holland Financial Network (HFN) op 11 oktober aanstaande actuele en relevante ontwikkelingen in financieel toezicht, in de IBOR
02 oktober 2019
Realtime opsporing als nieuw wapen tegen witwassen Financiële instellingen en autoriteiten moeten meer samenwerken in de strijd tegen witwassen. Dat stelt Mark Griep, hoofd van PA Consulting Nederland.
19 september 2019
AFM beboet Santander met ruim €1,1 miljoen om te gulle kredietverlening De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Santander beboet om te gulle kredietverlening in Nederland.
13 september 2019
Rabobank weert betaald voetbalclubs als nieuwe klant Rabobank wil geen nieuwe samenwerkingen meer sluiten met Nederlandse betaald voetbalclubs. De coöperatieve bevestigt berichtgeving hierover in dagblad NRC.
21 augustus 2019
Britse toezichthouder eens met 18 maanden uitstel voor ‘strong customer authentication’ De invoering van ‘strong customer authentication’ voor online transacties wordt uitgesteld, in elk geval in het Verenigd Koninkrijk.
15 augustus 2019
ABN AMRO reserveert €114 miljoen voor doorlichten alle particuliere klanten In het halfjaarverslag van ABN AMRO duikt een niet alledaagse reservering op, namelijk eentje voor het doorlichten van alle particuliere klanten.
08 augustus 2019
Indonesië sluit in zes maanden tijd 826 fintechs De Indonesische autoriteiten hebben in de eerste helft van 2019 een ongekend aantal van 826 fintechs de deuren doen sluiten, die allemaal opereerden zonder over de benodigde licentie te beschikken.
07 augustus 2019
De Nederlandsche Bank verleent PSD2 vergunning aan MoneyMonk De Nederlandsche Bank heeft de PSD2 vergunning verleend aan MoneyMonk, een ontwikkelaar van boekhoudsoftware.
01 augustus 2019
‘Digitalisering in financiële sector faciliteert witwassen ongewild’ De strijd tegen witwassen staat tegenwoordig hoog op de agenda. Zowel bij toezichthouders als bij de banken zelf. De afgelopen jaren zijn diverse banken op de vingers getikt of beboet.
22 juli 2019
Boete voor ING België om onoplettendheid in voorkomen witwassen ING België heeft van de Belgische autoriteiten een boete van €350.000 gekregen wegens onvolkomenheden in een witwaszaak.
16 juli 2019
Minister Hoekstra antwoordt: Autoriteit Persoonsgegevens bepaalt wat wel en niet kan Het is aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te bepalen of banken die klantgegevens inzetten voor gepersonaliseerde reclame wel of niet volgens geldende privacy-wetgeving handelen.
10 juli 2019
VVD wil witwassen harder gaan aanpakken Regeringspartij VVD komt met maatregelen die de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering in Nederland moet verbeteren.
21 juni 2019
Toezichthouders vragen aandacht voor nieuwe rentebenchmarks vanaf 2022 In een gezamenlijke opgestelde brief wijzen Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) marktpartijen erop actie te nemen voor wat betreft de rentebenchmarkts die zij hanteren
02 mei 2019
N26 opent nieuw technologiecentrum om geldstromen te monitoren N26 is één van de banken in een lange stoet die op de vingers is getikt wegens onvoldoende toezicht op geldstromen. De online bank werd onlangs berispt door de Duitse toezichthouder Bafin.
29 april 2019
AFM verbiedt beleggen in binaire opties en beperkt verkoop CFD’s De AFM maakt voor het eerst gebruik van zijn productinterventiebevoegdheid van MiFID II.
19 april 2019
Willy Duron blijft aan als voorzitter raad van commissarissen Van Lanschot Vermogensbeheerder Van Lanschot is van plan om Willy Duron te herbenoemen als voorzitter van de raad van commissarissen.
11 april 2019
Ook N26 berispt vanwege onvoldoende controle op geldstromen Challenger bank N26 is door de Duitse toezichthouder Bafin berispt omdat het onvoldoende controle uit heeft geoefend op geldstromen.
10 april 2019
Tot 2021 sprake van 374 nieuwe wetten en regels voor financiële sector Compliance-afdelingen van financiële instellingen zullen het de komende jaren bepaald niet eenvoudiger krijgen.
09 april 2019
Van Vroonhoven stapt op als bestuursvoorzitter AFM Redelijk uit het niets heeft Merel van Vroonhoven aangegeven op te stappen als bestuursvoorzitter van toezichthouder AFM.
05 april 2019

«
4
5
6
7
8
9
10
11
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.