Toezicht nieuws | Pagina 9

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Toezicht:

Tijdelijke klantenstop ING in Italië wegens betrokkenheid bij witwassen ING mag van de Italiaanse centrale bank tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen omdat ze te weinig zouden hebben gedaan tegen het witwassen van geld.
18 maart 2019
Neobank Revolut opent deuren in Nederland, maar is in UK onderwerp van groot witwasonderzoek De Britse challenger-bank Revolut wil een kantoor openen in Amsterdam om de Nederlandse markt te bedienen. Revolut heeft naar eigen zeggen inmiddels zo’n 50.
28 februari 2019
Weer een grote bank in verlegenheid om faciliteren witwassen Opnieuw wordt een grote bank in verband gebracht met witwassen, ditmaal Swedbank, één van de grootste banken van Zweden.
28 februari 2019
DNB krijgt veel PSD2-vergunningsaanvragen van Britse bedrijven PSD2 is sinds deze week ook in Nederland officieel van kracht en dat leidt tot een aardige toeloop bij het vergunningenloket van De Nederlandsche Bank (DNB).
22 februari 2019
Rabobank krijgt boete wegens tekortkomingen in CDD De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank een boete opgelegd van een miljoen euro omdat het klantdossiers onvoldoende dossiers op orde had.
12 februari 2019
ABN AMRO sluit zich aan bij financiële taskforce tegen illegale dierenhandel In de rol als poortwachter van het financiële systeem kunnen banken een substantiële rol spelen in het terugdringen van de illegale handel in dieren of afgeleiden zoals ivoor.
31 januari 2019
Oud DNB-bestuurder Sijbrand nu toezichthouder bij PwC Voormalig bestuurder bij De Nederlandsche Bank (DNB) Jan Sijbrand is per begin dit jaar benoemd tot lid van de raad van commissarissen bij international accountants- en advieskantoor PwC.
16 januari 2019
Dijsselbloem beschouwt bankencrisis achteraf als zegen Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is helder als hij terugkijkt op de bankencrisis. Volgens hem is het achteraf een zegen.
16 januari 2019
Fintech Safened versnelt klantidentificatie voor banken Know your customer (KYC) is een belangrijk begrip in de financiële sector.
04 januari 2019
Merendeel Nederlandse financiële instellingen heeft plan voor brexit klaarliggen Centrale clearing voor het afdekken van risico’s en uitvoering van specifieke derivatencontracten zijn twee zaken die door een no-deal brexit flink opgeschud kunnen worden.
31 december 2018
Criminelen wassen jaarlijks €16 miljard wit Volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU) wassen criminelen in Nederland jaarlijks €16 miljard wit. Dat meldt dagblad Trouw.
06 november 2018
Achmea Bank over ontwikkeling stresstest voor intern gebruik Op 2 november presenteert de Europese Bankenautoriteit (EBA) de uitslagen van de EBA stresstest 2018.
25 september 2018
Banken weren zich tegen bedenkingen Klaas Knot De Nederlandsche Bank enerzijds en Nederlandse banken anderzijds zijn het niet met elkaar eens over uitlatingen van topman Klaas Knot van DNB.
18 september 2018
Wellink: 'We hebben allemaal onvoldoende geleerd' Voormalig president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink waarschuwt voor een nieuwe kredietcrisis. Daarbij stelt hij niet de vraag óf die komt, maar wanneer.
17 september 2018
ING schikt voor €775 miljoen om faciliteren witwassen ING en het Openbaar Ministerie (OM) hebben geschikt voor een bedrag van €775 miljoen. Het OM verwijt ING dat het nalatig is geweest in het voorkomen van witwaspraktijken via rekeningen van de bank.
05 september 2018
DNB maakt werk van proportioneler toezicht Regelgeving moet simpeler, maar niet soepeler.
31 augustus 2018
Scheringa gaat betrokken beleidsbepalers rond faillissement DSB horen Op bevel van de rechter vinden volgende week drie dagen lang getuigenverhoren plaats met betrekking tot de val van DSB in 2009.
30 augustus 2018
Britse toezichthouder spreekt van steeds meer oplichting met cryptomunten De Financial Conduct Authority (FCA) ziet het aantal gevallen van oplichting met cryptomunten oplopen.
21 augustus 2018
AFM: oplossing derivatenkwestie gaat langer duren ABN AMRO en Rabobank hebben meer tijd nodig om de kwestie rond derivaten in het midden- en kleinbedrijf af te wikkelen.
19 juli 2018
Tom de Swaan aangetreden als president-commissaris ABN AMRO Afgelopen week is Tom de Swaan formeel benoemd als president-commissaris van ABN AMRO. Dat gebeurde tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
16 juli 2018
Justitie en banken werken samen tegen terrorisme Nederlandse banken helpen via monitoring en controle van het betaalverkeer bij aan de strijd tegen terrorisme.
12 juli 2018
Fed hielp Goldman Sachs en Morgan Stanley door stresstest Volgens zakenkrant Wall Street Journal heeft de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) een oogje toegeknepen tijdens de recente jaarlijkse stresstest voor de 35 grootste Amerikaanse banken.
05 juli 2018
AFM maant hypotheekaanbieders voor te hoge boeterente vervroegd aflossen De Autoriteit Financiële Markten (AFM) overweegt om meerdere hypotheekaanbieders aan te pakken, omdat zij consumenten teveel in rekening brengen voor vervroegd aflossen op de hypotheek.
28 juni 2018
Scheidend DNB-bestuurder ontwaart indicatoren voor nieuwe crisis Na een termijn van zeven jaar neemt Jan Sijbrand afscheid van De Nederlandsche Bank (DNB) als directeur Toezicht.
25 juni 2018
Regelgeving bankensector moet ‘simpeler, maar niet soepeler’ volgens DNB Er is te weinig diversiteit in de bankenwereld.
05 juni 2018
Interne motie van wantrouwen richting top ABN AMRO Een anonieme groep managers van ABN AMRO heeft in januari een brandbrief opgesteld richting toezichthouders en het Ministerie van Financiën, waarin zij hun zorgen uiten over de strategie van de bank
01 juni 2018
Nieuwe vertraging dreigt voor invoering PSD2 Volgens het FD gaat het weer langer duren dan gepland, voordat de nieuwe betaalrichtlijn PSD2 wordt ingevoerd in Nederland.
23 mei 2018
NVB organiseert leergang innovatie voor interne toezichthouders In nauwe samenwerking met Hemingway Professional Governance ontwikkelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een leergang over innovatie voor interne toezichthouders, zoals leden van raden van c
18 mei 2018
Financiële bedrijven gaan toppolitici beter in de gaten houden Banken krijgen er mogelijk nieuwe compliance taken bij.
17 mei 2018
KPMG verwacht toename in regulering fintech Advieskantoor KPMG verwacht in de nabije toekomst een flinke toename van wet- en regelgeving voor fintechs, veel meer dan nu het geval is.
14 mei 2018
Financiële sector wil betere gegevens klimaatrisico’s bedrijven De Nederlandse financiële sector heeft behoefte aan goed gedocumenteerde gegevens van bedrijven wat betreft de invloed van het klimaat op hun bedrijfsvoering.
19 april 2018
AFM verleent handelsplatform NPEX nieuwe vergunning De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft alternatief handelsplatform NPEX voorzien van een nieuwe handelsvergunning.
09 april 2018

«
5
6
7
8
9
10
11
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.